业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月26日15：00网络召开[3] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3][5] 参会人员 - 董事长、总经理盖泉泓等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年4月26日15:00前访问指定页面征集问题[5] 联系方式 - 联系人杨懿，电话0411 - 86277777 - 8027[6][7] - 邮箱stock@gaishi.cn，地址大连市旅顺口区长城街道畅达320号[7] - 邮政编码116047[7]

公司决策 - 2024年4月17日审议通过拟设立子公司议案[1] 信息披露 - 4月19日披露会议决议公告，4月22日补发子公司相关公告[1] - 公司为未及时披露致歉，将规范信息披露义务[2]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-032 盖世食品股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为拓展多层次市场，满足各类消费需求，盖世食品股份有限公司（简称"盖 世食品"或"甲方")拟联合辽宁凯宇星辉实业集团有限公司（简称"凯宇星辉" 或"乙方"）、金桥食品（大连）有限公司（简称"金桥食品"或"丙方"）成立 合资企业，子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门 登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-043 盖世食品股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次年度报告业绩说明会。为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就 公司 2023 年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 26 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/xsbzj/进入问题征集专题页 面，进行提问。公司将在年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。 五、 联系方式 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 20 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-046 盖世食品股份有限公司 特此公告。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024年4月22日 关于补发拟对外设立子公司的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开第三届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于拟设立子公司的议案》，并于2024年4月19 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2024-031) 由于工作人员失误，未及时披露拟设立子公司相关公告，公司现对《关于拟 设立子公司的议案》之决议进行补充披露，详见公司于2024年4月22日在北京证 券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟对外投资设立子公司的公 告（补发）》(公告编号: 2024-032)。 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人 ...

股东大会信息 - 2024年5月9日14：00召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为5月8日15:00 - 9日15:00[7] - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路3号[11] 财务分配 - 以115,571,137股为基础，每10股派发现金红利1.5元（含税），转增2股[16][17] 审计与融资 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年年度审计机构[18] - 计划以简易程序向特定对象发行股票，融资不超1亿元且不超净资产20%[20] 会议登记 - 2024年5月8日9:00 - 11:00，13：00 - 15：00登记，地点为大连公司会议室[22]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-034 盖世食品股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 年度末注 ...

关于盖世食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于盖世食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于盖世食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 盖世食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 210A007927 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们接受盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了盖世食品 2023年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 210A011859号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号— ...

人事变动 - 公司2024年4月17日会议同意聘任罗衍博为证券事务代表[2] - 任期至第三届董事会任期届满[2] 人员履历 - 罗衍博1990年5月出生，本科，有多家公司工作经历[3]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-039 盖世食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 盖世食品股份有限公司( 以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第二十次会议。审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特 定对象发行融资总额不超过人民币 1 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 20%的 股票,授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股 东大会召开之日止。具体情况如下: 一、本次董事会提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容:(一)确认公司是 否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对 公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 条件。 (二) ...