证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-088 威海邦德散热系统股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.29：《关于拟修订公司〈内部审计制度〉的议案》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海邦德散热系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中国人民共和 国公司法》《中国人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则》《威海邦 德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，特制定本制 ...