会议信息 - 第三届董事会第十六次会议于2024年10月9日召开[2] - 会议以现场表决方式进行，通知于9月23日发出[2] - 会议主持人是董事长蒋主浮，列席人员有监事会主席张健民等[2] 议案审议 - 审议通过《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议案》[4] - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] 其他 - 公告发布时间为2024年10月11日[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月9日在广咨国际11楼多功能会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议案》[4] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联事项，无需回避，无需提交股东大会审议[5]

募资情况 - 2021年10月13日公开发行565.20万股，募集资金7912.80万元，净额6899.74万元[1] - 2021年11月26日配售71.13万股，募集资金995.89万元，净额995.88万元[2] - 两次发行合计募集资金8908.69万元，净额7895.62万元[3] 项目进展 - 咨询业务能力提升项目计划投资9019.62万元，拟投入募资7895.62万元[5] - 截至2024年9月30日，项目累计投入4004.73万元，进度50.72%[5] - 建筑工程费累计投资266.34万元，比例98.65%[6] - 设备购置费累计投资138.19万元，比例18.30%[6] - 软件购置及开发费累计投资3233.36万元，比例51.24%[6] - 工程建设其他费用累计投资357.37万元，比例36.91%[6] 项目调整 - 设备购置费减少270万元，软件购置及开发费增加270万元，总投资额不变[8] - 项目达到预定可使用状态日期从2024年10月12日调至2026年10月12日[9] 公司策略 - 推进管理系统建设，聚焦四大业务板块数字化建设[13] 审议情况 - 2024年10月9日董事会、监事会审议通过募投项目调整议案[14] - 监事会认为调整对经营无不利影响，不损害股东利益[14] - 保荐机构认为调整符合法规，无变相改变用途和损害股东利益情形[14][15] - 募投项目调整无需提交股东大会审议[14] 备查文件 - 第三届董事会第十六次会议决议[16] - 第三届监事会第十二次会议决议[16] - 国投证券关于募投项目调整的核查报告[16]

业绩总结 - 公司两次发行合计募集资金8908.69万元，净额7895.62万元[3][4][5] 项目进展 - 截至2024年9月30日，“咨询业务能力提升项目”累计投入4004.73万元，进度50.72%[7] - “咨询业务能力提升项目”各费用有不同累计投资比例[7][8] 项目调整 - 调整“咨询业务能力提升项目”投资结构，设备购置费减270万，软件费增270万[9][10] - 调整该项目达预定可使用状态日期至2026年10月12日[10][11] 调整原因 - 投资结构调整因行业信息化及开发模式转变[11] - 项目延期因行业演进及数字化研发影响进度[12] 审议情况 - 2024年10月9日董事会、监事会审议通过项目调整议案[16] - 监事会、保荐机构认为调整无不利影响，保荐机构无异议[16][17]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-058 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告 募集资金已于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日从主承销账户划转到 公司募集资金专项账户（以下简称"专户"）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行审验，于 2021 年 10 月 13 日及 2021 年 11 月 26 日出具了"华兴验字〔2021〕20000080151 号"及"华兴验字〔2021〕20000080166 号"《验资报告》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理办法》相关要求， 公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的 银行签署了募集资金三方监管协议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-056 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以电子邮件及电话 方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记谢哲斌、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司公开发行股 票募投项目调整内部投资结构及延期的核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，对广咨 国际公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期进行了核查，并出具本核查 报告。 2021 年 11 月 26 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人 民币普通股 711,347 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计 募集资金人民币 9,958,858.00 元，扣除其他含增值税发行费用 71.13 元，公司实 际募集资金净额为 9,958,786.87 元。 上述两次发行合计募集资金 89,086,858.00 元，扣除主承销商的含增值税保 荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-057 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日 以电子邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：监事会主席张健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （一）审议通过《关于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关 1 于公开发行股票募投项目调整内部投资结构及延期的公告》 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日在广州召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东16人，持股103,954,252股，占比67.1258%[3] - 通过网络投票股东5人，持股2,643,317股，占比1.7069%[3] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意股数103,954,252股，占比100%[5] - 《关于董事、高级管理人员2024年度考核调整方案的议案》同意股数103,954,252股，占比100%[5] - 中小股东对《关于修订公司章程的议案》同意票数2,800,493股，占比100%[9]

股东大会信息 - 2024年9月19日14:30在广州召开临时股东大会，网络投票时间为9月18 - 19日[8][9] - 股权登记日为2024年9月12日[8] 参会股东情况 - 16人出席，代表103,954,252股，占比67.1258%[10] - 中小股东6人，代表2,800,493股，占比1.8083%[10] 议案审议结果 - 两项议案同意股数均为103,954,252股，占比100%[13][16] 法律意见 - 律师认为大会程序、人员资格等合法有效[20]