证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-035 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-037 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 18 日 15:00—2024 年 4 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国 ...

审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字[2024]530Z0007 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进手在线 上一篇： 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.sn） 进行在线 m 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 103 | 审计报告 容诚审字[2024]530Z0007 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西华原过滤系统股份有限公司(以下简 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别是独立董事王运生先生、独立董事曾林涛先生、非独立董事杜龙先生， 其中专业会计人士王运生先生担任主任委员，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-034 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审议委员会认真审阅了公司提交的财务报告，并对定期报 告编制的真实性、完整性和准 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-036 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年出具了 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 ...

一、会计师事务所基本情况 1.基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 179 人，注册会计师人数为 1,395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 745 人。2022 年上市公 司审计客户 366 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用 设备制造业、电气机械和器材制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学 制品制造业等，2022 年收入总额 266,287.74 万元。2022 年审计与本公司同行业 上市公司客户为 14 家。 2.聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第二十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议， 同意公司续聘容诚担任公司 2023 年年度审计机构。 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-032 广西华原过滤系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营发展需要，2024 年度计划向下列 14 家银行：中国建设银行股份有限公司玉林分行、中国农业银行股份 有限公司玉林分行、中国银行股份有限公司玉林分行、中国工商银行股份有限公司玉林 分行、广西北部湾银行玉林分行、中国光大银行南宁分行、中国邮政储蓄银行玉林市分 行、桂林银行股份有限公司玉林分行、交通银行股份有限公司玉林分行、兴业银行股份 有限公司南宁分行、中信银行股份有限公司南宁分行、浙商银行股份有限公司南宁分行、 招商银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-028 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕698 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票公开发行价为每股3.93元，最终发行股数为22,842,787股（含 超额配售选择权），募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除发行费用（不含税） 8,779,370.20 元，实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023 年 6 月 14 日，上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0032 号） ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为广西华原 过滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关规定,对华原股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一)向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西华原过滤系统股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)698 号)同意, 并经北京证券交易所同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票 22,842,787 股(含超额配售选择权,以下简称"本次公开发行股票"),每股发行价为 3.93 元,募集资金总额为 89,772,152.91元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-026 广西华原过滤系统股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》《公司董事、监事津贴管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司经营发展实际情况，参照公司所处的行业、地区的薪酬水平，制定了公 司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）方案适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬管理规定与绩效考核办法领取薪酬，不另行领取董 事津贴。 （2）未在公司担任管理职务的非独立董事，津贴为人民币 2 万元/年（税前）。 （3）公司独立董事津贴为人民币 5 ...