证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-011 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报 告》的规定，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-025 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（程国卿） 本人程国卿，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度认真、勤勉、谨慎地履行了独 立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议以 及董事会下设委员会会议，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定， 认真审议所有议案，并审慎行使表决权。具体情况如下： （一）出席董事会、股东会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（吉国力） 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吉国力，作为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度认真、勤勉、谨慎地履行了独 立董事职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 2024 年度，本人参加了公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议以 及董事会下设委员会会议，认真行使独立董事职责，根据相关法律和制度的规定， 认真审议所有议案，并审慎行使表决权。具体情况如下： （一）出席董事会、股东会 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-020 厦门路桥信息股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 62 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-036 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 28 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的 议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 （五）会议召开 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 金圆统一证券有限公司(以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构")作为 厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2024年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕 1589 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年8月2日,公司发行普通股 1.360.00 万股,发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,发行价格 为 7.00元/股,募集资金总额为 95.200. ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-012 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则 ...

员工持股计划 - 2020年第四次临时股东大会通过2020年员工持股计划草案[1] - 2025年第三届董事会会议通过参与对象及份额变动议案[2] 人员持股变动 - 黄育苹、郭伟拟调增10,112股至262,921股[2] - 卢志勇拟调增10,112股至222,472股[2] - 王致远拟调减151,685股至0股并离职[2][3] - 林海拟调增20,225股至101,124股[3] - 林小雁新增获20,225股[3] 总体持股情况 - 参与对象调整前后合计持股均为4,500,000股[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月25日16:00 - 17:00召开[6] - 网络投票4月24日15:00 - 4月25日15:00进行[6] - 股权登记日为2025年4月18日[8] - 会议地点在厦门市软件园三期诚毅大街370号1801 - 1804单元[9] - 会议登记时间为4月25日15:30 - 16:00，地点为董事会办公室[14] - 会议联系人魏聪，电话0592 - 3774615等[14] 授信额度申请 - 2025年拟向多家银行申请授信额度，总计2.5亿元[10]

授信申请 - 2025年公司拟向农行厦门杏林支行申请授信7000万元[4] - 2025年公司拟向建行厦门分行申请授信7000万元[4] - 2025年公司拟向招行厦门分行申请授信3000万元[5] - 2025年公司拟向民生银行厦门分行申请授信5000万元[5] - 2025年公司拟向兴业银行厦门文滨支行申请授信3000万元[5] 议案表决 - 《关于向银行申请授信的议案》表决全票通过[5] - 《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》表决全票通过[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]