证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-128 盖世食品股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.16《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会秘书工作制度>的 议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规 ...

制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订重大信息内部报告制度议案[2] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易标的相关营业收入占公司上一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易产生利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时报告[8] - 交易标的相关净利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时报告[8] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需及时报告[8] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需及时报告[8] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼等需及时报告[9] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需及时报告[10] 报告时间 - 重大信息内部报告义务人获悉拟报告重大信息的4小时内为“及时报告”[23] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及三个时点后，向董事会秘书预报[11] - 董事会等就重大事件作出决议的，当日内报告决议情况[12] - 就已披露重大事件签署协议的，当日内报告意向书或协议主要内容[12] - 重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，报告原因等，此后每隔三十日报告进展[16] 处理流程 - 信息报告义务人知悉重大信息后，立即口头或电话报告董事长等，同时书面送达文件[15] - 董事会秘书接到重大信息报告后当日内，对上报事项分析判断并决定处理方式[17] - 董事会秘书负责对重大内部信息汇集、分析、判断并判定处理方式[20] 责任与解释 - 发生重大事项应上报而未及时上报造成损失，公司将追究相关责任人责任[21] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[24]

盖世食品股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.08《关于修订<盖世食品股份有限公司募集资金管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-120 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》（以下简称" ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025- 115 盖世食品股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 13.03《关于修订<盖世食品股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京 ...

盖世食品股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-141 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.29《关于修订<盖世食品股份有限公司子公司管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管 理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《盖世食品股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"） ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-142 盖世食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.30《关于修订<盖世食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理 制度>的议案》。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性 文件和《公司章程》及公司《关联交易管理 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-129 盖世食品股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.17《关于修订<盖世食品股份有限公司总经理工作细则>的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了更好地管理盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的生 产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产 经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章 经理人员的一般规定 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经 理若干名，由总经理提名， ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-116 盖世食品股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.04《关于修订<盖世食品股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他 ...

制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议修订内部审计制度，表决全票通过[2] 审计委员会 - 成员中独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[7] - 至少每季度召开一次会议审议内审部计划和报告[11] 内审部职责 - 负责财务管理和内部控制审计监督，在审计委员会指导下独立工作[7] - 至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部控制评价报告[11][13] - 审查发现重大缺陷及时向董事会报告[13] - 根据公司需求确定审计重点，报批准后实施并提交工作报告[15] 内审部权限 - 审计中拥有提请开会、调阅资料、调查取证等权限[13] - 可向有关部门和人员调查索取材料[13] 审计流程 - 终结后十五日内出具报告，被审计者十日内交书面意见[16] 资料保存 - 审计相关资料至少保存五年[18] 报告披露 - 董事会出具年度内部控制自我评价报告并形成决议[22] - 年度报告披露同时在指定网站披露相关报告[22] 人员管理 - 建立激励与约束机制，监督考核内审人员绩效[24] - 违反制度的部门、个人和审计人员将受处分追责[25][27] 制度生效 - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26] - 制度制定时间为2025年7月22日[28]

关联交易制度修订 - 2025年7月21日四届五次董事会审议关联交易管理制度修订议案，9票同意待股东会审议[2] 关联方界定 - 关联法人含直接或间接持5%以上股份法人等[6] - 关联自然人含直接或间接持5%以上股份自然人等[6] 关联交易事项 - 包括购买或出售资产、对外投资等[7] 定价原则 - 按国家定价、市场价格、协商定价顺序，无则按成本加利润或协商[9] 决策权限 - 股东会决策成交金额占近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易等[11] - 董事会决策与关联自然人成交30万元以上交易等[11] - 总经理决定董事会权限下关联交易[12] 担保规定 - 为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东等担保需反担保[12] 日常交易 - 每年日常性关联交易可预计金额，超预计需重新审议披露[13] 会议决议 - 关联交易董事会过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[14] - 出席非关联董事不足三人提交股东会审议[14] 股东会表决 - 审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[15] 其他规定 - 审议可聘专业人士出意见[16] - 防止股东及其关联人占用资源[16] - 决策记录保存不少于10年[18] - 制度由董事会修改审批解释，经股东会通过生效[18] - 制度2025年7月22日发布[19]