证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-034 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举王美华女士为公司第三届监 事会新任主席，任职至本届监事会任期届满时为止。经公司核查，王美华女士不 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：陈秋根 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 属于失信联合惩戒对象。 2.议案 ...

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 本所律师特别声明事项： 1.本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前业已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2.公司已向本所保证并承诺，其所提 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-036 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 选举王美华女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体发展规划和经营管理需要，进行了人员工作内部调整，朱平华先生不 再任监事会主席、监事职务，在公司继续担任 DU 生产经理职务；朱平华的工作调整导 致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会的 正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序进行监事（监事会主 席）补选工作。 明阳科技（苏州）股份有限公司 监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 三、备查文件 《明阳 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-033 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王明祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,816,220 股，占公司有表决权股份总数的 70.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

活动基本信息 - 活动地点：通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络方式召开 [1] - 活动时间：2024 年 5 月 10 日 [2] - 参会人员：通过网络参加的投资者 [2] - 接待人员：董事长、总经理王明祥，副总经理、董事沈旸，董事会秘书、财务总监郭成文，保荐代表人张明、周祥 [3] 公司情况与经营业绩介绍 - 通过年报视频解读等形式介绍公司情况及 2023 年经营业绩 [4] 投资者提问及公司回复 行业地位与发展评价 - 公司是国内汽车座椅调节系统核心零部件龙头企业，未来借助新能源车趋势扩大份额、提升竞争力，积极布局智能家居、智能办公座椅等领域 [5] 投资者关系管理建议 - 新上市企业应重视投资者关系管理，维护投资者利益，通过信息披露与交流开展调研活动，加强与投资者沟通，树立资本市场形象 [5] 2024 年发展规划 - 深耕汽车座椅领域，抓住电动化等趋势，开发推广新座椅调节部件 [5] - 横向拓展新应用市场，利用制造优势开发非汽车座椅领域市场 [5] 订单与客户合作情况 - 截至 2024 年 1 季度末，在手订单量较充足，与客户紧密合作，和大客户签订重要部件共同开发意向协议 [6] 未来新增行业 - 未来新增智能家居、智能办公座椅、风电等领域 [7] 新能源车座椅情况 - 新能源车座椅需求是未来业务主要趋势，新能源订单目前占比约 85% [7] 项目进展与产能情况 - “年产 20,500 万件自润滑轴承”“5,300 万件”“24,200 万件金属零部件”项目截至 2024 年 1 季度末未结项，近期订单增速快量大，产能严峻，自动化设备到位后产能逐步缓解 [8]

公司概况 - 明阳科技（苏州）股份有限公司是国内汽车座椅调节系统核心零部件的龙头企业 [3] - 公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售 [2][3] - 公司正在积极布局智能家居、智能办公座椅等新兴领域 [4] 经营情况 - 截至2024年1季度末,公司在手订单量较充足,与大客户在重要部件上签订了共同开发的意向合作协议 [3][4] - 新能源车座椅需求是公司未来业务的主要趋势,新能源订单目前占比约85% [5] - 公司正在进行"年产20,500万件自润滑轴承"、"5,300万件汽车零部件"、"24,200万件金属零部件"等项目,产能利用率正在逐步提高 [5] 发展规划 - 深耕汽车座椅领域,持续开发和推广新型座椅调节部件 [3] - 利用现有制造优势,拓展非汽车座椅领域的应用市场,如智能家居、智能办公座椅等 [3][4] - 加强投资者关系管理,通过信息披露和交流,增进投资者对公司的了解和认同 [3]

