董事会会议 - 公司于2025年8月19日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过设立董事会战略与投资委员会的议案[1] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬与考核、战略与投资三个专门委员会[1] - 各委员会明确主任委员和委员人选[2][3] 任期与影响 - 专门委员会委员任期至本届董事会任期届满[3] - 本次选举为正常换届，无不利影响[4]