资金使用 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金买理财产品[5] - 资金使用期限自董事会通过日起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》表决8票同意[5] - 该议案无需回避表决，也无需提交股东大会审议[5]

募资情况 - 2023年8月2日发行1360万股普通股，募资9520万元，净额8432.24万元[2] - 9月15日行使超额配售选择权获净额1336.37万元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，四项目合计计划投资9768.61万元，累计投入2911.10万元，进度29.80%[4] 资金管理 - 截至2024年11月30日，募集资金银行账户合计7015.69万元[5] - 拟用不超4000万元闲置募资买理财产品，12个月内有效[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月16日在厦门召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金买理财产品[3] - 资金使用期限自董事会通过起12个月内有效[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》全票通过[5]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-089 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》 会议应出席董 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-091 厦门路桥信息股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 2 日，厦门路桥信息股份有限公司发行普通股 13,600,000.00 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 95,200,000.00 元， 实际募集资金净额为 84,322,415.09 元，到账时间为 2023 年 8 月 7 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,363,732.08 元，到账时间为 2023 年 9 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 序 号 募集资金用 途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-090 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集 资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔产品存 ...

会圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 金圆统一证券有限公司(以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构")作为 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定,对路桥信息使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行 了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年7月20日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 1589 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年8月2日,公司发行普通股 1.360.00万股,发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,发行价格 为 7.00 元/股, 募 集 资 金 总 额 为 95.200,000.00 元 ...

公司注销情况 - 2023年12月28日审议通过清算解散广东一路信息科技有限公司议案[2] - 2024年12月10日完成注销手续[2] 公司基本信息 - 广东一路信息科技有限公司注册资本300万人民币，成立于2014年7月24日[3] - 厦门一路云智慧有限公司持股51%，佛山市易达交通信息技术有限公司持股49%[4] 注销目的与影响 - 旨在整合资源、优化管理结构、降低成本，不影响业务和盈利[4][5] - 注销后合并财务报表范围变化，该公司不再纳入[5]

关于完成注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-088 一、注销情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于清算解散广东一路信息科技有限公司的议案》。 厦门路桥信息股份有限公司 注册资本：300 万人民币 成立日期：2014 年 7 月 24 日 住所：佛山市南海区桂城街道半岛路 11 号金域蓝湾绿茵苑 5 座 804 房 经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和 存储服务；集成电路设计；互联网信息服务；工程和技术研究和试验发展；会议 及展览服务；其他科技推广和应用服务业（合同能源管理）；节能技术推广服务； 其他技术推广服务；社会经济咨询（企业管理咨询服务）；专业化设计服务；其 他未列明信息技术服务业；工程管理服务；市政设施管理；公路管理与养护 ...

审计相关 - 公司2024年度审计机构为容诚会计师事务所[2] - 2024年12月3日收到变更签字注册会计师说明函[2] - 变更后2024年度审计项目签字注册会计师为林志忠、周奕青及蒋玉堃[2] 人员情况 - 周奕青2014年成注会，2019年开始在容诚执业[3] - 蒋玉堃2024年成注会，2019年开始在容诚执业[3] - 周奕青近三年签过傲农生物等审计报告[3] - 周奕青和蒋玉堃近三年无处罚处分，符合独立性要求[4] 影响说明 - 变更签字注册会计师对2024年度财报审计无不利影响[5]