会议信息 - 2024年11月15日在公司办公室以现场及通讯结合方式召开会议[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 2022年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就议案全票通过[4] - 2022年股权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就议案全票通过[4] - 拟注销2022年股权激励计划部分股票期权议案全票通过[5] - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就议案全票通过[6]

股权激励计划进程 - 2023年10 - 11月通过股权激励计划相关议案并公示[2][3][4][5] - 2024年10 - 11月通过调整预留股份等议案并公示[6][7][8][9] 业绩数据 - 2023年度归属于股东净利润69,650,547.15元，剔除影响后73,041,488.61元[13][14] 解限售情况 - 《2023年激励计划》首次授予部分首个解限售期2024年11月14日届满，解限售比例50%[10] - 本期20人解除限售48万股[18] - 董事等首次授股960,000股，本次解限售405,000股，占总股本0.74%[17][19]

会议决策 - 2022年11月15日股东大会授权董事会决定激励相关事宜[6] - 2024年11月15日董事会审议通过行权及注销议案[7] - 2024年11月15日监事会审议通过相关议案并发表核查意见[7] 行权比例 - 首次授予股票期权三个行权期比例分别为50%、30%、20%[8] - 2022年授予预留股票期权行权期安排与首次一致[10] - 2023年授予预留股票期权前两个行权期比例均为50%[10] 业绩数据 - 2023年剔除费用后净利润73,041,488.61元，高于目标6,000万元[17] 行权情况 - 首次授予7名离职、6名考核不合格不满足行权条件[17] - 预留授予1名离职、1名考核不合格不满足行权条件[18] 期权注销 - 首次授予10名激励对象96,000份股票期权将被注销[20] - 预留授予2名激励对象35,000份股票期权将被注销[20]

激励计划会议 - 2022 - 2024年多次召开董事会、监事会等会议审议激励计划相关议案[1][2][3][5][6][7][8][10][11][12][13] 行权条件与数据 - 2023年度归属股东净利润69,650,547.15元，剔除影响后73,041,488.61元满足行权条件[17] - 首次授予股票期权第二个行权期为授予日起24 - 36个月，行权比例30%[15] - 本次可行权人数51人，可行权股票期权数量75.9万份，行权价格7.34元/份[23] 注销情况 - 2名离职、6名不合格、3名自愿放弃行权激励对象持有的共11.1万份股票期权将被注销[20] 资金相关 - 缴款起始日为2024年11月25日，截止日为2024年11月26日[28] - 本次行权所募集资金将全部用于补充公司流动资金[30]

股权激励计划进程 - 2023年10月26日董事会、监事会审议通过相关议案[14][15] - 2023年10月27日至11月5日公示激励对象名单[15] - 2023年11月15日股东大会通过相关议案并披露自查报告[16][17] - 2024年10月28日审议通过调整预留股份授予价格等议案[18] - 2024年10月29日至11月7日公示预留授予激励对象名单[18] - 2024年11月14日股东大会认定核心员工等[19] 业绩与考核 - 2023年归属公司股东净利润6965.66万元，剔除影响后7304.15万元[23] - 20名激励对象个人年度考核结果合格[23] 授予与解限售情况 - 授予日为2023年11月15日，授予价格3.93元/股[25] - 首次授予部分第一个解限售期解限售比例50%[21] - 本次解除限售条件成就人数20人，股票数量48万股[25] - 董事长钟永铎本次解除限售2.5万股，占比0.08%[25] - 董事、总经理王凤敏本次解除限售5万股，占比0.16%[25] - 董事、高级管理人员合计本次解除限售7.5万股，占比0.23%[25] - 核心员工孔祥峰本次解除限售10万股，占比0.16%[25] - 18位核心员工合计本次解除限售33万股，占比0.51%[26] - 全部人员合计本次解除限售40.5万股，占比0.74%[26] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超25%[26]

会议信息 - 第三届董事会第二十九次会议于2024年11月15日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] 议案表决 - 《2022年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就议案》同意3票[4] - 《2022年股权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就议案》同意7票[5] - 《拟注销2022年股权激励计划部分股票期权议案》同意7票[6] - 《2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就议案》同意5票[7] 关联回避 - 《2022年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就议案》4董事回避表决[4] - 《2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就议案》2董事回避表决[7] 审议情况 - 上述四个议案均无需提交股东大会审议[4][5][6][7] 公告日期 - 公告日期为2024年11月15日[10]

激励计划行权与解限售 - 《2022年激励计划》首次授予股票期权第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件成就[1][2][3] - 《2023年激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[7] 股票期权注销 - 因离职、考核不合格、自愿放弃，部分已获授但未行权股票期权将被注销[4][5][6] 监事会决议 - 同意办理《2022年激励计划》行权、《2023年激励计划》解限售事宜[2][3][7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月15日[8]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-109 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日 以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-112 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》 预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股 份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>预留股票期权第一个行权期行权条件 成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》（以下简称 "《2022 年激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，董事会认为《2022 年 激励计划》预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，现将有关事项公 告如下： 一、《2022 年激励计划》已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日， ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 北京德恒律师事务所 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励 | | 激励计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 | | ...