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-030 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：王美华 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 （2）公司《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-029 明阳科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王明祥 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等法律、法规、 规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2024 年第一季度报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-031 明阳科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 09 日（周四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计444,948,352.95元，较上年期末减少4.12%[11] - 2024年1 - 3月营业收入59,650,838.68元，较上年同期增长20.55%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润16,735,377.52元，较上年同期增长33.55%[11] - 2024年3月31日公司资产总计444,948,352.95元，较2023年12月31日的464,056,486.94元下降4.12%[31][32][33] - 2024年3月31日流动资产合计306,726,513.90元，较2023年12月31日的326,369,108.14元下降6.02%[31] - 2024年3月31日非流动资产合计138,221,839.05元，较2023年12月31日的137,687,378.80元增长0.39%[32] - 2024年3月31日负债合计73,333,452.00元，较2023年12月31日的109,392,765.90元下降32.96%[32][33] - 2024年3月31日流动负债合计71,156,071.05元，较2023年12月31日的103,349,203.91元下降31.15%[32] - 2024年3月31日非流动负债合计2,177,380.95元，较2023年12月31日的6,043,561.99元下降63.97%[32] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计371,614,900.95元，较2023年12月31日的354,663,721.04元增长4.78%[33] - 2024年1 - 3月营业总收入为59,650,838.68元，2023年1 - 3月为49,484,221.13元，同比增长20.55%[38] - 2024年1 - 3月营业总成本为41,360,104.14元，2023年1 - 3月为36,009,639.81元，同比增长14.86%[38] - 2024年1 - 3月净利润为16,735,377.52元，2023年1 - 3月为12,531,525.77元，同比增长33.54%[39] - 2024年资产总计为443,095,108.86元，2023年为463,231,586.18元，同比下降4.35%[36] - 2024年负债合计为72,673,602.93元，2023年为109,829,133.76元，同比下降33.83%[37] - 2024年所有者权益合计为370,421,505.93元，2023年为353,402,452.42元，同比增长4.81%[37] - 2024年基本每股收益为0.16元/股，2023年为0.32元/股，同比下降50%[39] - 2024年稀释每股收益为0.16元/股，2023年为0.32元/股，同比下降50%[39] - 2024年1 - 3月营业收入59,650,838.68元，较2023年1 - 3月的49,343,657.88元增长20.9%[41] - 2024年1 - 3月营业利润19,803,275.40元，较2023年1 - 3月的14,358,903.17元增长37.9%[41] - 2024年1 - 3月净利润16,803,251.12元，较2023年1 - 3月的12,541,005.62元增长33.9%[41] 具体资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产20,000,000.00元，较上年期末增长33.33%，因闲置资金买银行结构性存款增加且未到期收回[12] - 应收票据11,555,022.74元，较上年期末减少60.55%，因银行承兑票据到期收款及背书转让[12] - 2024年3月31日母公司流动资产合计304,573,269.81元，较2023年12月31日的325,244,207.38元下降6.35%[35] - 2024年3月31日货币资金为126,189,047.19元，较2023年12月31日的121,194,281.33元增长4.12%[31] - 2024年3月31日交易性金融资产为20,000,000.00元，较2023年12月31日的15,000,000.00元增长33.33%[31][35] - 2024年在建工程为5,256,369.63元，2023年为3,265,524.75元，同比增长61%[36] - 2024年短期借款为8,852,607.47元，2023年为17,750,556.57元，同比下降50.13%[36] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用1,854,010.23元，较上年同期增长126.16%，因客户产品需求增加产销量提升[13] - 财务费用 - 124,896.50元，较上年同期减少150.12%，因利息费用支出下降[13] - 其他收益1,446,652.14元，较上年同期增长70.38%，受增值税加计抵减优惠政策影响[13] - 营业利润19,736,702.32元，较上年同期增长37.54%，因产销量提升且成本管控得当[13] - 营业外支出500,000.00元，较上年同期增长100.00%，因公司慈善捐款50万元[13] 股东持股情况 - 王明祥期初和期末持股数均为47,508,220，持股比例46.0351%[18] - 沈旸期初和期末持股数均为18,500,000，持股比例17.9264%[18] - 持股5%以上股东或前十名股东期初合计持股76,614,511，占比74.2389%；期末合计持股78,090,137，占比75.6688%[19] 抵押资产情况 - 房产（产权证号：苏（2021）苏州市吴江区不动产权第9017443号）账面价值64,016,069.27元，占总资产比例14.39%，用于抵押担保借款[24] - 房产（产权证号：苏房权证吴江字25116595号等）及土地账面价值10,186,307.41元，占总资产比例2.29%，用于抵押担保借款[24] - 抵押资产总计账面价值74,202,376.68元，占总资产比例16.68%[25] 诉讼事项 - 圣戈班诉公司侵权，请求赔偿暂计1500万元，该诉讼曾终止，后圣戈班提起行政诉讼[26][27] - 公司于2024年4月22日收到最高法传票，4月29日参与开庭，该案已判决[27] 承诺事项 - 报告期内无新增承诺事项，正在履行的承诺事项详见《招股说明书》[23] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[30] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计71,229,453.05元，较2023年1 - 3月的82,524,057.74元下降13.7%[43] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计43,101,637.43元，较2023年1 - 3月的53,596,364.59元下降19.6%[43] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额28,127,815.62元，较2023年1 - 3月的28,927,693.15元下降2.8%[43] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计15,176,664.39元，2023年1 - 3月无相关数据[43] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计25,429,424.08元，较2023年1 - 3月的12,347,052.56元增长106%[43] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计为0，2023年1 - 3月为167,252,000.00元[44] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额5,218,384.54元，较2023年1 - 3月的166,538,804.29元下降96.9%[44] - 投资活动现金流出小计为2542.94万美元，上年同期为1234.71万美元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-1025.28万美元，上年同期为-1234.71万美元[46] - 筹资活动现金流入小计上年同期为1.67252亿美元[46] - 偿还债务支付的现金为1254.97万美元，上年同期为364.70万美元[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21.36万美元，上年同期为39.93万美元[46] - 筹资活动现金流出小计为1276.33万美元，上年同期为1728.73万美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1276.33万美元，上年同期为1.4996472586亿美元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.66万美元，上年同期为-0.66万美元[46] - 现金及现金等价物净增加额为578.81万美元，上年同期为1.6654293947亿美元[46] - 期末现金及现金等价物余额为1.2486640672亿美元，上年同期为1.8162203亿美元[46]