关联交易金额 - 公司调增与青岛速配通关联交易预计金额，从1500万调至2900万[4] 关联公司情况 - 青岛速配通2024年3月成立，注册资本100万，实缴5万[5] 审议情况 - 2024年10月28日相关会议审议通过新增关联交易议案[7][8] 交易定价 - 关联交易定价遵循市场化原则，与市场价格一致[8][9] 交易影响 - 关联交易属正常经营，利于业务发展，无损公司利益[10]

人事相关 - 公司拟提名李磊为核心员工[2] - 核心员工认定公示期为2024年10月29日至11月7日[2] - 监事会2024年11月8日对公示发表意见[2] - 2024年11月14日召开股东大会审议认定议案[2]

股权激励计划进展 - 2022年10月25日董事会、监事会审议通过激励计划草案议案[1][3] - 2022年11月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年11月24日完成股票期权授予登记[6] 数据相关 - 公司总股本为64,519,250股[11] - 2022年度及2023年半年度权益分配后行权价调为7.84元/份[11] - 2023年年度每10股派5元现金，行权价调为7.34元/份[11] 计划调整 - 2023年7月25日、2024年10月28日审议通过调整行权价格议案[7][9] - 独立董事、监事会、法律意见书认可行权价格调整[12][13][14]

投资信息 - 拟对泰国子公司建泰零部件追加投资20000万泰铢，增资后注册资本44000万泰铢[2] - 控股比例由90%变更至94.55%[2] - 近12个月累计投资约8590万元，占总资产12.24%，净资产17.01%[4] 子公司情况 - 建泰零部件2024年1 - 9月总资产4833.97万元，净资产4817.29万元，营收0，净利润 - 41.92万元[6] 其他 - 2024年10月28日董事会通过增资议案[4] - 本次增资为现金出资，资金来源自有资金[7] - 按100泰铢/股增资[8] - 投资需办理手续，存在不确定性[11] - 投资可能面临政策、汇率等风险[11]

股权激励 - 2023年10 - 11月激励计划相关议案经多会议审议通过并公示[1][3][4][5] - 2024年10月28日调整2023年股权激励计划预留股份授予价格[1][6] - 预留股份授予价格由3.93元/股调整为3.43元/股[7][8] 权益分配 - 2024年5月15日公司2023年年度股东大会通过权益分配预案[7] - 以64,519,250股为基数，每10股派5元现金，每股现金红利0.50元[7] 公告文件 - 公告包含多会议决议及律所法律意见等文件[13][14] - 公告发布时间为2024年10月28日[15]

激励计划调整 - 公司调整《2022年激励计划》股票期权行权价格符合规定，在授权范围内，监事会同意[1][2] - 公司调整《2023年激励计划》预留股份授予价格符合规定，在授权范围内，监事会同意[2][3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月28日[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] 议案表决 - 《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》全票通过[4] - 《关于追加对泰国控股子公司投资的议案》全票通过[4] - 《关于调整2022年股权激励计划期权行权价格的议案》3人同意[5] - 《关于调整2023年股权激励计划预留股份授予价格的议案》全票通过[6] - 《关于认定公司核心员工的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于2023年股权激励计划预留限制性股票激励对象名单的议案》全票通过，待股东大会审议[8] - 《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[9] 回避情况 - 关联董事在《关于调整2022年股权激励计划期权行权价格的议案》表决时回避[6]

股权激励 - 建邦科技2023年股权激励计划预留股票授予名单公布[2] - 预留限制性股票总量24万股，占股本总额0.37%[3] - 董秘陈汝刚获授2万股，8名核心员工获授22万股[3] - 拟授予价格均为3.43元/股[5]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年11月14日10时现场开会，11月13 - 14日网络投票[3] - 股权登记日为2024年11月7日[6] 审议议案 - 审议认定核心员工及预留限制性股票激励对象名单议案[7][8] 登记事项 - 2024年11月13日信函、邮件或上门登记，地点为董事会办公室[8][9]

业绩相关 - 2021 - 2023年与扬腾科技销售收入分别为709.08万、3392.28万、4764.76万元[8] - 2021 - 2023年与扬腾科技收入占比分别为1.47%、8.01%、8.53%[8] 市场合作 - 与扬腾科技签不低于8000万元含税采购框架合同[2][5] - 订单下达和合同有效期为签订后12个月内[5] 未来影响 - 合同履行对业绩提升有积极影响[6] - 合同履行可能因不可抗力等出现变动[9]