证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-078 明阳科技（苏州）股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-080 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前 6 个月（2024 年 4 月 14 日至 2024 年 10 月 14 日）买卖公司股 票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证 明。 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<2024 年股权激励计划(草案)>的议案》，并于 2024 年 10 月 14 日在北京 证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持 ...

（一）2024 年 10 月 11 日，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名茆朝、周志华等 11 人为公司核心员工， 并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）公司于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日将拟认定核心员工 名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司全体 员工均对提名的茆朝、周志华等 11 人为公司核心员工无异议。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-079 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工认定程序 | 4 | 孙萍 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 5 | 王燕静 | 核心员工 | | 6 | 张磊 | 核心员工 | | 7 | 王艳君 | 核心员工 | ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 业绩环比高速增长，盈利能力显著提升 - 2024Q1-3公司实现营收2.09亿元，同比+17.18%；归母净利润0.60亿元，同比+34.01%；扣非归母净利润0.54亿元，同比+23.39% [2] - 2024Q3单季度实现营收0.82亿元，同比+17.79%，环比+19.86%；归母净利润0.26亿元，同比+42.36%，环比+59.55%；扣非归母净利润0.22亿元，同比+21.26%，环比+41.67% [2] - 2024Q1-3公司销售毛利率为44.54%，同比-1.01pct；销售净利率为28.46%，同比+3.57% [2] 期间费用率持续优化，经营性现金流净额同比大幅增长 - 2024Q1-3公司期间费用率有所下降，销售/管理/财务费用率分别为1.74%/7.60%/-0.24%，同比-0.25/-1.01/-0.39pct [3] - 公司经营/投资/筹资活动产生的现金流净额分别为0.92/-0.14/-0.97亿元，同比+146.76%/-58.88%/-202.47% [3] 高毛利构筑核心护城河，客户放量+产能扩展贡献未来增量 - 2019-2023年公司毛利率分别为46.13%/46.72%/43.92%/45.06%/46.19%，显著高于同业公司平均水平 [4] - 公司汽车领域客户以大中型汽车座椅企业为主，包括华域汽车、中航精机、申驰实业、佛吉亚等头部企业 [4] - 公司募投项目将于2025年5月建成，达产后新增5亿件汽车座椅关键零部件产品的生产能力 [4] 盈利预测与投资评级 - 维持公司2024~2026年归母净利润预测为0.87/1.07/1.38亿元，对应最新PE为19.68/15.95/12.33倍 [5] - 维持"买入"评级 [5] 风险提示 - 1) 下游乘用车销量不及预期 [5] - 2) 产品价格年降风险 [5] - 3) 客户集中风险 [5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为81,651,130.46元，同比增长17.79%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为26,351,672.52元，同比增长42.36%[6] - 公司2024年1-9月营业收入为209,422,673.45元，同比增长17.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为59,603,106.87元，同比增长34.01%[5] - 公司2024年1-9月营业总收入为209,422,673.45元，同比增长17.2%[25] - 公司2024年1-9月营业收入为209,422,673.45元，同比增长17.5%[27] - 2024年1-9月净利润为59,603,106.87元，同比增长34%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为92,061,183.24元，同比增长146.76%[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为92,061,183.24元，同比增长146.7%[29] - 母公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为92,142,243.98元，同比增长147.6%[31] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-13,968,589.36元，同比改善58.9%[30] - 母公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-13,968,589.36元，同比改善57.2%[32] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-96,627,062.51元，去年同期为94,294,315.07元[30] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为101,653,730.01元，同比下降11.2%[30] - 母公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为100,789,252.99元，同比下降11.6%[32] 资产负债与股东权益 - 公司资产负债率（合并）为16.94%，较上年同期的23.57%有所下降[5] - 2024年9月30日货币资金为101,657,488.06元，较2023年12月31日的121,194,281.33元减少16.13%[19] - 