一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-072 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 1 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-067 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2023 年半年度报告》 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-067 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-068 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度 报告摘要》（公告编号：2023-069、2023-070）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司 采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股不超过 1012 万股(含行使超额配售选择权所发 新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 16.00 元。截至 2021 年 12 月 16 日，公司共募集资金 161,920,000.00 元，扣除承销费和保荐费 6,596,000.00 元后的募集资金金额为人民币 155,324,000.00 元，减除其他发行费用人民币 4,288,860.45 元后，计募集资金净额为人民币 151,035,139.55 元。 截止 2021 年 12 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-078 山东汉鑫科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强对山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《山 东汉鑫科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-075 山东汉鑫科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 公司倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活动， 依法行使股东权利，理性维护自身合法权益；倡导投资者坚持理性投资、价值投 资和长期投资的理念，形成理性成熟的投资文化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）平等性原则。平等对待公司所有投资者，尤其为中小投资者参与活动 创造机会、 提供便利，避免进行选择性信息披露，充分保障投资者知情权及合 法权益。公司向特定对象提供已披露信息等相关资料的，如其他投资者也提出相 同的要求，公司应当予以提供。 （二）合规性原则。 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-068 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度 报告摘要》（公告编号：2023-069、2023-070）。 （二）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 详见公司 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse. ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等相关法律、法规和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-077 山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发行证券的方 式向投资者募集资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金原则上限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 用途，公司变更募集资金用途必须经董事会、股 ...

本公司董事会于 2023 年 7 月 31 日收到副总经理孙竹茂先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 孙竹茂先生因达退休年龄辞职。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-066 山东汉鑫科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 孙竹茂先生辞职后不再担任公司职务，公司已指定专人完成工作交接，其辞职不会 对公司日常经营活动产生任何不利影响。公司对孙竹茂先生在任职期间所做的贡献表示 由衷的感谢！ 三、备查文件 孙竹茂先生的《辞职报告》 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 1 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数 ...