公司概况 - 广咨国际是一家工程咨询集团公司，主要提供工程投资（建设）各阶段相关咨询以及全过程综合性咨询服务[2][3][4] - 公司通过公开招投标、直接委托等方式获取业务机会，主要客户为政府部门、国有企事业单位以及各类社会投资者[14] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入5.44亿元，同比增长8.03%[23] - 2023年实现净利润8832.66万元，同比增长12.42%[23] - 公司毛利率较高的工程咨询和招标代理服务收入占比有所提高，是毛利提升的主要原因[7] - 公司将持续推进改革与创新，稳步推动公司持续健康发展[4] 发展战略 - 公司确立以"专业化"引领"客户化、区域化、项目化"的市场拓展原则，以数智赋能加快推动专业能力建设[6] - 公司将深化科技创新管理，持续提升核心竞争力，特别是在数字化和智能化服务领域[10][17] - 公司将利用董事长当选中国工程咨询协会副会长的有利地位，加强与政府和行业内其他企业的沟通与合作[20] - 公司将积极探索"一带一路"沿线国家的合作机会，进一步拓展海外市场[21] 公司治理 - 公司通过修订《公司章程》和相关治理制度，增加了董事会专门委员会，强化了独立董事的作用[18] - 公司遵循相关法律法规，通过多渠道进行及时、准确的信息披露，保障了投资者的知情权和参与权[18] - 公司保持高水平分红政策，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额1.77亿元，占最近三年年均归母净利润的225.86%[7] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括宏观经济政策变化、市场竞争、人力成本上涨、核心技术人员流失等[4] - 公司通过加强内部管理、提高运营效率来有效控制成本，并采取适当的风险控制措施[16] 技术创新 - 公司自主研发的《基于PDMS平台的三维软管管件生成方法及装置》获得发明专利[17][9] - 公司将持续加大研发投入，特别是在数字化和智能化服务领域，以技术创新为驱动力[10][17] 智库建设 - 公司坚持新型高端智库建设，2023年联合成立粤港澳大湾区国资国企智库联盟等[22] - 公司参与编制多项国家、省市级标准体系，开展近80项重大课题研究，多项智库成果获奖[22]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 15 日 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] - 参会单位及人员为通过网络参与的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长蒋主浮等 [2] 公司发展战略与前景 - 2024 年以“十四五”战略规划为指引，推进改革与创新，推动持续健康发展 [3] - 国家政策给工程咨询机构带来业务机会，为公司带来新发展空间 [4] - 董事长当选协会副会长，利于参与行业政策制定，拓展业务 [18] - 利用“一带一路”先进单位称号，拓展海外业务，参与超 200 个项目，覆盖超 80 个国别，2023 年承接 20 项对外援助项目咨询任务 [19] 业务布局与进展 - 参与低空经济课题研究和咨询服务，将在多方面参与相关咨询服务 [4] - 严格落实相关文件精神，推进 PPP 业务规范发展 [6] - 以六家子公司为主体开展咨询服务，通过多种方式获取业务机会 [14] 战略部署与成效 - 2023 年是战略管理三年行动计划起步之年，确立市场拓展原则，构建服务模式 [7] - 2023 年实现营业收入 5.44 亿元，同比增长 8.03%；净利润 8832.66 万元，同比增长 12.42% [7][21] 毛利与研发相关 - 2023 年毛利率较高的工程咨询和招标代理服务收入占比提高，总体毛利提升 [8] - 自主研发成果应用于核电、化工等领域 BIM 建模，提升效率和准确性 [9] - 未来将深化科技创新管理，持续增加研发投入 [10][15][17] - 通过设定战略计划及目标，评估执行和市场应用效果，衡量研发投入回报 [15] 股东权益与决策 - 公开联系电话和邮箱，股东可通过业绩说明会、股东大会提建议 [5] - 根据盈利、现金流和发展需要，制定合理利润分配方案 [12] - 拟以未分配利润每 10 股派发现金红利 6 元（含税），以资本公积每 10 股转增 2 股；最近三年已分配及拟分配现金红利总额 1.77 亿元，占最近三年年均归母净利润的 225.86% [13] 风险与应对 - 可能影响公司发展的因素包括宏观经济政策、市场竞争、人力成本、核心技术人员流失等风险 [3] - 通过加强内部管理、关注市场动态，控制成本和应对风险 [15] 公司治理与信息披露 - 修订《公司章程》和制度，增加董事会专门委员会，强化独立董事作用 [15] - 多渠道及时准确披露信息，保障中小投资者知情权和参与权 [15] 持续督导情况 - 国投证券 2023 年按要求持续督导公司，确保规范运作，相关会议运作和信息披露合法合规 [17] 建设智库成绩 - 2023 年联合倡导成立大湾区国资国企智库联盟，承办年会，支撑政策发布，参与编制标准体系，开展课题研究，参加重要会议，多项成果获奖，在协会智库单位中位列全国第 17 位，比上年提升 1 位 [20] 财务状况 - 2023 年末资产总计 8.19 亿元，负债总计 4.15 亿元，归属于上市公司股东的净资产 4.04 亿元 [21]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说 明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长蒋主浮先生，公司董事、总经理周华先生， 公司董事、副总经理、董事会秘书江婷女士，公司财务负责人何迅培先生，国投 证券保荐代表人张勇先生。 1 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过董事长致辞、年报视频、解读宣传片播放等形式对公司 情况及 2023 年经营业绩情 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月3日在北交所指定平台披露[3] - 业绩说明会2024年5月15日15:00 - 17:00网络举行[4] 参与人员 - 董事长、董事、总经理等及安信证券保荐代表人参加[5] 问题征集 - 投资者可于2024年5月14日15:00前征集问题[6] - 征集问题访问网址为http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[6] 联系方式 - 联系人江婷女士，电话020 - 83541803[7] - 联系地址在广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼[7]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-033 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方 ...

