证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-088 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王飞翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的 有关规定，所作决议合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日 以书面方式发出 2023-090）。 2.议案表决结果 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-107 山东汉鑫科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称"《监管指引 1 号》"等法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-096 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 山东汉鑫科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 所在地中国证监会派出机构和北京证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当在会 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-104 山东汉鑫科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章 程》（以下简称为《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股东 的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会 对公司利润分配事项的决策程序和机制。董事会应当就股东回报事宜进行专项研 究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-090 山东汉鑫科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | | 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东 | | --- | --- | | | 有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上 | | | 述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 | | | 名义直接向人民法院提起诉讼。 | | | 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负 | | | 有责任的董事依法承担连带责任。 | | 第二十六条 公司依据证券登记机构提供的 | 第二十八条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 | | 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 | 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分 | | 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股 | 证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义 | | 份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 | 务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担 | | 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义 | 同种义务。 | | 务。 | 公司应当与证券登记机构签订股份保管协议， | | 公司根据《公司法》等法律 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-105 山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称专户）集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集资金使用完毕 或转出全部节余募集资金的，公司应当及时注销专户并公告。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称"协议"）。公司应当 在三方协议签订后2个交易日内公告协议主要内容。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一条 为规范公司募集资金管理，提 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-093 山东汉鑫科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理刘 文义先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公 司董事会同意补选张继秋先生为审计委员会委员，与周竹梅女士（召集人）、杨 秀艳女士共同组成公司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2023年11月17日 1 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-102 山东汉鑫科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称《民法典》）等有关法律法规、规章制度以及《山东汉鑫科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其他单位或个 人提供的保证 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-087 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-100 山东汉鑫科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特 制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政 法规、规范性文件及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘 ...