公司治理结构变更 - 宏裕包材将于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 有关条款的议案》等多项议案 [1]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验，品德良好无重大失信记录[1] - 任职资格符合多项规定[2][3] - 不持股或亲属非相关股东，不在相关股东处任职[4] - 近36个月无相关处罚、谴责批评，兼任公司数和任职期限合规[6] - 过往任职出席会议情况及承诺不符条件辞职[7][8]

独立董事提名 - 公司董事会提名闻碧静、万晓霞、龚小凤为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[5] - 有违法违规记录候选人有不良记录[7] - 兼任公司数不超三家且连续任职不超六年[7] - 龚小凤具备专业职称或学位[8] - 出席会议次数不达标者不符要求[9] 资格核实 - 提名人核实确认候选人符合要求[9]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验，品德良好且符合北交所其他条件[1] - 任职资格需符合多项法律法规及北交所业务规则要求[2][3] - 不属于特定股份持有及亲属情形[4] - 无近36个月证券期货违法等不良记录[6] - 兼任境内上市公司数量及连续任职时间合规[6] - 过往任职无董事会出席及提前免职问题[7] - 近36个月未受中国证监会以外部门处罚[8]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情况不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月内受证监会处罚等有不良记录[6] 其他条件 - 兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[6] - 需具专业高级职称等[6] 不符合条件情况 - 过往任职出席会议不达标不符合条件[8] - 近36个月内受其他部门处罚不符合条件[8]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2] - 7月28日第三届董事会第四十次会议审议通过召开议案[2][3] - 召开方式为现场、网络和其他投票结合[5] 时间地点 - 现场会议8月13日14:00，网络投票8月12 - 13日15:00[6] - 股权登记日为2025年6月8日[7][8] - 登记时间8月11日9:00 - 15:00，地点公司证券部[15] 会议议案 - 审议取消监事会、废止监事会议事规则等议案[10] - 非独立董事、独立董事各应选3人[11] - 涉及多项公司内部管理制度修订[19] 其他 - 会议联系人蒋慧婷，电话0717 - 7734709[15][16] - 湖北宏裕新型包材股份有限公司委托代表出席[19] - 委托人需选表决意向，未指示受托人可自决[21]

决策结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》全票通过[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过[6] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》全票通过[7] 资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置资金买理财产品，期限12个月[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月28日召开，7月21日邮件通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》等多议案获通过，部分需股东会审议[5][7][17][18][20][21] 资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[7] 制度管理 - 公司新制定5项、修订29项内部管理制度[9] 股东会安排 - 公司定于2025年8月13日召开第二次临时股东会[21]

制度审议 - 2025年7月28日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情管理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 董事长任舆情工作组组长[6] - 实行24小时实时监测，负面舆情一事一报[8] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会解释修订[14]

制度审议 - 2025年7月28日第三届董事会第四十次会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 担保规则 - 原则上只为合并报表范围内子公司提供担保，不为无股权关系单位等提供担保[7] - 为合并报表范围外参股子公司担保不超股比，并要求反担保[7] - 所有对外担保事项提交党支部委员会前置研究，按规定提交董事会或股东会审议[9] - 股东会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得参与表决[9] - 合并报表范围内子公司或控股子公司相互担保，担保余额不超额度[10] 后续管理 - 被担保人到期15个交易日未偿债，公司及时披露临时报告[12] - 财务部负责对外担保日常管理，证券部负责复核和组织审批[16] - 为参股子公司担保时进行资信调查和风险评估[18] - 担保合同订立后，经办责任人督促还款[20] 责任追究 - 管理人员擅自越权签合同、经办人擅自担保造成损失承担法律责任[23] - 经办人怠于履职造成损失受处分并赔偿[23] 其他规定 - 公司自查与关联方资金往来和对外担保情况，存在问题及时整改[23] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时以相关规定为准[25] - 制度由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过生效[25] - 制度发布时间为2025年7月29日[26]