内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面有效保持与财报相关的内部控制[5] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[9] - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[11] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围的单位含公司本部及全资、控股子公司[13] - 纳入评价范围的业务涵盖组织架构、资金管理等[13] - 本年度重点关注资金管理、募集资金管理等风险领域[13] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准与营收挂钩[26] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接财产损失定标准[25][27] 公司管理举措 - 公司通过《财务管理制度》加强营运资金会计系统控制[16] - 公司以内部提拔及公开招聘为主要员工拓展渠道[16] - 公司培育员工树立“正直、彻底、速度、挑战”价值观[17] - 公司制定多项制度规范募集资金等管理[18][19] 评价依据与人员信息 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[22] - 致同会计师事务所执业证书编号及批准执业日期等信息[33] - 两位CPA证书编号、发证日期及年检合格年度信息[34][35]