证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-114 山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,939,071.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.68%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 | 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...

车路协同智能网联业务 - 随着新能源车保有量增加,相关政策的发布将加快智能网联汽车上路试点推进,促进行业发展[2] - 公司将以烟台智能网联示范路为契机,打造示范标杆,推广自研产品,探索车城网数据运营和服务模式[2] - 行业发展面临的主要壁垒包括行业标准完善、地方支撑制度健全,以及商业模式的良性和可持续性发展[2] 济南智算中心项目 - 济南智算中心总体设计400P算力规模,目前已完成100P算力上线运营[3] - 该项目是公司在智算中心建设领域的首次探索和成功尝试,助力公司从智慧城市解决方案提供商向算力数据运营服务商转变[3] - 随着人工智能技术发展,公司将持续加大对智算中心项目的拓展[3] 研发重点 - 公司在工业智能和智能网联两个业务方向上深化产品研发,基于华为盘古大模型进行行业大模型应用开发[4] - 工业智能领域,公司推出"汉工云"工业互联网平台,为工业企业提供一站式数字化服务[4] - 智能网联领域,公司已完成多项软硬件产品的研发,将以烟台示范路为契机开展大模型框架搭建和车城网运营服务模型研发[4] 资本运作 - 公司关注产业链上下游,围绕工业信息化、工业自动化、智慧交通等领域建立合作伙伴生态池和投并购标的资源池[4][5] - 公司将积极探索通过资本市场工具实现"补短板"和"能力倍增"[5]

公司概况 - 公司名称为山东汉鑫科技股份有限公司，证券代码为837092 [1] - 公司于2023年11月27日接待了28家机构的调研 [2] 公司业务 - 公司与华为的合作主要聚焦在工业智能业务领域，为工业企业提供"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案 [3][4] - 公司在智慧城市领域具有优势,在智慧教育、智慧医疗、数字政府方面有优势 [5] - 在工业智能领域,公司聚焦人工智能的创新应用,利用物联网+人工智能技术对企业的生产过程和经营管理进行智慧化提升 [5] - 在智能网联领域,公司自主研发了路侧边缘计算设备、巡检机器人、车路协同云控平台等软硬件产品,承建了智能网联交通示范路 [6][7] 公司发展规划 - 公司启动了"腾飞工程"第二个二十年的奋斗目标,战略愿景是做国内具有影响力的数字科技公司,进入行业第一梯队 [9] - 公司将持续加大研发投入,面向市场和客户需求不断迭代产品升级,提升产品核心竞争力 [9] - 公司将抓住市场发展机遇,加大智算中心、智能网联、工业智能业务的拓展力度,提升产品市场的占有率 [9] - 公司将优化人才梯队,提升团队效能,打造职业化铁军 [9]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 873167 | 新赣江 | 13805820.0 | 24696.57 | 当日换手率达到70.27% | | 27 | | | | | | | 2023-11- 27 | 831526 | 凯华材料 | 17181013.0 | 50211.16 | 当日换手率达到69.61% | | 2023-11- 27 | 873132 | 泰鹏智能 | 7828185 | 14847.59 | 当日换手率达到68.65% | | 2023-11- | 837748 | 路桥信息 | 8718188 | 15880.74 | 当日换手率达到64.89% | | 27 | | | | | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...

证券代码：837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号：2023-111 山东汉鑫科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 50.263%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 ...

| | 公告日期 | 2023-11-21 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 汉鑫科技(837092) 连续竞价 3445309 （股） | | | | 成交金额（万 元） | 7064.24 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 | | | | 2975146.64 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | | 2943074.05 | 182929.35 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1558087.75 | 393412.4 | | 买4 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | | | | 1460961.36 | 0 | | 买5 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 | | | | 1346 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 839946 | 华阳变速 | 27230289.0 | 10061.84 | 达到61.06% | | 2023-11- | 831526 | 凯华材料 | 30059472.0 | 28324.82 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | | | | | 达到55.05% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830896 | 旺成科技 | 21299987.0 | 14171.31 | 达到50.96% | | 2023-11- | | | | | | | 21 | 832885 | 星辰科技 | 6160589 | 3326.59 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2023-11- | | | | | | | 21 | 834021 | 流金科技 | 54258790.0 | 1978 ...

中德证券有限责任公司 关于山东汉鑫科技股份有限公司 变更募集资金实施方式的核查意见 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"或"保荐机构")作为山东汉鑫 科技股份有限公司(以下简称"汉鑫科技"、"公司")本次向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对汉鑫科技变更 募集资金投资项目实施方式的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准山东汉鑫 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2021】 3131号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会 公开发行了人民币普通股1.012.00万股,发行价格为16.00元/股。公司本次发行募 集资金总额为人民币161,920,000.00元,扣除本次发行费用人民币10,884,860.45 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-087 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： ...