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宏裕包材(837174)
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宏裕包材(837174) - 关联交易管理制度
2025-07-29 10:46
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-060 湖北宏裕新型包材股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第四十次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.12《关于修订<关联交易管理制度>有关条款的议案》,本议案尚需提交 股东会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")的关联 交易,保证关联交易的公平合理,维护公司和股东的利益,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以 ...
宏裕包材(837174) - 关于调整公司内部组织机构的公告
2025-07-29 10:46
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-085 一、基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 28 日 召开第三届董事会第四十次会议,审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定,结合公 司未来发展规划和业务发展需要,公司拟取消监事会,并对部分内部组织机构做 出调整。 调整后的公司组织机构图如下: 关于调整公司内部组织机构的公告 三、备查文件 公司第三届董事会第四十次会议决议 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 29 日 二、组织机构调整对公司的影响 公司本次组织机构的调整,将进一步优化公司内部治理结构,有利于提升公 司管理水平和运营效率,不会对公司生产经营活动产生重大影响。 ...
宏裕包材(837174) - 重大信息内部报告办法
2025-07-29 10:46
制度修订 - 2025年7月28日公司第三届董事会第四十次会议通过修订《重大信息内部报告办法》有关条款议案[2] 报告标准 - 重大交易第1至4项无论金额大小需报告,其余满足5个标准之一需报告[8] - 关联交易与关联自然人30万元以上、与关联法人满足特定条件需报告[9] - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[9] - 营业用主要资产变动超30%需报告[11] - 重大合同满足金额条件需报告[12] 报告义务 - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人是内部信息报告义务人[7] - 信息报告义务人应在最早时点及进展时通报[15] - 知悉重大信息后24小时内送达文件给董事会秘书[16] - 按规定报告进展情况,必要时提供书面报告及材料[16][17] 信息管理 - 董事会秘书组织与投资者沟通非强制性披露重大信息[10] - 控制内幕信息知情范围,不得违规操作[20] - 各部门及下属公司出现情形应报告[20] - 证券部建立报告档案,董事会秘书培训报告义务人[20] 责任追究 - 不履行报告义务致公司受损追究当事人责任[21]
宏裕包材(837174) - 董事换届公告
2025-07-29 10:46
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2025 年 7 月 28 日审议并通过: 提名朱少华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 提名邹华蓉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 提名姜德玉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 提名闻碧静女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议, 自股东会决议通过之日起生效。 ...
宏裕包材(837174) - 年度报告重大差错责任追究办法
2025-07-29 10:46
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-077 湖北宏裕新型包材股份有限公司年度报告重大差错责任追究办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第四十次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.31《关于修订<年度报告重大差错责任追究办法>有关条款的议案》,本 议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 湖北宏裕新型包材股份有限公司 年度报告重大差错责任追究办法 第四条 本办法遵循的原则:实事求是、客观公正、有错必究;过错与责任 相适应;责任与权利对等。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料,按办法规定提出相关处理方案,上报公司董事会批准。 第一章 总则 第一条 为了进一步提高湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平,增强年度报告信息披露的真实性、准确 ...
宏裕包材(837174) - 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-07-29 10:46
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-086 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 (一) 购买理财产品的目的 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")为提高资金的使用效 率,增加资金收益,在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提 下,拟使用闲置自有资金购买理财产品。 (二) 购买理财产品的金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述 额度内,资金可以滚动使用。购买理财产品的资金来源为临时性闲置的自有资金。 (三) 购买理财产品的方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 湖北宏裕新型包材股份有限公司 3.公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第三届监事会第二十八次会议,审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。经股东 ...
宏裕包材(837174) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-07-29 10:46
湖北宏裕新型包材股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第四十次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.32《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》,本议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-078 (四)法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。 第四条 董事、高级管理人员任期届满,其职务自任期届满之日起自然终止; 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任,应当依照法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定继续履行职责。 第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向公司提交书面辞职报告,董事辞任的,自 ...
宏裕包材(837174) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-07-29 10:46
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-047 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定,结合公司实际,公司拟取消监事会,监事会的职权 由董事会审计委员会行使;公司拟修订《公司章程》的部分条款,其中,将"股 东大会"统一改为"股东会",相关条款较多,且不涉及实质性条款内容变更, 不做单独列示。其他条款修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表 | | | 人,公司将在法定代表人辞任之日起三 | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事 | | | 的民事活动,其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或 ...
北交所市场周报:WAIC召开,关注中报高增标的-20250728
西部证券· 2025-07-28 09:03
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 当周北交所市场日均成交额环比上涨,北证 50 收涨 ,市场受政策、行业动态等多因素影响 ,投资策略应兼顾政策红利与业绩确定性 ,关注新质生产力、中报高增标的及事件催化窗口 [1] 根据相关目录分别进行总结 当周市场概览 - 整体表现:北交所全部 A 股日均成交额达 310.8 亿元,环比上涨 42.4% ,北证 50 收涨 2.85% ,日均换手率达 3.3% [1][5] - 个股表现:涨幅前五为恒立钻具(184.1%)、铁拓机械(64.9%)、基康仪器(51.1%)、天润科技(51.0%)、五新隧装(49.5%);跌幅前五为云创数据(-10.6%)、九菱科技(-10.5%)、国义招标(-9.8%)、宏裕包材(-7.4%)、宁新新材(-6.6%) [1][12] 重点新闻及政策 - 人形机器人:优必选 9051 万元中标汽车厂项目 ,中国移动 1.24 亿元招标由智元、宇树瓜分 ,行业进入量产元年 [1][14] - 水电工程:雅鲁藏布江下游水电工程开工 ,总投资约 1.2 万亿元 [1] - 其他:还包括可控核聚变、eVTOL 交付、基因芯片、经贸会谈等多方面新闻政策 [14][16][17] 核心驱动因素分析 - 宏观与政策:政策聚焦资本市场规范化与流动性支持 ,程序化交易新规适应完成 ,北交所强化中介责任 ,新“国九条”配套落地 ,中美经贸磋商重启 ,WAIC 展示 AI 等板块进展 [1][26] - 行业与个股:市场热点围绕“雅下工程” ,基建产业链情绪升温 ,中报业绩分化 ,北交所整体估值高于创业板 ,部分小市值标的波动风险加剧 [1][27] - 市场情绪与资金面:流动性边际改善 ,日均成交额上升 ,主题轮动加速 ,机构观望情绪浓 ,增量资金预期明确 [1][28] 投资建议与策略 - 紧扣新质生产力主线:关注人工智能、商业航天、新型电力装备等领域 ,筛选有技术壁垒和稀缺产品的企业 [1][29] - 中报高增标的:优先配置营收、利润增速>20%、研发强度>5%的成长型企业 ,规避高估值等板块 [1][29] - 关注事件催化窗口:雅下工程中标名单、并购重组项目及“十五五”规划纲要披露或打破低波动格局 [1][29]
北交所市场点评:温和上涨,中报季即将开启
西部证券· 2025-07-18 07:42
行情复盘 - 7月17日北证A股成交金额211.6亿元,较上日增加12.8亿元,北证50指数收盘价1428.1,上涨0.9%,PE TTM为67.79倍,北证专精特新指数收盘价2438.2,上涨0.8%[3][13] - 当日北交所268家公司中140家上涨、11家平盘、117家下跌,涨幅前五为慧为智能(14.8%)、宏裕包材(11.8%)等,跌幅前五为广咨国际(-7.3%)、云创数据(-6.3%)等[3][21] 重要新闻 - Model Y L入局、理想i8开启预订,六座纯电SUV大战开打[5][26] - 全国最大电力负荷首破15亿千瓦,最大达15.06亿千瓦,较去年增0.55亿千瓦,7月已三度刷新极值,火电公司PE估值低、分红率有提升空间[5][28] - 两部门调整超豪华小汽车消费税政策,征收范围为零售价90万元(不含增值税)及以上的乘用和中轻型商用客车[5][29] 重点公司公告 - 三维股份公告使用部分闲置募集资金现金管理进展[5][31] - 艾融软件宣布292万股股票解除限售,占总股本1.39%,7月22日可交易[5][32] - 舜宇精工取得发明专利授权“一种双电机控制电路”[5][33] 投资建议 - 热门主题与宏观政策支撑市场情绪,台积电财报与国产eVTOL采购强化北交所企业技术优势预期[6] - 建议关注专精特新标的,尤其新质生产力领域,注意宏观经济、政策落地及流动性风险[6] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧、行业景气度及宏观经济发展不及预期风险[7][40]