本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-074 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公 司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《明阳科技（苏州 ...

客户与市场 - 目前第一大客户是延锋 [1] - 延锋和佛吉亚是比亚迪汽车座椅的主要供应商 [1] - 公司是绝大部分造车新势力的二、三级供应商 [2] - 延锋、佛吉亚、麦格纳、李尔等是造车新势力的一级供应商 [2] - 延锋、佛吉亚、麦格纳、李尔等供给特斯拉座椅调节机构上使用了公司的产品 [3] 产品与技术 - 公司主要供货产品包括头枕、调角器、调高器、座盆抬升机械、扶手、腿托、滑轨等座椅调节机构内的零件 [1] - 公司自主研发复合材料的独特配方和复合工艺及设备，拥有完整的专利技术保护 [5] - 公司不会做汽车整椅，主要精力放在汽车座椅调节核心零部件上 [6] - 公司为延锋配套的座椅零件累计来看，一个座椅价值在40元左右 [7] 毛利率与年降 - 汽车零部件行业的年降为2-10%，一般为5%左右 [4] - 公司通过技术工艺创新和管理改善来应对年降，保持相对高的毛利率 [4] - 公司毛利率远高于同行业，原因包括十多年国产化基础核心件的研发、生产、销售经验，产品价格低且质量过硬 [4] - 公司与同行业可比公司在产品结构、客户类型及应用领域等方面有显著差异 [4] 未来战略 - 公司未来业务增量主要来自市场和产品开发的T型战略 [6] - 继续深耕汽车座椅领域，协同研发新产品，提升单车使用占比和价值 [6] - 加强技术创新，利用现有技术开发新的应用市场，如智能家居、可穿戴设备、机器人、风光电新能源等领域 [6]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-068 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 12 日 问题 1：目前比亚迪是公司的第一大客户吗？比亚迪汽车座椅的相关零部件 都是公司供货吗？ 上市公司接待人员：董事长王明祥先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 目前第一大客户仍然是延锋。 延锋和佛吉亚是目前比亚迪汽车座椅最主要的二大供应商，而他们座椅调节 机构上的核心件,如：头枕、调角器、调高器、座盆抬升机械、扶手、腿托、滑 轨等座椅调节机构内的零件,包括：自润滑衬套、粉末冶金零件、阻尼器和传力 杆，主要由我们供货。 回答： 汽车零部件行业的年降为 2-10%，一般为 5%左右。我公司通过不断的技术 工艺创新和管理改善来应对年降，从而保 ...

调研概况 - 调研时间：2023年6月28日 [2] - 调研地点：公司2号会议室 [2] - 调研机构：西南证券研究发展中心 [2] - 接待人员：总经理助理郭成文先生 [2] 业务与市场 - 公司产品主要集中在汽车电动座椅调节零部件领域，通过华域汽车、李尔等客户供应主机厂 [3] - 装备电动座椅的车型总销量在上升，部分车型从每车1台电动座椅升级为2台甚至多台 [3] - 公司产品暂未应用于人形机器人，但国外同行产品在工业机器人、服务机器人领域有应用 [4] - 公司是比亚迪、理想、特斯拉、大众等汽车品牌的二级供应商 [5] 产品与技术 - 粉末冶金制品在生产效率、成本等方面有较大优势，可直接制成多孔、半致密或全致密材料和制品 [5] - 自润滑轴承具有极低的摩擦系数、低的磨损、消除噪声、减少振动等特点 [5] - 公司2022年毛利率约为45.6%，通过生产线技改优化、精益生产等措施稳定毛利率 [8] 股东与股价 - 控股股东王明祥先生通过集合竞价方式增持公司360,000股，增持总金额4,058,605.778元，增持后持股比例为46.0351% [6] - 公司2022年度权益分派实施方案：每10股派5.81元人民币（含税） [6] 客户拓展与产能 - 公司通过技术迭代、线上推广、参加展会等方式开拓新业务领域和客户 [7] - 公司目前产能富余，能满足客户订单需求，未来将根据市场情况合理调整产能 [8]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-066 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研地点：公司 2 号会议室 调研形式：现场调研 调研机构：西南证券研究发展中心 上市公司接待人员：总经理助理郭成文先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司客户主要集中在汽车领域，在汽车销量增速整体下滑的背景 下，对业绩有何负面影响？ 回答： 公司产品主要集中在汽车电动座椅调节零部件领域，通过华域汽车、李尔等 客户供应主机厂。目前装备电动座椅的车型总销量在上升，且部分车型从每车 1 台电动座椅升级为 2 台甚至多台，相关零部件的国产替代率也在上升，因此整体 来看公司的经营情况持续向好。 问题二：有很多投资人关心公司产品是否可以供应人形机器人，请问情况 如何？ 回答 ...

(一)关注问题及结论 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 6 月 28 日、2023 年 6 月 29 日）以内 收盘价涨幅偏离值累计达到 51.74%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：837663 证券简称:明阳科技 公告编号：2023-067 明阳科技（苏州）股份有限公司股票交易异常波动公告 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-065 明阳科技（苏州）股份有限公司 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 王明祥 | 控股股东 | 23,394,110 | 45.3374% | | 股 | | | | | 增持 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 合理 | 增持资 | 拟增持 | | 名 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | 金来源 | 目的 | | 称 | | | | | 区间 | | 基于对 | | | | | | 2023 | | | 资本市 | | | | | | 年 月 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司２０２２年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,798,843.38 元，母公司未分配利润为 103,986,215.56 元。本次权益分派共计派发现金红利 29,979,600.00 元。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-064 明阳科技（苏州）股份有限公司 ２０２２年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2023 年 6 月 6 日 除权除息日为：2023 年 6 月 7 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 6 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"）登 记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有 相关权益；对于投资者 R 日卖出的 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-063 明阳科技（苏州）股份有限公司 公司章程 二〇二三年五月 1 | 第十二章 | 修改章程 42 | | --- | --- | | 第十三章 | 附则 42 | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八 ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-061 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东包括网络投票方式）共 5 人，持有表决 权的股份总数 36,269,961 股，占公司有表决权股份总数的 70.29%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理及其他高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内 ...