制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《制定<子公司管理制度>》[2] 子公司定义 - 控股子公司指控股50%以上或控制董事会、持股低于50%但能实际控制的公司[5] 人事管理 - 董事长决定或提名派驻子公司人员，超2人组成派驻组并指定组长[8] - 子公司董监高人事变动和薪酬制度报总经理批准[9] 信息报告 - 子公司信息报告义务人含董事长等，重大事项向总经理汇报[15] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略，上报年度目标和计划经批准实施[18] - 子公司无权决定对外投资，由公司董事会或股东会审批[23] 交易审批 - 子公司重大及关联交易按《公司章程》报公司董事会或股东会审议[24] 财务监督 - 子公司财务部门接受公司财务部门业务指导和监督[21] - 子公司按月报送财务报表，年度结束后1个月内递交年报及预算报告[28][29] 考核奖惩 - 子公司预算完成情况作考核经营管理层主要依据[32] - 子公司绩效考核和奖惩方案经子公司董事会或执行董事批准后报总经理批准生效[24] 审计备案 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[26] - 子公司在董事会、股东会结束后1个工作日内提交会议决议备案[28] - 子公司重大事项办结后2个工作日内向董事会办公室报备[29] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[35]