证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-008 河北方大新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 83,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.1487%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0070%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-004 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以电话、电子邮件方 式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 公司第三届董 ...

信息披露制度相关会议与生效 - 2023年2月4日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过修订信息披露管理制度议案[2] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[56] 定期报告披露要求 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告，前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11] 业绩快报与预告要求 - 业绩快报主要财务数据和指标同比增减变动幅度达30%以上，需说明增减变动主要原因[13] - 年度净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或由亏损变为盈利，需进行业绩预告[14] - 业绩预告本期财务数据区间上下限变动幅度一般不得超过30%，最大不得超过50%[14] - 业绩预告、快报财务数据与实际差异达20%以上，公司应披露修正公告并致歉说明原因[15] 审计意见与报告披露文件 - 公司财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露五类文件[15] 重大事件披露要求 - 公司应在重大事件最先触及三个时点后及时履行首次披露义务[18][39] 股东大会相关披露 - 公司应在年度股东大会召开二十日前或临时股东大会召开十五日前发通知[21] - 股东大会决议涉及重大事项未通过，公司应披露未通过原因及安排[21] 交易披露标准 - 公司发生交易达到披露标准需及时披露，共十二类交易[23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[23] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易产生利润或交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[23] 诉讼、仲裁与股份相关披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需及时披露[32] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需及时披露[32] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，所持股份占总股本比例每增减5%需及时披露[32] 资产与减持相关披露 - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需及时披露[34] - 大股东、实际控制人、董监高通过集中竞价交易减持股份，首次卖出15个交易日前预先披露减持计划，3个月内减持超公司股份总数1%则30个交易日前披露[36] - 大股东、实际控制人、董监高减持计划披露的减持数量过半或时间过半时，需披露减持进展公告[37] - 大股东、实际控制人、董监高减持计划实施完毕或时间区间届满后，需披露减持结果公告[37] - 大股东、实际控制人、董监高通过大宗交易或协议转让减持股份，首次交易15个交易日前预先披露减持计划[37] 担保披露要求 - 公司提供担保，被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务等情形需及时披露[34] 信息披露责任人与要求 - 公司董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露事务负责人[39] - 公司信息披露及时性包括在法定或约定时间编制和披露定期报告等[44] - 公司信息披露真实准确性要求公告文稿无关键错误等[44] - 公司信息披露完整性要求公告文件齐备等[44] - 公司信息披露规范性要求公告内容和形式符合规定[44] 信息披露指定网站 - 公司信息披露指定网站为北交所指定的信息披露网站[43] 未公开信息知情人与相关定义 - 公司未公开信息知情人包括董事、监事等多类人员[47] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或有重大表决权影响的股东[52] - 关联法人包括直接或间接控制公司等多种情形的法人[53] 制度其他说明 - 制度中“以上”“达到”含本数，“超过”不含本数[56] - 制度与有关法律等抵触时按相关规定执行[56] - 制度文件发布主体为河北方大新材料股份有限公司董事会[57] - 制度文件发布时间为2023年2月6日[57]

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-005 河北方大新材料股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 | 12,600 万元人 第五条 公司注册资本为 | 12,836.80 万 | | 民币。 | 元人民币。 | | | 第十五条 公司发行的股票，以人民币 | | 第十五条 公司发行的股票，以人民币 | | 标明面值，每股面值为 1 | 元人民币。公 标明面值，每股面值为 | 1 元人民币。公 | | 司股份总数为 12,600 | 万股，均为普通 司股份总数为 | 12,836.80 万股，均为普 | | 股。 | 通股。 | | 公司因实 ...

