证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-111 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》 首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股 份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>首次授予股票期权第二个行权期行权 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》（以下简称 "《2022 年激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，董事会认为《2022 年 激励计划》首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，现将有关事项公 告如下： 一、《2022 年激励计划》已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 东方证券股份有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予部分 二零二四年十一月 1 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本激励计划审批程序和信息披露情况 7 | | | （二）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情 | | | 况说明 9 | | | （三）本次解除限售的具体情况 11 | | | （四）结论性意见 12 | | 一、释义 本财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 建邦科技、公司、 上市公司 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | | 独立财务顾问 | 指 | 东方证券股份有限公司 | | | | 东方证券股份有限公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 | | 财务顾问报告 | 指 | 年股权 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-113 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理 办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划（草案）事宜的议案》。公司独立 董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事师建华、徐胜锐作为征集人就 公司 2022 年第五次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集 投票权。 公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-108 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事钟永铎、代晓玲、楼周仁、师建华、徐胜锐因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 202 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-110 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 第三届监事会第二十八次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》）"、《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公 司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）等法律、法 规及规章制度的有关规定，公司监事会对第三届监事会第二十八次会议议案的相 关事项进行了审核，发表审核意见如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《2022 年激励计划》及《青岛建邦汽车科技股 ...

SHANGHA Yin Chena Road Midd 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、 预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权 相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-114 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》 首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第3号》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023年激励计划》"或"本次激励计划"） 的有关规定，公司《2023年激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 1、2023年10月26日，青岛建邦汽车科 ...

股权激励计划时间节点 - 2023年10月26日审议通过股权激励计划相关议案[2][3][4] - 2023年10月27日至11月5日公示激励对象[4] - 2023年11月15日股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年10月28日审议通过调整预留股份授予价格等议案[7] - 2024年10月29日至11月7日公示相关名单[8] - 2024年11月14日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年11月14日审议通过预留股份激励对象获授事宜[9][10] 股权激励计划数据 - 预留限制性股票授予价格3.43元/股，授予9人，数量24万股[14] - 2023年权益分派每10股派5元现金[16] - 《2023年激励计划》预留授予价格由3.93元/股调为3.43元/股[16] - 2024 - 2026年分别摊销费用85.11万、453.92万、141.85万元[23] 业绩考核目标 - 2024年净利润不低于6400万元，2025年不低于7000万元[18] 其他要点 - 缴款日期为2024年11月21 - 22日[19] - 激励对象为高级管理人员、核心员工[24]

股权激励计划审议 - 2023年10月26日董事会、监事会审议通过相关议案[11][12] - 2023年11月15日股东大会审议通过多项相关议案[13][15] - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过调整议案[15][16] 激励对象与授予情况 - 2023年11月公示20名激励对象，无异议[12] - 2023年11月15日首次授予96万股，3.93元/股[14][15] - 2024年11月14日预留授予24万股，3.43元/股[17][18][19][20] 预留授予相关数据 - 预留授予股票占授予前股本总额0.37%[21][22] - 预留授予无授予条件[23]

股权激励 - 监事会核查2023年股权激励计划预留限制性股票授予事项[2] - 激励对象为高级管理人员、核心员工[3] - 监事会同意以2024年11月14日为授予日[4] - 向9名激励对象授予24万股限制性股票[4] - 授予价格为3.43元/股[4]