人员聘任 - 2025年6月6日公司聘任章丽娟为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 章丽娟持有公司股份0股，占股本0%，非失信联合惩戒对象[2] 人员履历 - 章丽娟1985年出生，本科，中级会计师[5] - 曾担任证券事务专员、审计负责人、董事会秘书助理[5] 聘任影响 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

股东减持计划 - 员工持股平台威海尚威商务咨询有限公司计划减持572,220股，占总股本比例0.4374% [1][2] - 员工持股平台威海兴尚商务咨询有限公司计划减持293,612股，占总股本比例0.2244% [1][2] - 减持方式为集中竞价，减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内 [2] - 减持原因为股东自身资金需求，股份来源为北交所上市前取得(含权益分派转增股) [2][3] 股东当前持股情况 - 威海尚威商务咨询有限公司当前持股2,776,064股，持股比例2.1220% [2][3] - 威海兴尚商务咨询有限公司当前持股686,400股，持股比例0.5247% [2][3] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺不通过员工持股平台减持 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2022年6月2日在北交所上市，发行价格7.00元/股 [3] - 公开发行股票数量为20,250,000股(超额配售选择权行使前)或23,287,500股(全额行使后) [3] - 首次公开发行募集资金总额为14175.00万元，净额为12384.17万元 [4] - 最终募集资金净额较原计划少4161.85万元，原计划募资16,546.02万元 [4] - 发行费用总额为1,790.83万元(未行使超额配售)或1,791.36万元(全额行使)，其中保荐及承销费用1,415.09万元 [4] 募资用途 - 原计划募资用于热交换器数字化生产项目(一期)、研发中心建设项目、补充流动资金 [4]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-044 威海邦德散热系统股份有限公司 员工持股平台拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名 | 计划减 | 计划减持数 | 减持 | 减持 | | 减持 | 拟减持股份 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 量占总股本 | | | | 价格 | | 持 | | 称 | | | 方式 | 期间 | | | 来源 | | | | （股） | 比例（%） | | | | 区间 | | 原因 | | 威海尚 | | | | 自本公告披 | | 根据 | 北交所上市前 | 股东 | | 威商务 | | | 集中 | 露之日起 | 15 | 市场 | | 自身 | | 咨询有 | 572,220 | 0.4374% | 竞价 | 个交易日后 | 3 | 价格 | 取得（含权益 | 资金 | | | | | | ...

