二、首次授予的激励对象名单 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-082 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | | | 获授的限制 | 占激励计划 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股) | 拟授出权益 总量的比例 | 告日股本总额 的比例 | | 1 | 赵虎 | 副总经理 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 2 | 郑红张 | 副总经理 | 18.70 | 7.91% | 0.18% | | 3 | 姬祖春 | 副总经理 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 4 | 沈如意 | 董事 | 23.36 | 9.88% | 0.23% | | 5 | 郭成文 | 董事会秘书、 财务总监 | 23.36 | 9.88% | ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-086 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《明阳科技（苏州）股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2024 年股权激励计 划授予事项进行了核查并发表核查意见如下： 本次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-083 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2024 年股权激励 计划（草案）>的议案》、《关于<2024 年股权激励计划授予激励对象名单>的议 案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于<2024 年股权激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激 励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。 独立董事专门会议审议通过了相关议案。独立董事郑玉坤作为征集人就公 司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司盈利能力大幅改善,产能扩张迅速 [2] - 消费品以旧换新加码助力汽车景气度抬升 [3] - 公司打入主要汽车座椅厂商供应链,产能扩张迅速 [3] 主要财务指标预测 - 2024Q1-Q3实现营业收入2.09亿/+17.2%,归母净利润0.6亿/+34%,扣非归母净利润0.54亿/+23.4% [2] - 2024Q3单季公司实现营业收入0.82亿/+17.8%,环比+19.9%,归母净利润0.26亿/+42.4%,环比+59.6%,扣非归母净利润0.22亿/+21.3%,环比+41.7% [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.93/1.23/1.58亿,EPS为0.91/1.19/1.53元,当前股价对应PE 20.9x/15.9x/12.4x [4] - 2024年1-9月国内汽车销量约2157.1万辆/+2.4%,新能源汽车销量约832万辆/+32.5% [3] - 公司"年产20500万件自润滑轴承、5300万件汽车零部件、24200万件金属零部件"与"新功能座椅及关键部件研发中心"的募投项目预计于2026年达产 [3]

报告投资评级 - 买入（维持）[1] 报告核心观点 - 受益智能座舱自动化升级助力人效增长，2024Q3单季营收达新高，2024Q1 - 3营收2.09亿元同比+17.18%，归母净利润5960.31万元同比+34.01%；其中2024Q3营收0.82亿元同比+17.79%，归母净利润2635.17万元同比+42.36%，单季度营收和归母净利润达历史新高[1][3] - 公司成本管控良好，三大费用率有所下降，人力投入回报率为226.24%创历史新高；扩产项目已投入募资总额的45%[5] - 在汽车“新四化”趋势下，智能座椅市场空间广阔[4] 相关目录总结 财务数据 - 2024/11/7，当前股价19.46元，一年最高21.60元最低7.90元，总市值20.08亿元，流通市值9.93亿元，总股本1.03亿股，流通股本0.51亿股，近3个月换手率263.84%[1] - 2024Q1 - 3营收2.09亿元同比+17.18%，归母净利润5960.31万元同比+34.01%，扣非净利润5389.41万元同比+23.39%；2024Q3营收0.82亿元同比+17.79%，归母净利润2635.17万元同比+42.36%[3] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.83/1.01/1.23亿元，对应EPS分别为0.81/0.98/1.19元/股，对应当前股价PE分别为23.3/19.1/15.7倍[3] - 2024前三季度销售/管理/财务费用率分别为1.74%/7.60%/-0.24%，同比-0.25/-1.01/-0.39pct[5] - 2024前三季度人力投入回报率为226.24%，创历史新高，较2023全年增长31.24pcts，同比增长45.56pcts[5] 行业情况 - 2024前三季度我国汽车产销量分别完成2147万辆和2157.10万辆，同比分别增长1.9%和2.4%；其中新能源汽车产销量分别完成831.60万辆和832万辆，同比分别增长31.70%和32.50%，占有率在38.60%[4]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-078 明阳科技（苏州）股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 2024 年年第二次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事沈如意因出差缺席, 未委托其他董事 代为表决。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 3.公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 4.公司总经理及其他高管列席会议。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 7 ...

股权激励 - 公司2024年10月11日审议通过《2024年股权激励计划(草案)》议案[1] - 2024年10月14日披露相关公告[1] 内幕核查 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人[2] - 核查期间为2024年4月14日至10月14日[2] - 核查期间无核查对象买卖公司股票[4] 自查结果 - 未发现内幕信息知情人违规情形[5] - 核查对象无内幕交易行为[5] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及变更查询证明》[6] - 包括《明阳科技（苏州）股份有限公司2024年股权激励计划内幕信息知情人登记表》[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月5日现场召开，网络投票时间为11月4 - 5日[7] - 出席股东及代理人4人，代表72,816,220股，占比70.56%[10] 议案表决结果 - 多项股权激励相关议案同意股数均为72,816,220股，占比100%[17][18][22][24][25] - 特别决议议案获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过[21][23][25][28] 合规情况 - 股东大会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[28][29]

关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任。 一、本次核心员工认定程序 （一）2024 年 10 月 11 日，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名茆朝、周志华等 11 人为公司核心员工， 并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）公司于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 24 日将拟认定核心员工 名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截止公示期满，公司全体 员工均对提名的茆朝、周志华等 11 人为公司核心员工无异议。 （三）2024 年 10 月 25 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意的 核查意见。 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-079 明阳科技（苏州）股份有限公司 二、公司核心员工名单 具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _________________________________________ ...