证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-024 盖世食品股份有限公司 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与致同会计师进行事前充分 沟通，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 事项、初审意见等与公司治理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。 三、公司对会计师事务所履职的评估 公司经过评估认为：致同在公司2023年度审计过程中，勤勉尽责，坚持以公 允、客观的态度进行独立审计，表现出较高的职业操守和执业素质，审计行为规 范有序，按时完成了公司2023年度财务报表审计和内控审计等相关工作，出具的 审计报告客观、完整、及时，履行了审计机构应尽的职责。 盖世食品股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理 准则》等规定的要求，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度 财务报表和内 ...

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面有效保持与财报相关的内部控制[5] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[9] - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[11] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围的单位含公司本部及全资、控股子公司[13] - 纳入评价范围的业务涵盖组织架构、资金管理等[13] - 本年度重点关注资金管理、募集资金管理等风险领域[13] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准与营收挂钩[26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接财产损失定标准[25][27] 公司管理举措 - 公司通过《财务管理制度》加强营运资金会计系统控制[16] - 公司以内部提拔及公开招聘为主要员工拓展渠道[16] - 公司培育员工树立“正直、彻底、速度、挑战”价值观[17] - 公司制定多项制度规范募集资金等管理[18][19] 评价依据与人员信息 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[22] - 致同会计师事务所执业证书编号及批准执业日期等信息[33] - 两位CPA证书编号、发证日期及年检合格年度信息[34][35]

致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年12月，注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至2023年末， 致同合伙人（股东）数量为225人，注册会计师1,364人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过400人。2022年审计业务收入（经审计）26.49亿元， 证券业务收入（经审计）5.74亿元，2022年上市公司审计客户家数240家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-025 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，盖世食品股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 ...

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润34,871,499.96元，母公司未分配利润91,386,154.97元，资本公积93,304,359.99元[3] - 总股本117,401,587股，每10股派现1.5元，预计派现17,335,670.55元[3] - 以资本公积每10股转增2股，共转增23,480,317股[3] 分红情况 - 近三年已分配及拟分配现金红利总额51,864,121.80元，占年均净利润141.47% [5] 权益分派 - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[16]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-022 盖世食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。综上，董事会认为公司在任独立 董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围含公司本部及全资、控股子公司[6] - 涵盖组织架构、资金管理等业务和事项[6] 重点关注领域 - 本年度重点关注资金、募集资金管理等风险领域[6] 内控措施 - 建立健全内控组织构架，机构运作有效规范[6] - 坚持资金集中归口管理，强化统一控制调配[8] - 制定采购管理制度和控制措施，降低采购风险[10] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为缺陷≥营业收入5%[19] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营业收入5%>缺陷≥营业收入2%[19] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为缺陷<营业收入2%[19] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失定量标准为100万元(含)以上[18] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失定量标准为30万元(含) - 100万元[20] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失定量标准为30万元以下[20] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] 其他方面 - 以内部提拔及公开招聘拓展员工渠道，建立人事制度[8] - 培育员工树立“正直、彻底、速度、挑战”价值观[9] - 依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[15] - 从多方面对子公司总体控制并实施有效内控[13]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会（含临时股东大会）和5次董事会会议[4] - 2023年10月27日补选徐学军为第三届董事会董事候选人[12] 独立董事履职 - 独立董事杨波出席全部董事会和股东会议，均无缺席[4][5] - 杨波对审议议案均投赞成票，发表多项意见[5][6] - 杨波参与审议公司会计估计变更议案[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[11] 合规情况 - 2023年无资金占用、关联交易、违规担保情况[11] 未来展望 - 建议重视可持续发展，完善管治架构，发布报告[16] - 2024年加强沟通合作，完善治理结构[16]

公司治理 - 2023年10月27日徐学明被任命为公司独立董事[1] - 2023年度董事会、股东大会召集等程序合规[4] 财务披露 - 2023年度按时编制披露公告，准确披露财务等重要事项[5] 关联情况 - 2023年度无资金占用、关联交易及担保情况[5][6] 未来展望 - 2024年加强各层级沟通合作维护公司及股东利益[9] - 建议重视可持续发展，完成管治架构并发布报告[9]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-023 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规及规范性文件及《盖世食品股份有限公司章程》等相关 规定，盖世食品股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委 员会"）勤勉尽责，积极、认真履行职责，现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会第十八次会议于2023年10月27日审议通过《关于设立董事 会专门委员会并选举委员的议案》和《关于制定<董事会审计委员会工作细则> 的议案》，选举杨英锦（独立董事）、杨波（独立董事）和王盼盼为委员，由会 计专业人员杨英锦任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，公司未召开审计委员会。 三、审计委员会具体履职情况 报告期内，委员会定期审阅 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-040 盖世食品股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 4 月 17 日收到职工代表监事王丽峰先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 120,000 股，占公司股本的 0.1022%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司 其它职务。 （二）辞职原因 王丽峰先生因个人原因辞去公司监事职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 ...