宏裕包材(837174)

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宏裕包材(837174) - 第三届监事会第二十八次会议决议公告
2025-07-29 11:00
决策结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》全票通过[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过[6] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》全票通过[7] 资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置资金买理财产品,期限12个月[7]
宏裕包材(837174) - 第三届董事会第四十次会议决议公告
2025-07-29 11:00
会议信息 - 董事会会议于2025年7月28日召开,7月21日邮件通知[2] - 应出席董事7人,出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》等多议案获通过,部分需股东会审议[5][7][17][18][20][21] 资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品,期限12个月[7] 制度管理 - 公司新制定5项、修订29项内部管理制度[9] 股东会安排 - 公司定于2025年8月13日召开第二次临时股东会[21]
宏裕包材(837174) - 对外担保管理制度
2025-07-29 10:46
制度审议 - 2025年7月28日第三届董事会第四十次会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案,尚需股东会审议[2] 担保规则 - 原则上只为合并报表范围内子公司提供担保,不为无股权关系单位等提供担保[7] - 为合并报表范围外参股子公司担保不超股比,并要求反担保[7] - 所有对外担保事项提交党支部委员会前置研究,按规定提交董事会或股东会审议[9] - 股东会审议为股东等提供担保议案时,相关股东不得参与表决[9] - 合并报表范围内子公司或控股子公司相互担保,担保余额不超额度[10] 后续管理 - 被担保人到期15个交易日未偿债,公司及时披露临时报告[12] - 财务部负责对外担保日常管理,证券部负责复核和组织审批[16] - 为参股子公司担保时进行资信调查和风险评估[18] - 担保合同订立后,经办责任人督促还款[20] 责任追究 - 管理人员擅自越权签合同、经办人擅自担保造成损失承担法律责任[23] - 经办人怠于履职造成损失受处分并赔偿[23] 其他规定 - 公司自查与关联方资金往来和对外担保情况,存在问题及时整改[23] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行,抵触时以相关规定为准[25] - 制度由董事会负责解释和修订,经股东会审议通过生效[25] - 制度发布时间为2025年7月29日[26]
宏裕包材(837174) - 舆情管理制度
2025-07-29 10:46
制度审议 - 2025年7月28日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情管理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 董事长任舆情工作组组长[6] - 实行24小时实时监测,负面舆情一事一报[8] 制度生效 - 制度经董事会通过生效,由董事会解释修订[14]
宏裕包材(837174) - 董事会议事规则(2025年7月修订)
2025-07-29 10:46
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-050 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第四十次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.02《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》,本议案尚需提交股 东会审议通过。 第一条 为了进一步规范湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定,制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人,董事无需持有公司股份。 第三 ...
宏裕包材(837174) - 信息披露事务管理办法
2025-07-29 10:46
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-064 湖北宏裕新型包材股份有限公司信息披露事务管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第四十次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.18《关于修订<信息披露事务管理办法>有关条款的议案》,本议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 湖北宏裕新型包材股份有限公司 信息披露事务管理办法 可能产生较大影响的信息。公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 信息披露文件包括招股说明书、定期报告、临时报告、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第五条 公司依法披露的信息应在北京证券交易所(以下简称"北交所")的 网站和符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定条件的媒 体发布,同时 ...
宏裕包材(837174) - 投资者关系管理办法
2025-07-29 10:46
湖北宏裕新型包材股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通, 加深投资者对公司的了解和认同,促进公司诚信自律、规范运作,提升公司的投 资价值,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《湖北宏裕新型 包材股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,并结合公司实际情况, 制定本办法。 证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-066 湖北宏裕新型包材股份有限公司投资者关系管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第四十次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内 ...
宏裕包材(837174) - 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法
2025-07-29 10:46
资金占用管理办法修订 - 2025年7月28日董事会审议通过修订资金占用管理办法议案,待股东会审议[3] 关联方资金往来监管 - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[9] - 审计部门至少每季度检查公司与关联方资金往来等重大事项并提交报告[11] 资金占用处理机制 - 外部审计师年度财报审计需对关联方占用资金情况出具专项说明[11] - 关联方占用资金原则上现金清偿,非现金资产清偿有规定[13] - 关联方以资抵债方案须经股东会审议,关联方股东回避投票[15] 违规追责措施 - 关联方占用资金致损失,董事会采取措施并追究责任[13][15] - 董事协助侵占资产,处分责任人并提议罢免相关董事[15] - 关联方非经营性占用资金造成不良影响或致股东受损,处分责任人或追究法律责任[15][16] 办法相关说明 - 办法未尽事宜按国家法律及公司章程执行,抵触时以其为准[18] - 办法由董事会负责解释和修订,经股东会审议通过生效[18] - 办法所用词语释义与公司章程相同[18]
宏裕包材(837174) - 内部审计制度
2025-07-29 10:46
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-067 湖北宏裕新型包材股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第四十次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.21《关于修订<内部审计制度>有关条款的议案》,本议案无需提交股东 会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 湖北宏裕新型包材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,强化公司风险管控,维护公司和全体股 东利益,促进公司可持续发展,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内控基本规范及指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定,结合公司 实际,制定本制度。 第二条 ...
宏裕包材(837174) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则
2025-07-29 10:46
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2025-073 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 7 月 28 日,公司召开第三届董事会第四十次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 4.27《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>有关条款的议案》, 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公 司")董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定,公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第 ...