关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2022 年年度股东大会 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 本所律师特别声明事项： 1.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前业已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 ...

一、"第四节管理层讨论与分析"之"二、经营情况回顾"之"(三)财务分 析"之"1.资产负债结构分析"之"资产负债项目重大变动原因" | 项目 | 变动比例 | 主要原因 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货 | 46.83% | 2022 2021 | 年营业收入较 | 年增长 | 28.42%，存货备货相应增加。 | | 长期借款 | -48.38% | 2022 年归还部分抵押借款使得长期借款减少。 | | | | 在原有基础上补充内容如下： 二、"第四节管理层讨论与分析"之"二、经营情况回顾"之"(三)财务分 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-059 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于 2022 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布 ...

□特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-058 明阳科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于2023年5月04日（星期四）下午15:00-17:00通过全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开2022年年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 1、公司董事长、总经理：王明祥 2、公司副总经理，董事会秘书：沈旸 3、公司财务总监：孙萍 4、保荐代表人：张明 5、保荐代表人：周祥 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及2022年经营业绩情 况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中的提问进行 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-055 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2023 年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-0056 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：吴红英 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年第一季度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2023 年第一季度报告》的内容 ...

整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计465,852,404.82元，较上年期末增长45.10%；归属于上市公司股东的净资产330,006,379.42元，较上年期末增长73.93%[10] - 2023年1 - 3月营业收入49,484,221.13元，较上年同期增长10.86%；归属于上市公司股东的净利润12,531,525.77元，较上年同期增长20.99%[10] - 经营活动产生的现金流量净额28,927,693.15元，较上年同期增长163.13%[10] - 2023年3月31日资产总计463,193,683.19元，较2022年12月31日的318,926,232.55元增长45.23%[45] - 2023年1 - 3月营业总收入49,484,221.13元，较2022年1 - 3月的44,638,515.31元增长10.86%[48] - 2023年1 - 3月营业总成本36,009,639.81元，较2022年1 - 3月的32,829,014.25元增长9.69%[48] - 2023年1 - 3月营业利润14,349,649.96元，较2022年1 - 3月的11,906,033.70元增长20.52%[49] - 2023年1 - 3月净利润12,531,525.77元，较2022年1 - 3月的10,357,302.59元增长21.00%[49] - 2023年基本每股收益0.32元/股，较2022年的0.27元/股增长18.52%[50] - 2023年1 - 3月营业收入49343657.88元，2022年同期为44638515.31元，同比增长约10.54%[52] - 2023年1 - 3月净利润12541005.62元，2022年同期为10349049.03元，同比增长约21.18%[53] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年度期末增加182,226,437.86元，增幅1,061.79%，因公开发行股票取得投资款[14] - 应收款项融资项较上年度期末减少22,432,855.37元，降幅71.39%，因持有银行承兑票据减少[14] - 2023年3月31日货币资金为199388559.27元，较2022年12月31日的17162121.41元大幅增加[41] - 2023年3月31日应收账款为74468764.48元，较2022年12月31日的88359059.14元有所减少[41] - 2023年3月31日应收款项融资为8992107.46元，较2022年12月31日的31424962.83元大幅减少[41] - 2023年3月31日流动资产合计为335995604.91元，较2022年12月31日的191307613.02元增加[41] - 2023年3月31日固定资产为96388516.75元，较2022年12月31日的97174007.58元略有减少[42] - 2023年3月31日资产总计为465852404.82元，较2022年12月31日的321059889.36元增加[42] - 2023年3月31日流动资产合计333,336,883.28元，较2022年12月31日的189,173,956.21元增长76.21%[45] 负债与权益项目关键指标变化 - 2023年3月31日短期借款为19997719.66元，较2022年12月31日的5993171.58元大幅增加[42] - 2023年3月31日应付票据为18581584.36元，较2022年12月31日的27200330.58元减少[42] - 2023年3月31日股本为51600000.00元，较2022年12月31日的38700000.00元增加[43] - 2023年3月31日流动负债合计117,941,545.57元，较2022年12月31日的110,286,931.14元增长6.94%[46] - 2023年3月31日股本51,600,000.00元，较2022年12月31日的38,700,000.00元增长33.33%[46] - 2023年3月31日资本公积129,709,704.14元，较2022年12月31日的14,870,461.00元增长772.39%[46] 费用与收益项目关键指标变化 - 财务费用较去年同期减少190,138.79元，降幅43.28%，因银行贷款利息减少[14] - 其他收益较去年同期增加776,504.12元，增幅1,069.86%，因收到的财政补助资金增加[14] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少流入23,512,261.32元，降幅65.57%，因无大额理财投资现金流出[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流入150,484,529.76元，增幅28,950.25%，因公开发行股票取得投资款[16] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计82524057.74元，2022年同期为41860460.40元，同比增长约97.14%[56] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计53596364.59元，2022年同期为30866663.51元，同比增长约73.64%[56] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额28927693.15元，2022年同期为10993796.89元，同比增长约163.13%[56] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计12347052.56元，2022年同期为36184813.88元，同比下降约65.90%[57] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 12347052.56元，2022年同期为 - 35859313.88元，亏损同比减少约65.57%[57] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计167252000.00元，2022年同期无相关数据[57] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计17287274.14元，2022年同期为519803.90元，同比增长约3225.73%[57] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额166538804.29元，2022年同期为 - 25342753.08元，由负转正[57] - 经营活动现金流出小计为53,451,238.32元，上年同期为29,068,812.94元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为28,931,828.57元，上年同期为12,318,955.21元[60] - 投资活动现金流入小计上年同期为325,500.00元[60] - 投资活动现金流出小计为12,347,052.80元，上年同期为36,184,813.88元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,347,052.80元，上年同期为 - 35,859,313.88元[60] - 筹资活动现金流入小计为167,252,000.00元[60] - 筹资活动现金流出小计为17,287,274.14元，上年同期为519,803.90元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为149,964,725.86元，上年同期为 - 519,803.90元[60] - 现金及现金等价物净增加额为166,542,939.47元，上年同期为 - 24,017,594.76元[60] - 期末现金及现金等价物余额为181,622,030.00元，上年同期为25,274,957.96元[60] 股东情况关键指标变化 - 期末总股本51,600,000股，较期初增加12,900,000股；普通股股东人数10,061人[21] - 王明祥期初持股23,394,110股，期末持股不变，持股比例45.3374%[22] - 沈旸期初持股9,250,000股，期末持股不变，持股比例17.9264%[22] - 苏州明玖管理咨询中心（有限合伙）期初持股2,366,000股，期末持股不变，持股比例4.5853%[22] - 厦门冠亚创新股权投资合伙企业（有限合伙）期初持股1,693,600股，期末持股1,586,092股，持股比例3.0738%[22] - 股东合计期初持股38,393,600股，持股变动2,692,684股，期末持股41,086,284股，持股比例79.6246%[24] 重大事项相关情况 - 公司报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项不存在[27] - 已披露的承诺事项存在，已事前及时履行且及时披露[27] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况存在，已事前及时履行且及时披露[27] - 其他重大事项存在，已事前及时履行且及时披露[27] - 实际控制人或控股股东自2022年5月6日起十二个月内股份锁定承诺正在履行中[28] - 2022年5月6日起，董监高、其他人员及实际控制人或控股股东承诺上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理明阳科技在北交所上市前已发行股份[29] - 2022年5月6日起，董监高、实际控制人或控股股东、其他人员承诺招股说明书及相关信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[29][30] - 2022年5月6日起，实际控制人或控股股东、董监高、其他人员承诺将募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，专款专用[30] - 2022年5月6日起，实际控制人或控股股东、董监高承诺严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[30] - 若未履行招股说明书承诺，公司将向股东和公众道歉，依法赔偿投资者损失[31] - 2022年5月6日起，实际控制人或控股股东按法规披露关联方及关联交易，避免同业竞争[32] - 若2023年1月10日后发生内幕交易等违规行为，实际控制人或控股股东将限售股份12个月[32] - 房产和土地等资产抵押账面价值7885.26万元，占总资产比例16.93%，用于中国银行抵押担保借款[33] - 2020年10月圣戈班起诉公司，索赔暂计1500万元，涉诉产品为金属背衬粘接复合轴承MYB201、MYB202[34] - 报告期内涉诉产品销售收入分别为3230.19万元、3379.15万元、3405.07万元、1660.04万元，占主营业务收入比例分别为27.45%、26.10%、21.35%、20.23%[34] - 报告期内涉诉产品净利润分别为1020.56万元、1171.60万元、1127.33万元、491.46万元[35] - 模拟测算扣除涉诉产品后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为1709.93万元、2170.20万元、2480.81万元、1222.88万元[35] - 模拟测算扣除涉诉产品后加权平均净资产收益率分别为12.42%、15.17%、16.32%、7.28%[35] - 若圣戈班胜诉，公司需支付1500万元赔偿，无法销售涉诉产品预计每年影响净利润1127.33万元[35] - 潜在诉讼涉诉金额不少于1500万元，实际控制人承诺全额补偿公司相关损失[37]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-054 明阳科技（苏州）股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-047），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体 情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 会议召开地点本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：王明祥先生； 公司副总经理、董事会秘书：沈旸先生； 公司财务总监：孙萍女士； 保荐代表人：张明先生，周祥先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 ...

