（一）会议召开情况 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-010 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,985,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,860,000 股，占公司有表决 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层，邮编：200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL：021-50819091 传真/FAX：+86 021 5081 9591 网址：vtlaw.cn 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广西华原过滤系统股份有限公司 (一)本次股东大会的召集 1. 本次股东大会由公司第四届董事会根据 2024 年 1 月 25 日召开的第四届董事 会第二十五次会议决议召集。 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西华原过滤系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-008 广西华原过滤系统股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广西玉柴机器集团有 限公司推荐，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议通过《关于选 举谭梅洁女士为公司监事的议案》。 （二）任命原因 公司监事会于 2024 年 1 月 17 日收到监事会主席李豪先生因工作调动原因，辞去公 司监事、监事会主席职务的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为 完善公司法人治理结构，现拟选举谭梅洁女士为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 谭梅洁，女，汉族，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 7 月至 2020 年 9 月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部见习生、财务助理、 财务专员、财务主管、广西玉林市机械协会财务负责人、广西玉柴新能 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-007 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席李豪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 公司及下属全资、控股子公司日常生 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-004 广西华原过滤系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-009 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 19 日 15:00—20 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为广西 华原过滤系统股份有限公司（以下简称"华原股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对华原股份预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查， 具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | | 金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买商品、接受劳 | 12,500,000.00 | 15,430,257.85 | 公司基于市场情况及 | | 燃料和动力、 | ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-003 广西华原过滤系统股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 1 月 17 日收到监事会主席李豪先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李豪先生因个人工作调动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公 司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根 ...

关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-002 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年 1 月 3 日 1.实用新型名称：一种两级过滤的自洁式空气滤清器 2.专利号：ZL 2023 2 1294246.5 3.专利申请日：2023 年 05 月 25 日 4.专利权人：广西华原过滤系统股份有限公司 5.授权公告日：2023 年 12 月 26 日 6.授权公告号：CN 220248233 U 7.专利权期限：10 年 二、对公司的影响 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号 第 20236854 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-001 广西华原过滤系统股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 24 日和 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披 露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-077）《第四届 监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-078）《关于拟修订<公司章程> 公告》（公告编号：2023-080）和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-097）。 ...