内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围含公司本部及全资、控股子公司[6] - 涵盖组织架构、资金管理等业务和事项[6] 重点关注领域 - 本年度重点关注资金、募集资金管理等风险领域[6] 内控措施 - 建立健全内控组织构架，机构运作有效规范[6] - 坚持资金集中归口管理，强化统一控制调配[8] - 制定采购管理制度和控制措施，降低采购风险[10] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为缺陷≥营业收入5%[19] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营业收入5%>缺陷≥营业收入2%[19] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为缺陷<营业收入2%[19] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失定量标准为100万元(含)以上[18] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失定量标准为30万元(含) - 100万元[20] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失定量标准为30万元以下[20] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] 其他方面 - 以内部提拔及公开招聘拓展员工渠道，建立人事制度[8] - 培育员工树立“正直、彻底、速度、挑战”价值观[9] - 依据企业内部控制规范体系开展内控评价工作[15] - 从多方面对子公司总体控制并实施有效内控[13]