会议信息 - 2025年第四次临时股东会[3] - 召集人为董事会，现场与网络投票结合[4][6] - 现场会议9月16日14:40召开[7] 股权与审议 - 股权登记日为9月10日，证券代码836957[9] - 审议取消监事会、修订章程等事项[11] 登记与联系 - 登记时间9月12日17:00，地点董秘办[15] - 联系人冯妙，电话0769 - 81092686[15]

监管与核查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 列席公司三会次数均为0次[2] - 现场核查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为4次[2] 人员与风险 - 保荐代表人更换为邢剑琛[7] - 无重大风险事项[7] - 相关人员无股份质押冻结情况[7] 其他情况 - 公司各项承诺均已履行[6] - 监管未对保荐机构及发行人采取措施[7] - 无需发表意见的其他事项[7]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 召开方式为现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年9月13日14：40，网络投票9月12 - 13日[7] - 股权登记日2025年9月10日，地点在公司办公楼7楼[8][9][10] 审议事项 - 取消监事会并修订章程等多项制度[11] 登记信息 - 登记方式多样，不受理电话登记，9月11日17:00截止[14][15] 其他 - 联系人冯妙，电话、邮件、地址明确，有备查文件[15][16][17]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月26日在东莞公司会议室召开[3] - 发出通知时间为2025年8月16日，方式为书面或电子通讯[3] - 会议主持人是陈君林先生[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等三议案表决全票通过[6][7][8][9] - 《取消监事会并修订章程》等两议案尚需股东会审议[8][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》表决全票通过，待股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》15项子议案全票通过，待股东会审议[6][8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）》下设16项子议案[9] 公司动态 - 修订多项制度，含《子公司管理制度》等[13] - 将在北京证券交易所披露2025年半年度报告及其摘要[15] - 编制《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[16] - 拟于2025年9月13日召开2025年第四次临时股东会[17]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过修订《投资者关系管理制度》，无需提交股东会审议[2] 管理原则 - 投资者关系管理工作应遵循公平、公开、公正等原则[5] 管理目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[6] 工作内容 - 包括充分披露信息、合规披露信息等六项基本原则[11] 沟通方式 - 有公告、股东会、公司网站等[16] 沟通内容 - 涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[17] 工作职责 - 包括分析研究、信息沟通、公共关系等八项[18] 信息披露 - 应在规定信息披露平台发布，其他公共传媒披露信息不得先于指定平台[19] 对外联系 - 保证对外联系渠道畅通，咨询电话专人接听，每季度公开答复和反馈信息[19] 重大事项 - 受关注或质疑时，召开说明会，董事长等责任人参加[20] 负责人 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[24] 人员要求 - 从事投资者关系工作的人员需具备相应素质和技能[27] 活动原则 - 开展投资者关系管理活动应平等对待全体投资者[31] 档案管理 - 投资者关系管理档案应包括参与人员、交流内容等[32] 活动记录 - 业绩说明会等活动后及时披露活动记录[32] 通知发布 - 至少提前2个交易日发布年度报告说明会通知[34] 分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前，公司应与股东沟通[34] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效实施[37] 制度解释 - 本制度的解释权属于公司董事会[38]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和四名非独立董事，独立董事至少一名为会计专业人士[8] - 董事任期三年可连选连任，独立董事任期不超六年[8] 会议决策 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，表决7同意0反对0弃权，议案需提交股东会审议[2] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会提前三日通知，定期会提前十日书面通知[19] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[23] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议[11] - 交易产生利润占公司经审计净利润10％以上且绝对金额超150万元需董事会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易超30万元，或与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产绝对值0.2%以上且超300万元关联交易需董事会审议[13] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事会决议需全体董事过半数表决同意，特殊规定从其规定[33] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[35] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过[36] - 提案未获通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[39] 其他规定 - 董事会会议记录应包含日期、地点、方式、议程等内容[40] - 董事会决议违法或章程致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议可免责[40][41] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[41] - 本规则所述“法律”有特定范围界定[45] - 本规则中“以上”等表述含本数，“超过”等不含本数[45] - 本规则经公司股东会审议通过后生效实施[46] - 本规则解释权属于公司董事会[47] - 本规则修改由董事会提修正案，经股东会批准后生效[47] - 本规则由东莞市汉维科技股份有限公司董事会发布，发布时间为2025年8月27日[48]

制度制定 - 2025年8月26日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效并两交易日内披露[9] - 任期届满未连任或股东会解任，相应时间离职生效[10][11] 交接义务 - 离职生效后3个工作日内移交文件并签确认书[14] 股份限制 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[16] 追责复核 - 发现未履行承诺，董事会审议追责方案[19] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[19]

薪酬制度修订 - 2025年8月26日董事会通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 薪酬管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核并确定董事、高管薪酬[9] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴股东会定，次月发放；外部、内部董事无津贴[11][12][15] - 高管薪酬由岗位工资和绩效奖励组成，可采取长期激励[13] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀、公司盈利等[18] - 经审批可为专门事项设专项奖惩[18]

规则修订 - 2025年8月26日公司修订《董事会提名委员会议事规则》获董事会通过[2] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任职规定 - 主任委员由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 提前三天通知，全体同意可临时召开[13] 其他规定 - 保存会议资料至少十年[14] - 规则由董事会解释和修订[19][20]