会议信息 - 公司2023年11月17日披露召开2023年第二次临时股东大会通知公告[3] - 会议于2023年12月7日召开，由董事会召集，董事长主持[3] 参会情况 - 出席股东（含代理人）14名，持有表决权股份86,644,169股，占比52.34%[4] 会议内容 - 审议7项议案，包括变更会计师事务所、修订公司章程等[7] 表决方式 - 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式[8] 结果说明 - 会议召集和召开等程序符合规定，表决结果有效[9]

辽宁东和新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 40 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十二章 | 党组织 45 | | 第十三章 | 修改章程 46 | | 第十四章 | 附则 46 | 辽宁东和新材料股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-079 辽宁东和新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 86,644,169 股，占公司有表决权股份总数的 52.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- 29 | 830799 | 艾融软件 | 8.88 | 100035 | 华泰证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司上海江苏路营 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2023-11- 29 | 834599 | 同力股份 | 8.5 | 600000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | 834599 | 同力股份 | 8.5 | 580000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 29 | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | 839792 | 东和新材 | 5.1 | 200000 | 招商证券股份有限公 司天津友谊北路证券 | 东莞证券股份有限公 | | 2 ...

审计制度修订 - 2023年11月16日第三届董事会第二十四次会议审议通过修订《内部审计制度》议案[2] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会指导内部审计工作并向董事会报告[5] - 设立审计部对内控和财务信息检查监督，对审计委员会负责[5] 审计工作流程 - 审计委员会至少每季度召开会议审议工作计划和报告[6] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[7] - 审计部至少每季度向审计委员会报告审计计划执行情况[7] 审计人员管理 - 审计部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免[6] 审计档案与整改 - 审计档案保管期限不少于10年[9] - 审计部督促内控缺陷整改并后续审查，重大问题及时报告[9]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-072 辽宁东和新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 监事会议事规则 第五条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成 员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规 和《公司章程》的规定，履行监事职务。 第七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第一条 为了进一步规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-069 辽宁东和新材料股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 为完善公司治理结构，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选康永 波女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任职届满之日止。赵权先生不再担任审计委员会委员，将继续担任公司董事、 副总经理，其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-067 辽宁东和新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 13:30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 6 日 15:00—2023 年 12 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-078 辽宁东和新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议 工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、 《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-065 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审 计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状 况，切实履行了审计机构 ...