制度制定 - 2025年8月26日召开会议通过制定《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，提前3天通知，一致同意可不受限[8] - 表决一人一票，有多种表决方式[8] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行，非独立董事无表决权[9] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数独立董事同意，再提交董事会[10] - 独立董事特别职权行使需经会议审议且过半数同意[10] 会议安排 - 董事会秘书安排会议，制作记录，独立董事签字，资料保存十年[11] - 记录含会议信息，表决结果载明票数[12] - 公司提供便利支持，承担费用[13] 制度生效 - 制度自股东会通过生效，董事会负责解释[14][15]