证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-076 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.17：《关于拟修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉 的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，为公司和全体股东的 最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-088 威海邦德散热系统股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.29：《关于拟修订公司〈内部审计制度〉的议案》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中国人民共和 国公司法》《中国人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则》《威海邦 德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，特制定本制 ...

会议审议 - 2025年8月4日公司召开第四届董事会第五次会议审议《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案待股东会审议[3] 股东会权限 - 可审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资总额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[7] 担保与资助规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会[8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，公司提供财务资助应在董事会审议后提交股东会[9] - 单次财务资助金额或连续十二个月内累计提供财务资助发生金额超公司最近一期经审计净资产10%，应在董事会审议后提交股东会[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东会审议[10] 股东会召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[14] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意后5日内发通知[14] - 审计委员会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[14] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 会议时间相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，登记日确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[19] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[19] 股东会报告 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[23] 股东质询 - 董事、高级管理人员在股东会上应就股东质询作出解释说明[23] 董事提名 - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东有权提名非独立董事候选人[26] - 董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[26] 临时提案时间 - 发出选举董事及独立董事的股东会会议通知后，持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提出临时提案，应在股东会召开10日之前向召集人提出[27] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[31] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的股东会决议[32] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 公司回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] - 关联交易事项决议，普通决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35]

公司治理 - 2025年8月4日董事会审议通过修订《总经理工作细则》议案[3] - 公司设总经理1人，由董事会聘任或解聘[11] - 可设副总经理若干，由总经理提请董事会聘任和解聘[13] 财务管理 - 公司设财务负责人1名，由总经理提请董事会聘任或解聘[16] 工作汇报 - 总经理应向董事会报告重大合同等情况并接受监督[21] - 闭会期间向董事长报告经营计划实施情况[21] 绩效薪酬 - 总经理绩效评价由董事会考核[22] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[22]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-083 威海邦德散热系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.24：《关于拟新增公司〈董事、高级管理人员薪酬管理 制度〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-072 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.12：《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共 ...

制度审议 - 2025年8月4日公司审议通过新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规定 - 审慎确定披露暂缓、豁免事项，范围与上市时一致[6] - 国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] 后续要求 - 特定情形下及时披露并说明情况，登记相关事项[8] - 报告公告后十日内报送登记材料，保存期限不少于十年[9][11] 职责分工 - 董事会秘书组织协调，业务部门或子公司及时申请，董事长确认[10]

威海邦德散热系统股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.28：《关于拟新增公司〈子公司管理制度〉的议案》，表 决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-087 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、行政法规、 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-078 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.19：《关于拟修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》， 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海邦德散热系统股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强公司信息披露事务管理，确保对外披露信息的真 实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-092 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年，为加强产业区域布局，促进公司业务发展，公司与江苏省常熟虞 山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签 署《投资协议书》，拟投资不低于人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 10 日、2024 年 6 月 18 日、2024 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的相关公告。 为推动项目建设的顺利进行，公司全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公 司（以下简称"邦德科技"）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人 民币 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元）的固定资产贷款额度。公司拟在上述 贷款额度范围内为邦德科技提供连带责任保证担保，公司实际控制人吴国良先生 拟在上述贷款额度范围内为邦德科技提供连带责任保证担保。 具体贷款担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 本次担保总额占公司最近一期经 ...