会议信息 - 2024年4月25日召开董事会会议，9名董事出席或授权出席[3][4] - 2024年4月15日发出会议通知[4] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决9票同意[4][5] - 报告已通过审计委员会审议，不涉及关联无需回避和股东大会审议[5] 报告披露 - 《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年第一季度报告》于2024年4月26日披露[5] - 公告发布时间为2024年4月26日[7]

会议信息 - 2024年4月25日在广咨国际11楼大会议室召开监事会会议[5] - 会议主持人是监事会主席张健民[5] 报告审议 - 监事会审核通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决3票同意[5][6] - 董事会编制和审核程序合规，报告反映一季度经营和财务状况[6]

财务指标 - 公司2024年1-3月营业收入为82,695,047.88元，同比增长10.50%[4] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为5,656,738.18元，同比增长25.47%[12] - 公司2024年3月末资产总计为780,321,740.59元，较上年期末下降4.76%[4] - 公司2024年3月末归属于上市公司股东的净资产为409,830,308.95元，较上年期末增长1.40%[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-37,658,985.15元，同比下降348.52%[13] - 公司2024年1-3月营业收入为82,695,047.88元[25] - 公司2024年1-3月净利润为5,656,738.18元[26] - 公司2024年3月31日资产总计为369,795,371.31元[24] - 公司2024年3月31日负债合计为757,534.47元[25] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为369,037,836.84元[25] - 公司2024年1-3月营业成本为57,404,968.55元[25] - 公司2024年1-3月管理费用为11,552,758.36元[25] - 公司2024年1-3月研发费用为5,784,746.99元[25] - 公司2024年1-3月财务费用为-756,891.22元[25] - 公司2024年1-3月信用减值损失为-121,520.60元[26] - 2024年1-3月营业收入为210,852.35元，较2023年1-3月增长424.5%[27] - 2024年1-3月净亏损为7,913.25元，较2023年1-3月亏损减少93.2%[27] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-37,658,985.15元，较2023年1-3月下降348.1%[28,29] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-944,391.09元，较2023年1-3月下降312.1%[29] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-2,858,693.14元，较2023年1-3月下降4.2%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-66.30亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为105.00亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为2,107.44亿元[30] - 收回投资收到的现金为5.00亿元[30] - 取得投资收益收到的现金为1.20亿元[30] 资产负债情况 - 公司2024年3月末其他应收款为8,692,656.26元，较上年期末增长33.36%[4] - 公司2024年3月末其他非流动资产为372,807.54元，较上年期末下降41.03%[5] - 公司2024年3月末应交税费为5,197,196.53元，较上年期末下降60.57%[6] - 公司2024年3月末其他流动负债为1,112,769.75元，较上年期末增长36.68%[8] - 公司资产负债表中流动资产合计为71.41亿元，非流动资产合计为6.62亿元[21][22] - 公司流动负债合计为35.60亿元，非流动负债合计为1.45亿元[21][22] 股东情况 - 公司期末持股5%以上的股东或前十名股东合计持股比例为76.90%[1] - 公司主要股东之间存在相互持股关系[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 关联交易 - 公司报告期内存在日常性关联交易[20]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-031 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电子邮件和电话方 式发出 5. 会议主持人：监事会主席张健民 （1）董事会对季度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北 京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。 （2）季度报告的内容 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-030 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 第三届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方 式发出 5. 会议主持人：董事长蒋主浮 6. 会议列席人员：监事张李明、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...