股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于7月3日召开[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份8047.6万股，占比75%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[3] 参会人员 - 公司7名在任董事全部出席会议[4] - 公司3名在任监事全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数8047.6万股，占比100%[5] 决议效力 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为会议决议合法有效[8] 备查文件 - 备查文件包括股东会决议和律师事务所法律意见[9]

关联交易金额 - 公司预计2025年向宏材新材料销售产品金额500万元（不含税），2024年实际发生额为0[1] 关联方信息 - 宏材新材料注册资本2000万元，2024年4月16日成立[3] - 公司董秘冯妙持股宏材新材料25%[4] 交易审议情况 - 2025年6月16日相关会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[9] 交易合规性 - 关联交易遵循原则，价格公允，不损害公司和股东利益[5][6] - 保荐机构认为交易履行程序、披露合规，符合实际，无异议[11]

委托理财 - 拟用闲置资金委托理财，最高额度不超1.5亿，额度内循环使用[2][3] - 投资中低风险产品，单笔期限不超12个月[4] - 委托理财期限自2025年6月16日起12个月内有效[5][6] - 采取选短期产品、合法机构交易等风控措施[7] - 资金为闲置资金，额度适当，不影响日常经营[8]

关联交易金额 - 公司预计2025年向关联方销售产品金额为500万元，2024年实际发生金额为0[4] - 2025年度拟向关联方销售产品预计金额（不含税）不超过500万元[9] 关联方信息 - 宏材新材料（东莞）有限公司注册资本2000万元，实缴资本100万元[4] - 公司董事会秘书冯妙持股25%的企业为该关联方[5] 决策情况 - 2025年6月16日董事会审议关联交易议案，7票同意[6] - 该议案已通过独立董事会议审议，尚需股东会审议[6] 交易原则 - 交易价格按市场方式遵循公平、自愿原则确定[7] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则[10] 各方观点 - 公司依据公允价格定价，对经营无不良影响[8] - 保荐机构认为关联交易决策程序和信息披露合规[11]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间安排 - 现场会议2025年7月3日14：50召开[7] - 网络投票2025年7月2日15:00—7月3日15:00[7] - 股权登记日为2025年6月30日[8][9] - 登记时间为2025年7月1日17:00前[14] 地点信息 - 会议在东莞市汉维科技股份有限公司综合办公楼7楼会议室[10] - 登记地点在该公司综合办公楼董秘办[15] 审议议案 - 审议关于预计2025年日常性关联交易的议案，对中小投资者单独计票[11][12] 登记与联系 - 登记方式有法人、个人、代理人登记等，可用邮件或传真[13] - 会议联系人冯妙，电话0769 - 81092686，邮箱fengmiao@gdchnv.com[15]

关联交易 - 2025年度拟向宏材新材料（东莞）有限公司销售产品，金额不超500万元[6] 理财投资 - 公司及子公司委托理财额度最高余额合计不超15000万元[7] - 投资品种为中低风险理财产品，单笔期限不超12个月[7] 会议情况 - 监事会会议于2025年6月16日召开，3位监事出席[3][4] - 《预计2025年日常性关联交易议案》待股东会审议[6] - 《使用自有闲置资金买理财产品议案》无需股东会审议[7]

交易与投资 - 2025年度拟向宏材新材料销售产品，金额不超500万元[6] - 公司及子公司委托理财额度最高余额合计不超15000万元[7] 会议与议案 - 2025年6月16日召开财报电话会议[3] - 拟于2025年7月3日召开第三次临时股东会[9] - 两项议案表决均全票通过[6][7][9]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月26日获股东会通过[2] - 以总股本107,301,334股为基数，每10股派1.00元现金[3] - 本次派发现金红利10,730,133.40元[2] 利润数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润155,683,398.20元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润148,078,654.64元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月18日，除权除息日6月19日[6] - 代派现金红利6月19日划入股东账户[7] - 公告发布于2025年6月12日[9] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者按10%税率代扣，每10股派0.90元[4] - 其他机构和法人股东自行缴纳所得税[5]

会议信息 - 2025年5月26日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 5名股东出席，持有80,476,000股，占比75.00%[4] - 7名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决 - 12项议案同意股数均为80,476,000股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][13][14][16][17] 决议效力 - 律师事务所认为会议决议合法有效[18]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月26日召开[2] - 董事会4月15日决议召集，4月16日发布通知，股权登记日为5月20日[4] - 现场会议5月26日14:50召开，网络投票时间为5月25 - 26日15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共5人，代表80,476,000股，占比75%[7] - 参与网络投票股东0人，代表0股，占比0%[8] - 中小投资者股东及代理人0人，代表0股，占比0%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数80,476,000股，占比100%[14][16][18][20][23][25][27][28][30][31][32] - 《关于公司2024年年度权益分配预案的议案》中小投资者同意0股，占比0％[25] 决议效力 - 会议召集、召开等程序及人员资格合法有效[9][13] - 德恒律师认为本次会议决议合法有效[36]