河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 21 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 20 日 15:00—2023 年 2 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

调研概况 - 调研时间：2023年1月18日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：13家，包括申万宏源证券、中信建投证券等 [2] - 公司接待人员：董事长兼总经理杨志、财务负责人马爱静、董事会秘书张伟 [2] 销售与市场策略 - 2022年销售比例：内销40%，外销60% [3] - 2023年外销目标：60%-70% [3] - 国际化发展战略：坚持国际化、品牌化、新材料、可持续化发展、智能制造及工贸一体化 [4] - 未来计划：在海外建立加工厂，将产品引入欧美销售体系 [4] 产能与生产 - 新增产能：二期项目，2023年3月安装调试，6月试生产 [4] - 新增产能规模：可变信息标签生产能力从不足4,000万平方米提升至20,000万平方米，材料设计产能为年产60,000万平方米 [4] - 当前产能利用率：满负荷，24小时不停机生产 [6] - 产能矛盾处理：租用2万平方米库房储存原材料，改造部分库房为生产车间 [6] 市场需求与产品 - 国内需求上升产品：可变信息标签 [6] - 应用场景：仓储、物流、快递、商超、日化、医药等行业 [6] - 快递耗材订单激增：华北及周边地区药品仓库快递订单量接近同期30倍 [4] - 营收贡献：快递耗材订单激增对公司营收带来积极影响 [4] 客户与回款 - 客户选择标准：回款条件好，共同价值观，合理价格，稳定产品质量，个性化定制需求 [7] - 现金流管理：经营活动产生的现金流量净额大于净利润 [7] - 外销回款模式：预收订金模式，回款有保障 [8] 行业展望与应对策略 - 海外快递行业展望：联邦快递业绩不及预期不代表全球物流快递行业趋势 [5] - 市场占有率维持策略：深耕中小客户，产品广泛应用于多个行业，客户遍及全球 [5] - 欧洲需求前景：俄乌冲突及其他不确定性因素影响，但公司坚持国际化发展战略 [8] 公司战略与目标 - 国际化发展战略：坚持国际化、品牌化、新材料、可持续化发展、智能制造及工贸一体化 [4] - 外销目标：60%-70% [8] - 未来计划：在海外建立加工厂，将产品引入欧美销售体系 [4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日接 待了 13 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-003 河北方大新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研时间：2023 年 1 月 18 日 调研形式：网络调研 调研机构：申万宏源证券、中信建投证券、King tower Asset Management、 开源证券、财达证券、东莞证券、安信证券、上海方物私募基金、中泰证券、中 天证券、建信信托、查理投资、中信资产 上市公司接待人员：董事长兼总经理杨志先生、财务负责人马爱静女士、董 事会秘书张伟先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年公司的内外销比例大概是什么样的水平，今年对国内外市 场的预判是什么样的，公司新产能情况及未来的布局？ 回复：2022 年的销售比例依然保持在内销 40%左右，外销 60% ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-001 河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予结果明细表 | 序 | | | 拟授予限制 | 实际授予限 | 实际授予数 | 实际授予数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 制性股票数 | 量占授予总 | 占授予后总股 | | | | | （股） | 量（股） | 量的比例 | 本的比例 | | 1 | 许硕 | 董事、副总经理 | 300,000 | 300,000 | 12.67% | 0.23% | | 2 | 安淑敬 | 董事、副总经理 | 200,000 | 200,000 | 8.45% | 0.16% | | 3 | 田新生 | 董事、副总经理 | 50,000 | 50,00 ...

2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022 年股权激 励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-001）。经事后审核发现， 该公告存在错漏，对披露的《2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》 中涉及的相关内容进行更正，现更正如下： 更正前： 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-002 河北方大新材料股份有限公司 四、验资情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 4 日出具了致同验字 （2023）第 110C000003 号《验资报告》，截至 2023 年 1 月 3 日止，公司已收 到许硕、安淑敬等 64 名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计 人民币 757.76 元。 更正后： 四、验资情况 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-001 河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 | | | 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 本次完成限制性股票登记名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 实际授予限制性股 票数量（股） | 实际授予数量占 授予总量的比例 | 实际授予数量占 授予后总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例 | | 1 | 许硕 | 董事、副总经理 | 300,000 | 12.67% | 0.2337% | | 2 | 安淑敬 | 董事、副总经理 | 200,000 | 8.45% | 0.1558% | | 3 | 田新生 | 董事、副总经理 | 50,000 | 2.11% | 0.0390% | | 4 | 段君婷 | 董 ...