董事会决议 - 2025年7月28日第三届董事会第四十次会议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书规定 - 最近3年受处罚等情形需披露候选人情况并提示风险[7] - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告报备[15] - 出现规定情形1个月内解聘或离职[16] - 未完成移交仍履职，3个月内聘任新秘书[16][17] - 空缺时代行职责并公告报备，离任前审查移交[17] 细则说明 - 细则经审议通过生效，由董事会解释修订[19] - 文件发布于2025年7月29日[20]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-069 湖北宏裕新型包材股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.23《关于修订<总经理工作细则>有关条款的议案》，本议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范经理层等高级管理人员的经营管理行为，促进公司持续健康 发展，保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员包括 ...

制度修订 - 2025年7月28日第三届董事会第四十次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 投资分类 - 公司对外投资分短期（不超一年）和长期（超一年）投资[5] 职责分工 - 战略委员会统筹对外投资项目分析研究[7] - 董事会负责会前审议，经理层组织审议对外投资方案[7] - 财务部负责对外投资资金和财务管理[7] 投资审批 - 证券、委托理财或衍生产品投资由董事会或股东会审批[9] - 关联交易投资需满足《关联交易管理制度》[9] 项目监管 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，追究问题责任[11] 投资处置 - 处置投资先分析论证，按权限提交审批，权限与实施投资相同[15] - 回收投资情况包括经营期满、破产等[16] - 财务部审核处置资料并会计处理[17] 资金管理 - 公司执行融资、使用、归还资金程序，维护投资者权益[17] 制度说明 - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时以法规和章程为准[19] - 制度由董事会解释修订，股东会通过之日起生效[20]

管理办法修订 - 2025年7月28日董事会审议通过修订《承诺管理办法》议案，需股东会审议[2] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、可操作并分析可实现性[6] - 重大资产重组或收购时需提出未履行承诺约束措施并披露[6][7] 承诺变更与豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可变更但需披露原因[10][11] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议[11] 信息披露 - 定期报告披露承诺事项及进展，未履行承诺及时披露原因及责任[10][12] 生效时间 - 办法经股东会审议通过之日起生效[16]

独立董事任职资格 - 董事会成员含超三分之一独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 特定股份股东及亲属不得担任独立董事[8] - 特定违法违规情况候选人不得担任独立董事[10] - 连续任职6年及在3家境内上市公司任职者不得提名[10] 独立董事职责与权益 - 专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 连续两次未出席董事会会议可解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录等资料保存10年[17] - 聘请中介机构费用由公司承担[29] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提名候选人[21] - 发布股东会通知时披露声明并报送备案材料[22] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[23] 独立董事任期与离职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[23] - 提前解除需披露理由[24] - 辞职需提交书面报告并说明情况[24] - 人数不符要求2个月内完成补选[25] 其他规定 - 2025年7月28日审议通过修订议案，尚需股东会审议[2] - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料[27] - 会议资料保存10年[27] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议并年报披露[29] - 工作细则经董事会审议、股东会批准后生效[31] - 工作细则由董事会负责解释和修订[31] - 工作细则发布于2025年7月29日[32]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-060 湖北宏裕新型包材股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.12《关于修订<关联交易管理制度>有关条款的议案》，本议案尚需提交 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-072 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.26《关于修订<董事会提名委员会实施细则>有关条款的议案》，本议案 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营层人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《湖北宏裕新型包材股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东 ...

公司决策 - 2025年7月28日召开第三届董事会第四十次会议[3] - 会议审议通过调整公司内部组织机构议案[3] - 拟取消监事会并调整部分内部组织机构[3] 决策影响 - 调整优化内部治理结构，提升管理和运营效率[5] - 调整不会对生产经营产生重大影响[5]

制度修订 - 2025年7月28日公司第三届董事会第四十次会议通过修订《重大信息内部报告办法》有关条款议案[2] 报告标准 - 重大交易第1至4项无论金额大小需报告，其余满足5个标准之一需报告[8] - 关联交易与关联自然人30万元以上、与关联法人满足特定条件需报告[9] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[9] - 营业用主要资产变动超30%需报告[11] - 重大合同满足金额条件需报告[12] 报告义务 - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人是内部信息报告义务人[7] - 信息报告义务人应在最早时点及进展时通报[15] - 知悉重大信息后24小时内送达文件给董事会秘书[16] - 按规定报告进展情况，必要时提供书面报告及材料[16][17] 信息管理 - 董事会秘书组织与投资者沟通非强制性披露重大信息[10] - 控制内幕信息知情范围，不得违规操作[20] - 各部门及下属公司出现情形应报告[20] - 证券部建立报告档案，董事会秘书培训报告义务人[20] 责任追究 - 不履行报告义务致公司受损追究当事人责任[21]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 28 日审议并通过： 提名朱少华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名邹华蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名姜德玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名闻碧静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。 ...