股东会安排 - 2025年6月6日发布召开2025年第二次临时股东会通知公告[2] - 现场会议于6月23日14:30召开，网络投票时间为6月22日15:00至6月23日15:00[2][3] 参会情况 - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份98,105,590股，占比74.99%[4] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[4] 议案审议 - 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[5] - 表决同意98,105,590股，占比100%，反对0股，弃权0股[7]

会议信息 - 会议于2025年6月23日在公司会议室召开，采取现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东7人，持有表决权股份98,105,590股，占比74.99%[2] - 网络投票参与股东0人，持有表决权股份0股，占比0%[2] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[2] 议案表决 - 议案同意股数98,105,590股，占比100%，反对和弃权股数均为0股[4] 决议效力 - 本所律师认为本次股东会决议合法有效[5]

理财授权 - 公司获授权用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，可循环使用[2] 理财金额 - 本次购买理财产品金额1亿元，未到期余额1亿，占2024年净资产17.91%[2] 产品详情 - 浦发威海分行两款产品分别4000万、3000万，招行威海分行产品3000万[3][4][8] 风险管控 - 董事会调查受托方，委托理财不构成关联交易[5] - 安排财务人员跟踪分析，严控风险[6][7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场23日14：30开，网络投票22日15:00 - 23日15:00[2] 股权与议案 - 6月19日为股权登记日，在册股东有权参会[4] - 审议变更注册资本等议案，已获董事会通过[5] 登记与联系 - 23日9：00 - 12：00登记，不接受电话登记[7] - 联系董秘盛红春，电话0631 - 5528111[8]

会议情况 - 威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年6月6日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东会审议[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》无需提交股东会审议[6][7] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》无需提交股东会审议[8] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会审议[9] 公司决策 - 公司拟使用不超20000万元闲置自有资金买不超12个月理财产品[6] - 董事会拟聘任章丽娟为证券事务代表至第四届董事会任期届满[8]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 11893 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 13082.30 万元。 | | | 第十九条 公司股份总数为11893万股， | | 第十九条 公司股份总数为 13082.30 万 | | 均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部 ...

理财计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买银行理财产品[2] - 理财产品期限不超12个月，资金可循环使用，最高余额不超20000万元[2] - 购买事项自董事会通过日起12个月内有效[2] 决策情况 - 2025年6月6日董事会会议审议通过相关议案[3] - 议案无需提交股东会审议[3] 其他要点 - 拟购保本型、低风险理财产品，收益有不可预期性[4] - 安排财务人员跟踪分析[4] - 资金不影响正常经营，可提高资金效率和收益[5] - 备查文件为董事会会议决议[6]

人员聘任 - 2025年6月6日公司聘任章丽娟为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 章丽娟持有公司股份0股，占股本0%，非失信联合惩戒对象[2] 人员履历 - 章丽娟1985年出生，本科，中级会计师[5] - 曾担任证券事务专员、审计负责人、董事会秘书助理[5] 聘任影响 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

股东减持计划 - 员工持股平台威海尚威商务咨询有限公司计划减持572,220股，占总股本比例0.4374% [1][2] - 员工持股平台威海兴尚商务咨询有限公司计划减持293,612股，占总股本比例0.2244% [1][2] - 减持方式为集中竞价，减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内 [2] - 减持原因为股东自身资金需求，股份来源为北交所上市前取得(含权益分派转增股) [2][3] 股东当前持股情况 - 威海尚威商务咨询有限公司当前持股2,776,064股，持股比例2.1220% [2][3] - 威海兴尚商务咨询有限公司当前持股686,400股，持股比例0.5247% [2][3] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺不通过员工持股平台减持 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2022年6月2日在北交所上市，发行价格7.00元/股 [3] - 公开发行股票数量为20,250,000股(超额配售选择权行使前)或23,287,500股(全额行使后) [3] - 首次公开发行募集资金总额为14175.00万元，净额为12384.17万元 [4] - 最终募集资金净额较原计划少4161.85万元，原计划募资16,546.02万元 [4] - 发行费用总额为1,790.83万元(未行使超额配售)或1,791.36万元(全额行使)，其中保荐及承销费用1,415.09万元 [4] 募资用途 - 原计划募资用于热交换器数字化生产项目(一期)、研发中心建设项目、补充流动资金 [4]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-044 威海邦德散热系统股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名 | 计划减 | 计划减持数 | 减持 | 减持 | | 减持 | 拟减持股份 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 量占总股本 | | | | 价格 | | 持 | | 称 | | | 方式 | 期间 | | | 来源 | | | | （股） | 比例（%） | | | | 区间 | | 原因 | | 威海尚 | | | | 自本公告披 | | 根据 | 北交所上市前 | 股东 | | 威商务 | | | 集中 | 露之日起 | 15 | 市场 | | 自身 | | 咨询有 | 572,220 | 0.4374% | 竞价 | 个交易日后 | 3 | 价格 | 取得（含权益 | 资金 | | | | | | ...