股东大会信息 - 2024年10月30日发布2024年第二次临时股东大会通知公告[3] - 现场会议于2024年11月18日14:00召开，网络投票时间为11月17 - 18日15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东10名，代表股份60619796股，占比49.7659%[6] - 通过网络投票股东5名，代表股份16987728股，占比13.9461%[8] - 现场和网络投票股东共15名，代表股份77607524股，占比63.7119%[8] - 中小股东5名，持有股份2470328股，占比2.0280%[8] 审议与选举结果 - 股东大会审议董事会、独立董事和监事会换届3项提案[11] - 各候选人得票数均为77571925，占比99.9541%全部当选[16][17] - 提名程永庆等6人、钱爱民等3人、许大海和徐晨均以2434729票，占比98.5589%当选[20] 合规情况 - 股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[20] - 通知、召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[21]

制度审议 - 制度于2024年11月18日经第四届董事会第一次会议审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权[2] 委员会构成 - 战略与可持续发展委员会委员由3名董事组成[7] - 设召集人一名，由公司董事长担任[7] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任[8] - 人数低于规定人数，达规定人数三分之二前暂停行使职权[8] 会议规则 - 会议至少提前3日通知全体委员，经全体同意可豁免[13] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 议案须经全体委员过半数通过方为有效[14] 记录与生效 - 会议记录保存期限至少为10年[14] - 细则自董事会审议通过之日起生效并实施[16]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-094 北京三元基因药业股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 选举程永庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 6,278,550 股，占公司股本的 5.1544%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任刘金毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,017,600 股，占公司股本的 0.8354%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任王冰冰女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， ...

股权激励相关时间 - 2022年10月26日审议通过多项股权激励议案[1] - 2022年11月11日股东大会通过相关议案[3] - 2023年1月5日完成首次授予登记[4] 本次注销情况 - 2024年11月18日审议通过注销95.90万份股票期权议案[1][10] - 因未缴资金和资格问题注销对应期权[9][10] 各方意见 - 注销符合规定，不影响财务经营[11] - 独立董事、监事会、律师认可注销[12][13][15]

董事会会议 - 公司于2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议[1] 委员会选举 - 选举审计、战略与可持续发展、薪酬与考核委员会委员及召集人[1] 委员会规定 - 审计、薪酬与考核委员会有相关任职要求[2] 任期情况 - 第四届董事会各专门委员会任期至第四届董事会任期届满[2] 选举影响 - 本次选举为正常换届，对公司生产经营有积极影响[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月18日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东15人，持表决权股份77,607,524股，占比63.7119%[3] 人员选举 - 董事会换届提名程永庆等6人为董事候选人，钱爱民等3人为独立董事候选人[7][8] - 监事会换届提名许大海等2人为候选人，任期三年[9] - 各候选人得票数均为77,571,925，占比99.9541%，均当选[9][10][11]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-089 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 （一）审议通过《关于选举程永庆先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生，根据《公司法 ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[2] - 董事会下设专门委员会拟从两个增至三个[3] - 新增战略与可持续发展、薪酬与考核委员会[3] 修订原因及文件 - 修订为满足公司发展需求，完善治理结构[4] - 备查文件为《第四届董事会第一次会议决议》[5]

会议信息 - 2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议[1] - 公告发布于2024年11月20日[5] 委员会调整 - 董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1] - 委员为程永庆等三人，程任召集人，任期三年[2] 职责与细则 - 增加可持续发展管理职责[3] - 制定新细则，原细则废止，新细则已披露[3]

会议情况 - 会议于2024年11月18日现场召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 选举许大海为第四届监事会主席，任期三年[5] 期权注销 - 拟注销52名激励对象94.50万份、1名激励对象1.40万份股票期权，合计95.90万份[8] 议案表决 - 《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》表决同意2票，余军阳回避[9][10]