2024年9月30日应收账款为129,795,263.12元，较2023年12月31日的100,910,303.35元增加28.63%[19] - 2024年9月30日交易性金融资产为5,050,000.00元，较2023年12月31日的15,000,000.00元减少66.33%[19] - 2024年9月30日流动资产合计为276,820,625.73元，较2023年12月31日的326,369,108.14元减少15.18%[19] - 2024年9月30日非流动资产合计为146,408,094.35元，较2023年12月31日的137,687,378.80元增加6.33%[20] - 2024年9月30日资产总计为423,228,720.08元，较2023年12月31日的464,056,486.94元减少8.80%[20] - 2024年9月30日流动负债合计为69,962,730.41元，较2023年12月31日的103,349,203.91元减少32.32%[20] - 2024年9月30日负债合计为71,713,920.88元，较2023年12月31日的109,392,765.90元减少34.44%[21] - 2024年9月30日未分配利润为154,272,608.74元，较2023年12月31日的134,742,061.87元增加14.50%[21] - 公司2024年9月30日货币资金为100,793,011.04元，同比下降16.2%[22] - 公司2024年9月30日应收账款为129,795,263.12元，同比增长28.6%[22] - 公司2024年9月30日流动资产合计为275,956,160.19元，同比下降15.2%[22] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为146,703,470.29元，同比增长6.3%[23] - 公司2024年9月30日流动负债合计为70,675,015.34元，同比下降31.9%[23] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为350,233,424.67元，同比下降0.9%[24] 投资收益与政府补助 - 公司交易性金融资产减少66.33%，主要系到期赎回结构性存款所致[7] - 公司投资收益为412,767.19元，同比增长1358.66%，主要系结构性存款持有增加[7] - 公司其他收益为8,005,878.77元，同比增长816.18%，主要系收到政府补助增加[7] - 非经常性损益合计为6,716,520.19元，其中政府补助为6,767,032.00元[9] - 非经常性损益净额为5,709,042.16元，所得税影响数为1,007,478.03元[9] 股东与股份 - 无限售股份总数为30,383,780股，占总股本的29.44%[10] - 有限售股份总数为72,816,220股，占总股本的70.56%[11] - 王明祥持股47,508,220股，占总股本的46.0351%，为公司最大股东[12] - 沈旸持股18,500,000股，占总股本的17.9264%，与王明祥为父子关系并签订一致行动人协议[13] - 公司于2024年10月11日通过2024年股权激励计划草案，并于10月14日披露相关公告[16] - 公司于2024年8月28日至9月30日完成股份回购，回购股份专用证券账户持股2,365,000股，占总股本的2.2917%[17] - 公司回购股份2,365,000股，占总股本2.2917%，占预计回购总数量的84.4643%，最高成交价为10.18元/股，最低成交价为9.09元/股，已支付总金额23,319,646.50元，占拟回购资金总额上限的42.1907%[18] 成本与费用 - 公司2024年1-9月营业总成本为146,866,481.96元，同比增长15.5%[25] - 公司2024年1-9月研发费用为9,156,052.75元，同比增长5.2%[25] - 2024年1-9月研发费用为9,156,052.75元，同比增长5.2%[27] - 2024年1-9月信用减值损失为-40,526.38元，同比减少95.8%[27] - 2024年1-9月资产减值损失为-1,863,934.55元，同比增加199.9%[27] - 2024年1-9月财务费用为-492,583.36元，同比减少288%[27] - 2024年1-9月营业外支出为500,000.00元[26] 其他财务指标 - 2024年1-9月营业利润为69,107,097.52元，同比增长35.8%[26] - 2024年1-9月基本每股收益为0.58元，同比下降38.3%[26] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为192,790,878.73元，同比增长34.0%[29] - 母公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为190,910,391.10元，同比增长34.2%[31]

会议基本信息 - 会议于2024年10月29日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年10月18日以书面方式发出[5] - 会议主持人是监事会主席王美华女士[5] 议案审议情况 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>》的议案[4] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案无回避表决情况且无需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 明阳科技第三届董事会第二十次会议于2024年10月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2024年10月18日，主持人是王明祥[2] 议案情况 - 《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》表决7票同意，无需提交股东大会[5] - 该议案已通过第三届董事会审计委员会第六会议审议[5]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-076 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王美华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-075 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法 ...

核心员工认定 - 2024年10月11日公司会议审议通过拟认定11人为核心员工议案[1] - 2024年10月14日公司披露拟认定核心员工公示并征求意见公告[1] - 2024年10月14 - 20日公司对拟认定核心员工名单公示，公示期不少于10天[2] - 公示期满员工对提名11人无异议[2] - 监事会认为认定程序合规，同意认定11人为核心员工[2]