明阳科技 837663 明阳科技（苏州）股份有限公司 Mingyang Technology Suzhou Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 一、报告期内，公司委托中国结算北京分公司向全体股东每 10 股派 6.46 元人民 币现金，合计分派现金股利 2,500 万元。 二、报告期内，公司被国家工信部评为国家级"专精特新"小巨人。 三、报告期内（2022 年 6 月 27 日），公司向北交所报送了《向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市》的申报材料；于 2022 年 6 月 29 日，北交所 正式受理公司的申请。公司已于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所上市。 2 | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 27 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 33 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 37 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-049 经审阅，独立董事认为：公司 2022 年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年度报告及摘要 的内容和格式符合相关规则的要求，能够真实地反映出公司 2022 年度的经营成 果和财务状况。因此，我们我们一致同意该议案。 二、《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》的独立意见 我们认为公司在保证日常生产需要和主营业务投资，项目所需资金的情况下， 利用闲置自有资金办理结构性存款，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，不 会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。因此，我们我们一 致同意该议案。 三、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明的议案》的独立意见 明阳科技（苏州）股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称" ...

明阳科技（苏州）股份有限公司 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-043 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟重新拟定《公 司章程》的部分条款，其他内容不变，重新拟定部分对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第三条公司经北京证券交易所(以下简 | 第三条公司经北京证券交易所（以下简 | | | 称"北交所")审核并于[]年[]月[]日 | 年 称"北交所"）审核并于 2023 1 | 月 31 | | 经中国证券监督管理委员会(以下简称 | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | | "中国证监会")作出同意注册的决定， | 称"中国证监会"）作出同意注册的决定， | | | 向不特定合格投资者发行人民币普通 | 向不特定合格投资者发行人民币普通 | | | 股[]万股，于[]年[]月[]日 | 股 万股，于 年 月 1,290 2023 3 15 | 日在 | | 在北交所上市。 | 北京证券交易所上市。 | | | ...