| | 公告日期 2023-12-12 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广咨国际(836892) 连续竞价 4748707 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 5623.92 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | | 1249158.58 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | | 1222888.58 | 88035.62 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 1103512.88 | 368529.52 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 | | 945745.26 | 0 | | 买5 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | | 865864.72 | 48057.11 | | 卖1 | 安信证券股份有限公司广州分公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 12763079.0 | 10682.2 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | | | | | 达到70.88% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 430510 | | 18756417.0 | 29491.26 | 达到51.21% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 832876 | 慧为智能 | 20953295.0 | 29783.62 | 达到48.56% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 12 | 430510 | | 10841283.0 | 18416.56 | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 11785394.0 | 10040.84 | 当日收盘价涨幅 ...

市场扩张和并购 - 2023年8月29日公司审议通过设立海南子公司议案[2] - 2023年8月30日披露对外投资公告[2] - 近日海南子公司取得营业执照[2] - 海南子公司注册资本1000万元[3] 其他新策略 - 海南子公司经营范围含建设工程监理等许可及造价咨询等一般项目[3] 备查文件 - 第三届董事会第八次会议决议[4] - 第三届监事会第六次会议决议[4] - 海南子公司《营业执照》[4]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-084 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于控股股东收到北京证券交易所自律监管措施决定书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对广东省环保集团有限公司采取自律监管措施的决 定》（北证监管执行函〔2023〕20 号） 收到日期：2023 年 11 月 21 日 涉嫌违法违规事项类别： 承诺变更违规 二、主要内容 1 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 广东省环保集团有限公司 控股股东/实际控制人 控股股东 - - 生效日期：2023 年 11 月 21 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 （一）涉嫌违法违规事实： 2021 年 9 月 10 日，在广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称 广咨国际)于全国股转系统精选层挂牌前，其控股股东环保集团出具《关于避免 同业竞争的承诺函》,称"……为了彻底解决四家设计 ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 鉴于上述违规事实及情节，根据《北京证券交易所自律监管 措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，本所作出如下决定： 广东省环保集团有限公司，广东广咨国际投资咨询集团股份 有限公司控股股东。 经查明，广东省环保集团有限公司（以下简称环保集团）存 在以下违规： 2021 年 9 月 10 日，在广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司（以下简称广咨国际）于全国股转系统精选层挂牌前，其控 - 1 - 股股东环保集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，称"…… 为了彻底解决四家设计院与广咨国际存在的同业竞争问题，本集 团承诺将本集团所持四家设计院的控股权转让给广咨国际，转让 方式包括现金购买、发行股份购买资产及其他合法合规的方式； 并承诺将于广咨国际在精选层挂牌后两年内完成向其转让四家 设计院控股权方案的相应国资审批程序……该承诺自盖章之日 生效，《承诺函》所载各项承诺事项在本集团作为广咨国际股东 期间以及自本集团不再为广咨国际股东之日起两年内持续有效， 且不可变更或撤销"。 2023 年 10 月 9 日、10 月 26 日，广咨国际分别召开董事会、 股东大会，审议通过《关于广东省环保集 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-083 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址、经营范围并完成工商登记的公告 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 的全资子公司广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"） 因业务开展需要，对注册地址、经营范围进行变更，具体如下： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 注册 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明 | | 地址 | 南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 801 | 凤凰广场 2 栋 1502 | | 经营 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | | 范围 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | | | 策 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-082 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 ...

会议决策 - 2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 审议通过设立审计和薪酬与考核两个专门委员会[1] - 审议通过制订相关议事规则及工作制度议案[4] 人员安排 - 审计委员会主任饶静，委员朱为绎、张筱琳[2] - 薪酬与考核委员会主任杨子晖，委员饶静、王志宏[2] 其他信息 - 专门委员会委员任期至本届董事会届满[2] - 相关规则公告编号2023 - 080、2023 - 081[4] - 备查文件为会议决议，公告日期2023年10月30日[5][6]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-081 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司 的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

审计委员会制度 - 2023年10月27日审议通过相关议案[3] - 由三名非高管董事组成，独董过半数，会计专业独董任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 人员补足与会议规定 - 人数不足或无会计专业人士，董事会60日内补足[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 会议通知与决议 - 会议提前3日通知，全体同意可免除[18] - 决议经全体委员过半数通过有效[19] - 审议关联交易关联委员回避[19] 会议流程与档案 - 采取集中审议、依次表决规则[20] - 现场举手表决，通讯签字表决[20][21] - 会议档案保存十年，董秘负责[23] 生效时间 - 议事规则自董事会通过之日起生效[25]