证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-119 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14：40。 2、网络投票起止时间：2025 ...

2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东 莞证券"）作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"）的保荐机 构，负责汉维科技的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 关于东莞市汉维科技股份有限公司 东莞证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.审阅公司信息披露文件情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规则制度情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度等） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金使用监督情况 | | | （1）是否及时核查公司募集资金专户 | 是 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | （3）是否及时 ...

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 召开方式为现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年9月13日14：40，网络投票9月12 - 13日[7] - 股权登记日2025年9月10日，地点在公司办公楼7楼[8][9][10] 审议事项 - 取消监事会并修订章程等多项制度[11] 登记信息 - 登记方式多样，不受理电话登记，9月11日17:00截止[14][15] 其他 - 联系人冯妙，电话、邮件、地址明确，有备查文件[15][16][17]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月26日在东莞公司会议室召开[3] - 发出通知时间为2025年8月16日，方式为书面或电子通讯[3] - 会议主持人是陈君林先生[3] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等三议案表决全票通过[6][7][8][9] - 《取消监事会并修订章程》等两议案尚需股东会审议[8][9]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-114 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际 ...

股权信息 - 周述辉持股34,676,200股，比例32.3167%[2] - 李拥军持股11,098,400股，比例10.3432%[2] - 荀育军持股14,810,200股，比例13.8024%[2] - 谭志佳持股15,411,200股，比例14.3625%[2] 协议情况 - 2025年8月21日续签《一致行动人协议》[1] - 未来3年行使权利保持一致[3] - 无法达成一致按甲方意见决策[5] 协议影响 - 利于公司控制权稳定和决策一致[8] - 有助于提升经营决策效率[8] - 不会对日常经营管理产生不利影响[8]

理财产品审议 - 2025年1月6日公司审议通过使用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品议案，额度内资金可循环滚动[2] 本次购买情况 - 公司本次购买理财产品金额合计1200万元[2] 未到期产品情况 - 截至公告日，未到期产品余额7560万元，占2024年度经审计净资产18.98%[2] 部分产品信息 - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款，金额600万元，预计年化收益率1.80%[4] - 招商银行阳光金安心计划 - 存单存款策略54期，金额600万元，预计年化收益率2.05%-2.21%[4] - 2025年7月2日至9月30日，招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款，金额2000万元，预计年化收益率1.80%[9] - 2025年7月2日起，招银理财招赢朝招金多元稳健型现金管理类理财计划两笔，金额分别为860万元和500万元，预计年化收益率1.54%[9] - 2025年7月起，中邮理财优盛·鸿锦最短持有期开放式净值型产品，金额1000万元，预计年化收益率2.66%[9] - 工商银行“添利宝”（TLB1801）产品本金500万元，年化收益率1.76%[10] - 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（NDG02582）本金1500万元，年化收益率1.85%[10] - 招商银行阳光金安心计划 - 存单存款策略54期产品本金600万元，年化收益率2.05%[10] 已收回产品情况 - 招银理财招赢朝招金多元稳健型现金管理类理财计划（CMBZG002）本金1000万元，年化收益率1.6%，已全部收回[11] - 信银理财日盈象天天利199号现金管理型理财产品（AM244149）本金800万元，年化收益率2.22%，已全部收回[11] - 华夏理财现金管理类理财产品100号（24012100）本金400万元，年化收益率1.55%，已全部收回[11] - 招银理财招赢日日金60号现金管理类理财计划（8930）本金890万元，年化收益率1.90%，已全部收回[11] - 招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款（NDG02379）本金1000万元，年化收益率1.30%，已全部收回[11] - 招商银行点金系列看跌两层区间结构性存款本金1200万元，年化收益率2.00%，已全部收回[11] - 工商银行工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品金额350，收益率1.26%，2025年5月6日至5月12日收回资金[12] - 招商银行招银理财招赢日日金68号产品金额260，收益率1.58%，2025年3月11日至3月21日收回资金[12] - 招商银行招银理财招赢日日金72号产品金额450，收益率1.33%，2025年6月收回全部资金[12] - 招商银行招银理财朝招金多元稳现金管理类理财金额400，收益率1.93%[12] - 招商银行招银理财朝招金多元稳现金管理类理财金额340，收益率1.20%[12] - 招商银行招银理财招赢日日金72号现金管理类理财金额860，收益率1.38%，2025年5月6日至5月1日收回资金[13] - 招商银行招银理财招赢日日金79号现金管理类理财金额200，收益率1.76%，2025年5月6日至5月12日收回资金[13] 风险相关 - 公司采取多项措施降低投资风险，包括按规定决策管理、跟踪分析产品、接受监督检查、及时披露信息[7] - 公司本次购买理财产品为较低风险，但不排除市场和政策影响本金和收益[8]

机构调研概况 - 近一个月（7月6日至8月5日）共有23家北交所公司获机构调研 [1] - 民士达最受关注，参与调研机构数量达96家 [1] - 星图测控、太湖雪、远航精密分别以37家、36家、23家机构调研量位列其后 [1] 机构类型分布 - 券商共调研20家公司，覆盖范围最广 [1] - 基金调研9家公司，阳光私募调研8家公司，保险调研3家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属10个申万行业，电力设备行业最集中共6家公司 [1] - 计算机行业5家公司，基础化工行业4家公司 [1] 调研频率与市场表现 - 星图测控、汉维科技、恒立钻具均获2次机构调研，调研密度最高 [2] - 获调研公司近一个月平均股价上涨8.93%，13家公司实现上涨 [2] - 恒立钻具涨幅达172.72%，广信科技涨14.15%，三维装备涨13.68% [2] - 日均换手率平均值6.28%，恒立钻具（17.29%）、广信科技（16.64%）、万源通（15.89%）换手率居前 [2] 市值特征 - 北交所全部公司总市值均值为31.36亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值达36.09亿元，高于市场整体水平 [2] - 星图测控、并行科技、广信科技为调研公司中市值居前企业 [2] 重点公司数据 - 民士达（轻工制造）收盘价43.69元，期间跌幅5.94% [2] - 星图测控（计算机）收盘价69.14元，跌幅0.90% [2] - 恒立钻具（机械设备）收盘价52.88元，涨幅172.72% [2] - 并行科技（计算机）收盘价149.01元，涨幅2.38% [3]

子公司变更 - 上海榈想科技有限公司更名东莞榈想投资有限公司[2] - 注册地址从上海变更为广东东莞[2] - 经营范围新增以自有资金投资活动[2] 变更情况 - 无需经董事会、股东会审议[4] - 已完成工商变更登记并取得新执照[5] - 基于经营需要，无不利影响[6]

公司治理动态 - 汉维科技第四届董事会第十次会议审议通过开通棕榈油期货产品交易权限的议案 [2]