市场整体表现 - 截至今日下午收盘，上证综指报3279.03点，收于半年线之下，当日涨跌幅为-0.23% [1] - A股市场总成交额为11930.94亿元 [1] - 今日共有203只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 光大同创（301387）突破半年线，今日涨幅20.01%，换手率26.36%，最新价40.36元，半年线34.20元，乖离率达18.02% [1] - 倍益康（870199）突破半年线，今日涨幅29.96%，换手率23.38%，最新价29.19元，半年线25.50元，乖离率达14.48% [1] - 邦德股份（838171）突破半年线，今日涨幅12.29%，换手率8.00%，最新价16.72元，半年线15.24元，乖离率达9.69% [1] - 金明精机（300281）突破半年线，今日涨幅11.31%，换手率14.44%，最新价6.79元，半年线6.21元，乖离率达9.39% [1] - 旺成科技（830896）突破半年线，今日涨幅14.02%，换手率13.54%，最新价20.25元，半年线18.55元，乖离率达9.19% [1] - 南京化纤（600889）突破半年线，今日涨幅10.00%，换手率12.84%，最新价18.26元，半年线16.78元，乖离率达8.84% [1] - 浙文互联（600986）突破半年线，今日涨幅10.01%，换手率7.57%，最新价8.02元，半年线7.37元，乖离率达8.75% [1] - 丰光精密（430510）突破半年线，今日涨幅17.91%，换手率9.47%，最新价23.11元，半年线21.26元，乖离率达8.72% [1] - 新联电子（002546）突破半年线，今日涨幅9.98%，换手率6.73%，最新价4.96元，半年线4.57元，乖离率达8.64% [1] - 莱绅通灵（603900）突破半年线，今日涨幅10.00%，换手率5.94%，最新价6.71元，半年线6.19元，乖离率达8.45% [1] - 信质集团（002664）突破半年线，今日涨幅10.03%，换手率6.15%，最新价17.23元，半年线15.90元，乖离率达8.37% [1] - 南极光（300940）突破半年线，今日涨幅8.22%，换手率7.38%，最新价16.45元，半年线15.27元，乖离率达7.71% [1] - 振江股份（603507）突破半年线，今日涨幅10.01%，换手率22.83%，最新价26.49元，半年线24.70元，乖离率达7.25% [1] - 电光科技（002730）突破半年线，今日涨幅10.03%，换手率1.93%，最新价15.80元，半年线14.76元，乖离率达7.04% [1] - 雷神科技（872190）突破半年线，今日涨幅9.75%，换手率9.27%，最新价32.98元，半年线30.83元，乖离率达6.98% [1] - 辰光医疗（430300）突破半年线，今日涨幅7.72%，换手率7.49%，最新价16.46元，半年线15.40元，乖离率达6.87% [1] - *ST聆达（300125）突破半年线，今日涨幅16.44%，换手率6.86%，最新价6.80元，半年线6.36元，乖离率达6.85% [1] - 中超控股（002471）突破半年线，今日涨幅10.00%，换手率3.26%，最新价2.97元，半年线2.78元，乖离率达6.81% [1] - 湖北广电（000665）突破半年线，今日涨幅10.04%，换手率5.74%，最新价4.93元，半年线4.63元，乖离率达6.55% [2] - 超捷股份（301005）突破半年线，今日涨幅8.95%，换手率9.37%，最新价32.62元，半年线30.65元，乖离率达6.44% [2] - 八方股份（603489）突破半年线，今日涨幅10.01%，换手率2.81%，最新价26.82元，半年线25.24元，乖离率达6.27% [2] - 深深房A（000029）突破半年线，今日涨幅6.04%，换手率1.00%，最新价16.16元，半年线15.28元，乖离率达5.77% [2] - 瀛通通讯（002861）突破半年线，今日涨幅9.99%，换手率31.48%，最新价14.53元，半年线13.74元，乖离率达5.75% [2] - 西上海（605151）突破半年线，今日涨幅9.99%，换手率3.94%，最新价17.62元，半年线16.67元，乖离率达5.71% [2] - 香山股份（002870）突破半年线，今日涨幅5.85%，换手率4.68%，最新价35.30元，半年线33.41元，乖离率达5.65% [2] - 诚邦股份（603316）突破半年线，今日涨幅5.94%，换手率7.11%，最新价5.71元，半年线5.42元，乖离率达5.29% [2] - 兴森科技（002436）突破半年线，今日涨幅10.02%，换手率7.80%，最新价12.52元，半年线11.93元，乖离率达4.94% [2] - 长城电工（600192）突破半年线，今日涨幅4.91%，换手率2.64%，最新价6.62元，半年线6.33元，乖离率达4.63% [2] - 卓翼科技（002369）突破半年线，今日涨幅5.95%，换手率16.70%，最新价8.90元，半年线8.53元，乖离率达4.30% [2] - 信测标准（300938）突破半年线，今日涨幅6.04%，换手率7.60%，最新价30.56元，半年线29.30元，乖离率达4.29% [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.24元，同比增长26.32% [1] - 每股净资产4.94元，同比增长11.26% [1] - 每股未分配利润2.20元，同比增长23.6% [1] - 营业收入1.14亿元，同比增长32.56% [1] - 净利润0.29亿元，同比增长26.09% [1] - 净资产收益率5.07%，同比提升13.42个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股3058.5万股，占流通股比例58.8%，较上期减少57.12万股 [1] - 第一大股东吴国良持股2144.55万股（占比41.22%），持股未变动 [2] - 苏州新麟三期减持55.64万股至491万股（占比9.44%） [2] - 万家北交所慧选两年定期开放混合A增持24.54万股至95.04万股（占比1.83%） [2] - 创金合信北证50成份指数增强A新进持股41.38万股（占比0.8%） [2] - 华泰证券信用账户（原持股50.32万股）及郑景国（原持股37.09万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [3]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-041 威海邦德散热系统股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-043）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-042 威海邦德散热系统股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《威海邦德散热系统股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 威海邦德散热系统股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 ...

权益分派 - 2024年年度权益分派方案2025年4月17日获股东大会通过[2] - 以118,930,000股为基数，每10股转增1股派2元，分红后总股本增至130,823,000股[3] - 权益登记日2025年4月25日，除权除息日4月28日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润231,483,571.22元，资本公积159,806,643.92元[2] - 送（转）股后2024年年度每股净收益0.68元[10] 税收与股份 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[5] - 公司不存在特别表决权股份[10]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东11人，持有表决权股份89,536,004股，占比75.28%[4] - 公司在任董事、监事、高管全部出席股东大会[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数89,536,004股，占比100%[6][7][9][10][12][13][14][17] 其他信息 - 备查文件包含相关决议和法律意见书[19] - 董事会发布文件日期为2025年4月17日[19]

股东大会信息 - 2025年3月28日发布2024年年度股东大会通知公告[2] - 2025年4月17日下午14：30召开股东大会，网络投票时间为4月16 - 17日[2][3] 参会股东情况 - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份89,536,004股，占比75.28%[4] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[4] 议案审议结果 - 10项议案获审议，多项议案同意股数占比100%[5][6][7] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意349,104股，占比100%[9]