董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] - 兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[6] 重大事项审议标准 - 重大交易（除担保）资产总额或成交金额占最近年度审计总资产20%以上等需董事会审议[7][8] - 与关联自然人成交30万以上、与关联法人成交占最近一期审计总资产0.2%以上且超300万需董事会审议[9] - 公司提供担保须董事会审议并披露，三分之二以上董事同意[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，特定情形召开临时会议[14][16] - 定期和临时会议分别提前十日和24小时通知[17] - 会议需过半数董事出席，关联交易无关联董事过半数出席[19][23] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数同意，担保需三分之二以上董事同意[26] - 提案不明等情况会议暂缓表决，未通过提案一个月内不重审[27][29] 其他规定 - 董事不得委托签署定期报告确认意见，关联交易有回避等规定[21][22][23] - 会议档案保存十年，表决一人一票[26][34]