制度修订 - 2025年7月28日第三届董事会第四十次会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 投资分类 - 公司对外投资分短期（不超一年）和长期（超一年）投资[5] 职责分工 - 战略委员会统筹对外投资项目分析研究[7] - 董事会负责会前审议，经理层组织审议对外投资方案[7] - 财务部负责对外投资资金和财务管理[7] 投资审批 - 证券、委托理财或衍生产品投资由董事会或股东会审批[9] - 关联交易投资需满足《关联交易管理制度》[9] 项目监管 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，追究问题责任[11] 投资处置 - 处置投资先分析论证，按权限提交审批，权限与实施投资相同[15] - 回收投资情况包括经营期满、破产等[16] - 财务部审核处置资料并会计处理[17] 资金管理 - 公司执行融资、使用、归还资金程序，维护投资者权益[17] 制度说明 - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时以法规和章程为准[19] - 制度由董事会解释修订，股东会通过之日起生效[20]