独立董事制度决策 - 2025年8月8日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 有违法犯罪等特定情况的不得担任独立董事[11] - 独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得提名[13] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[13] 独立董事履职要求 - 需每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[10] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 会议相关规定 - 董事会专门委员会会议前3日提供资料，保存资料至少10年[17] - 2名及以上独立董事可提延期会议，董事会应采纳[17] - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不受限[28] 选举与资格审查 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[31] - 北交所5个交易日内对候选人资格审查[33] - 无异议公司可选举，选举后2日报送文件[34] 其他规定 - 选举2名以上独立董事实行累积投票制，中小股东单独计票披露[34] - 提前解除独立董事职务需披露理由[35] - 不符合任职规定应辞职或被解除职务[35] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除[36] - 披露董事会决议时披露独立董事异议意见[37]