证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-099 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴新刚 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-098 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 ...

上市公司股东回馈新趋势 - 上市公司通过景区门票、产品礼盒、酒店住宿等多元化方式回馈股东，探索更具互动感与场景感的股东回馈新样本 [1][2] - 盈新发展推出"盈新发展2025年度股东回馈活动"，符合条件的股东可以0.99元购买3张景区门票，99元购买1间夜酒店住宿 [1] - 盖世食品开展"盛夏礼遇·感恩有你"活动，向股东赠送"盖世2025消暑礼盒"并征集发展建议 [2] - 水羊集团推出"股东尊享臻礼回馈"活动，持股5000股以下股东获赠"伊菲丹超级JOURCP小美盒"，5000股及以上获赠"伊菲丹超级JOURCP正装礼盒" [2] 股东回馈活动的目的与意义 - 盈新发展表示回馈活动旨在答谢股东支持，便于股东了解公司主营业务并推广旗下景区 [1] - 盖世食品通过活动让股东深入了解公司产品情况并征集发展建议 [2] - 水羊集团希望通过赠礼提升品牌产品渗透率，强化股东对公司核心品牌价值的体验感和认同度 [2] - 行业专家认为"场景化+品牌化"股东回馈模式能提升企业品牌认知度、增强投资黏性 [3] 行业专家观点 - 众和昆仑董事长柏文喜指出，上市公司通过实物赠送、体验型回馈等方式创新股东沟通形式，有助于构建和谐股东关系，强化长期投资理念 [2] - 南开大学教授田利辉表示，未来更多企业可能将股东回馈作为市值管理体系的重要环节，探索形成"互动、认同、共赢"的新型股东关系生态 [3]

股东回馈活动 - 开展“盛夏礼遇·感恩有你”活动，赠“盖世2025消暑礼盒”[2] - 参与股东为截至2025年6月30日收市登记在册股东[4] - 申领时间为2025年7月7日至11日[5] 活动参与方式 - 股东通过识别二维码或搜微信公众号“盖世食品”申领[7] - 公司核实股东身份，符合要求邮寄礼盒并告知物流信息[9][10] 咨询反馈 - 可通过邮箱反馈意见，多咨询电话及接听时间公布[11][12] - 活动非利润分配，限定股东申领一次[13]

回购方案 - 2024年7月23日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格上限调整为不超过6.40元/股[3][5] - 拟回购股份数量120 - 235万股，占比0.85% - 1.67%[4] - 预计资金780 - 1527.5万元，来源自有资金[4][5] - 实施期限不超12个月，用于股权激励或员工持股计划[3][5] 回购进度 - 截至2025年6月30日，已回购比例为0%，未实施回购[6] - 预计剩余回购数量1218750 - 2386718股[5]

回购股份 - 2024年7月23日审议通过回购方案，用于股权激励或员工持股计划[2] - 调整前回购价格上限6.50元/股，调整后6.40元/股，2025年7月1日生效[2] - 拟回购股份数量120 - 235万股，占总股本0.85% - 1.67%[3] - 预计回购资金780 - 1527.5万元，来源自有资金[3] - 已回购0股，使用0元，预计剩余资金780 - 1527.5万元[7] 分红派息 - 以140,515,814股为基数，每10股派1元现金，股权登记日2025年6月30日[4]

员工持股计划会议情况 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议6月23日召开，45人出席，代表份额11,266,224.50份占总份额100%[2] 议案审议结果 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会议案，3名委员，设主任1名[3] - 审议通过选举李晶、徐晓欢、杨雨晴为管理委员会委员议案[4] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜议案，授权至计划终止有效[5][6] 管理委员会选举 - 管理委员会第一次会议选举李晶为主任[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月12日股东会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润115,319,335.01元[2] - 本次派发现金红利14,051,581.40元，每10股派1元[2][3] 股权计划 - 2025年股权激励及员工持股计划划转股票1,830,450股[3] 时间安排 - 权益登记日2025年6月30日，除权除息日7月1日[5] - 现金红利7月1日划入资金账户[6] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[4]

限制性股票授予 - 2025年5月12日授予5人35万股限制性股票，授予价格7.61元/股[3] - 王晓华等5人各获7万股，各占授予总量20%、授予后总股本0.05%，合计占0.25%[3] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长48个月，限售期为登记完成之日起12、24、36个月[7] - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[8] 业绩目标 - 2025年营业收入不低于6亿或增长率不低于12%[9] - 2025 - 2026年累计营业收入不低于12.8亿或2026年增长率不低于13%[9] - 2025 - 2027年累计营业收入不低于20.6亿或2027年增长率不低于14%[9] 绩效考核与解除限售 - 个人绩效考核S≥97或96>S≥90，解除限售比例100%[11] - 个人绩效考核89>S≥80，解除限售比例80%；79>S≥60，比例60%；S<60，比例0%[11] 资金与股份变动 - 截至2025年5月23日，公司收到认购款266.35万元[12] - 2025年员工持股计划非交易过户股份数量为1,480,450股，占总股本1.05%[16] - 有限售条件股份变动前数量为78,502,752股，比例55.87%，本次变动1,830,450股，变动后数量为80,333,202股，比例57.17%[16] - 无限售条件股份变动前数量为62,013,062股，比例44.13%，本次变动 -1,830,450股，变动后数量为60,182,612股，比例42.83%[16] - 公司总股本变动前为140,515,814股，比例100%，本次变动0股，变动后仍为140,515,814股，比例100%[16]

股份回购 - 2023年4月21日至2024年4月20日回购1,830,450股，占总股本1.56%（转增前），占预计上限58.73%，支付10,997,844.45元，占资金上限51.71%[3] 员工持股计划 - 2025年过户1,480,450股，占总股本1.05%[4] - 认购价7.61元/股，总金额11,266,224.50元[5] - 存续期48个月，分3期解锁，比例40%、30%、30%[7] - 资金来源为合法薪酬、自筹等，无杠杆[6] 其他事项 - 2024年8月23日变更回购股份用途[4] - 2025年6月19日非交易过户至专用账户[6] - 监事为持有人，存在关联关系[8] - 与控股股东等不构成一致行动关系[8] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[10]