会议审议 - 2025年8月4日公司召开第四届董事会第五次会议审议《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，议案待股东会审议[3] 股东会权限 - 可审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资总额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[7] 担保与资助规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会[8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，公司提供财务资助应在董事会审议后提交股东会[9] - 单次财务资助金额或连续十二个月内累计提供财务资助发生金额超公司最近一期经审计净资产10%，应在董事会审议后提交股东会[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东会审议[10] 股东会召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[14] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意后5日内发通知[14] - 审计委员会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[14] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 会议时间相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，登记日确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[19] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[19] 股东会报告 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[23] 股东质询 - 董事、高级管理人员在股东会上应就股东质询作出解释说明[23] 董事提名 - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东有权提名非独立董事候选人[26] - 董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[26] 临时提案时间 - 发出选举董事及独立董事的股东会会议通知后，持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提出临时提案，应在股东会召开10日之前向召集人提出[27] 会议记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[31] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的股东会决议[32] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 公司回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] - 关联交易事项决议，普通决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35]