对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-103 惠丰钻石股份有限公司 （一）基本情况 公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》， 本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等 手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 为完善产业链战略布局，扩大公司经营规模，提升公司综合实力，公司拟以 自有资金在海南省三亚市天涯区设立全资子公司，注册资本为 5,000 万元人民币。 子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为 准。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资 ...

惠丰钻石股份有限公司 全资子公司拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-104 一、交易概况 （一）基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）拟在海南省三亚市天涯区设立 全资子公司惠丰钻石（三亚）有限公司（以登记机关备案登记为准，以下简称"三 亚惠丰钻石"），因业务发展需要，三亚惠丰钻石拟以"招拍挂"方式，用自有资 金竞拍位于海南三亚梅村产业园控规 WL01-01 地块的国有建设土地使用权，建 设用地面积约 40,375 平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计 在 4,014 万元，最终金额以三亚惠丰钻石与政府相关部门签订的土地出让合同为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，上 市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予 以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营 ...

惠丰钻石股份有限公司 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-102 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 为完善产业链战略布局，扩大公司经营规模，提升公司综合实力，增强公司 的市场竞争力，公司拟以自有资金在海南省三亚市天涯区设立全资子公司，注册 资本为 5,000 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工 商登记管理机关最终核定为准。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资 设立全资子公司的公告》 ...

培育钻石板块市场表现 - 黄河旋风股价涨停 [1] - 英诺激光股价涨幅超过10% [1] - 力量钻石、惠丰钻石、沃尔德、四方达等公司股价跟涨 [1]

豫哈民营企业合作交流活动 - 豫哈民营企业合作交流推介会在哈密举行 主题为"豫见哈密民企共赢" 来自豫哈两地众多民营企业代表与会交流[1] - 河南省筛选31家有实力有诚意有能力民营企业参与意向发布 涵盖装备制造能源与新能源农业与进出口贸易现代物流人工智能科创金融等多个优势行业[2] - 宇通伊电龙佰龙成集团等多家中国500强企业及行业龙头企业 正星科技跃薪智能佛光发电惠丰钻石等一批专精特新高新技术企业代表组团到哈密共话合作[1] 企业投资与合作意向 - 河南省民营企业发布对哈投资合作意向清单 为哈密民营企业产业园区等提供清晰对接指引[2] - 企业代表明确投资哈密目标领域 包括煤化工智能电网储能领域合作 以及引入先进种植技术推动哈密特色瓜果产业化发展[3] - 部分豫哈民营企业及机构代表现场签订投资合作意向 哈密市及伊州区巴里坤县伊吾县发展改革委介绍当地经济社会发展情况及招商引资政策[3] 合作基础与政府支持 - 豫哈两地交往交流交融日益密切 从政府间全面合作到民间经贸文化频繁往来 河南民营企业积极响应国家区域协调发展战略[1] - 哈密市委常委表示哈密是资源富集聚宝盆区位优越枢纽地机遇无限大舞台亲商富商温馨家 期待与企业家深入对接共谋发展[2] - 河南省发展改革委表示将联合哈密市相关部门为企业提供一对一后续对接服务 推动意向尽快转化为项目落地为成果[3]

人事变动 - 选举王来福为公司第四届董事会董事长，任期三年[5] - 换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任期至第四届董事会任期届满[6] - 聘任王来福为公司总经理，任期三年[7] - 聘任高杰为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任李秀英为公司财务负责人，任期三年[9] - 聘任万磊为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任胡向康为公司证券事务代表，任期三年[11] 授信额度 - 公司拟以信用方式向合作银行申请不超过20,000万元的综合授信额度[12]

会议信息 - 会议由公司第三届董事会第二十四次会议决定召开，2025年8月28日发布通知[4] - 现场会议于2025年9月15日召开，网络投票时间为2025年9月14日15:00至2025年9月15日15:00[5][6] 股东投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）7人，代表股份64,660,850股，占公司有表决权股份总数的71.3184%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案同意票数均为64,660,850股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的100%[9][10][11][12][13][14][16][23][24][25][26][27] 人员选举结果 - 非独立董事王来福、高杰、王志强，独立董事郝大成、只金芳同意票数均为64,660,850股，占比100%[29][30][31][33][34]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-101 惠丰钻石股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第四届董 事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司 向合作银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。现将具体情况公告如下： 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟以信用方式向合作银行申请 20,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在董事会审议通过之日 12 个月内循环使 用。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及贸易 融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借 款。具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签 订合同为准。 在授信期限和授信额度内，公司可不再对合作银行办理的单笔借 ...

人事变动 - 王来福当选董事长、总经理，持股58,389,850股，占股本63.97%[3] - 高杰、李秀英、万磊、胡向康分别被聘为副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表[3] - 寇景利、王依晴、康芳芳不再担任董事，仍任原部门职务[11] 相关审查 - 换届为正常换届，无不利影响[5][6] - 拟聘任高级管理人员符合岗位资格要求[7] - 胡向康与大股东无关联关系[17]

惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2025-100 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由2025年第一 次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2025年9月 15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会与战略委员会共四个专门委员会。公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委 员组成如下： 1、审计委员会：郝大成（主任委员）、朱嘉琦、王志强； 2、提名委员会：朱嘉琦（主任委员）、郝大成、王来福； 4、战略委员会：王来福（主任委员）、王志强、朱嘉琦。 公司第四届董事会各专门委员会委员，自第四届 ...