汉维科技(836957)

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汉维科技(836957) - 关于向工商银行申请授信暨专利质押的公告
2025-03-26 12:02
授信申请 - 2025年3月26日审议通过申请授信暨专利质押议案[2] - 拟向工行东莞桥头支行申请不超3000万元专利权质押授信[2] - 授信有效期12个月,用于流动资金等[2] 质押情况 - 以“一种安全的废旧动力电池免放电连续破碎设备”专利质押[2] - 质押不影响专利权正常使用及公司生产经营和财务状况[5]
汉维科技(836957) - 关于开展期货套期保值业务的公告
2025-03-26 12:02
套期保值业务决策 - 2025年3月26日公司审议通过开展套期保值业务议案[1] 业务详情 - 交易品种为棕榈油、沪锌[2] - 持仓金额不超1500万元,资金可滚动投资[2] - 交易有效期至2025年12月31日[4] 风险与应对 - 开展业务存在多种风险[5] - 公司将匹配业务规模、控制资金和各环节[6][7] 业务意义与处理 - 利于提高抗风险能力和财务稳健性[8] - 按准则核算处理并披露[8]
汉维科技(836957) - 第四届监事会第三次会议决议公告
2025-03-26 12:00
业务决策 - 2025年度公司拟开展套期保值业务,保证金占用额度不超1500万元[6] - 套期保值业务授权期限至2025年12月31日[6] - 《关于公司开展套期保值业务的议案》表决同意3票,反对0票,弃权0票[6]
汉维科技(836957) - 第四届董事会第五次会议决议公告
2025-03-26 12:00
业务决策 - 2025年度拟开展套期保值业务,保证金占用额度不超1500万元,授权至年底[6] - 拟制定套期保值管理制度[6] 资金申请 - 拟向工行东莞桥头支行申请不高于3000万元专利权质押贷款,有效期12个月[8]
汉维科技(836957) - 持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告
2025-03-18 10:33
股东减持 - 2025年2月13日至3月17日,股东减持698,565股[1] - 持股比例从6.6077%降至5.9567%,减持0.6510%[1][2] 变动影响 - 不导致控股股东及实控人变化,不影响经营[4] 信息披露 - 变动与承诺无差异,无违规[3] - 不涉及披露权益变动报告书,公司将持续关注[5]
汉维科技(836957) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-03-14 10:30
股东大会信息 - 2025年3月13日召开股东大会[2] - 5位股东出席,持8047.6万股,占比75%[3] - 0位股东网络投票,持股0股,占比0%[3] 人员出席情况 - 7位在任董事全部出席[4] - 3位在任监事全部出席[7] 议案审议结果 - 审议通过修改经营地址及修订《公司章程》议案[4] - 同意股数8047.6万股,占比100%[4] - 反对和弃权股数均为0,占比0%[4] 决议合法性 - 律师认为本次会议决议合法有效[9]
汉维科技(836957) - 北京德恒(深圳)律师事务所关于东莞市汉维科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见
2025-03-14 10:17
会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月13日召开[2] - 董事会2月25日召集会议并发布通知,股权登记日为3月7日[5] - 现场会议3月13日14:50召开,网络投票时间为3月12 - 13日15:00[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共5人,代表80,476,000股,占比75%[8] 议案表决 - 《关于公司修改经营地址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》同意80,476,000股,占比100%[13]
汉维科技(836957) - 关于公司拟修改经营地址及修订《公司章程》的公告
2025-02-25 11:16
证券代码:836957 证券简称:汉维科技 公告编号:2025-014 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所:东莞市桥头镇桥新 | 第五条 公司住所:广东省东莞市桥头 | | 西一路桥泰街 5 号。 | | 镇桥泰街 5 号。 | | 邮政编码:523525。 | | 经营地址:广东省东莞市桥头镇桥常路 | | | | 南一街 5 号 | | | | 邮政编码:523525。 | 东莞市汉维科技股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更:是 关于公司拟修改经营地址及修订《公司章程》的公告 变更前公司注册地址为:东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟变更公司注册地址为:广东省东莞市桥头镇桥泰街 5 号 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 关规定,公司拟同步修订《公司章程》的相应条款,并提请股东大会授权董 ...
汉维科技(836957) - 关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-02-25 11:15
证券代码:836957 证券简称:汉维科技 公告编号:2025-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决,该股东代理人不 ...
汉维科技(836957) - 第四届董事会第四次会议决议公告
2025-02-25 11:15
(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 2 月 25 日 2.会议召开地点:东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场及视频方式 证券代码:836957 证券简称:汉维科技 公告编号:2025-015 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 20 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人:周述辉先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司修改经营地址及修订<公司章程>并办理工商备案登记 的议案》 1.议案内容: 为进一步扩大公司产品应用领域,为公司产品进入食品添 ...