证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-123 盖世食品股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.11《关于修订<盖世食品股份有限公司对外担保管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管理， 规范担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求 ...

会议议案 - 《关于修订<盖世食品股份有限公司股东会议事规则>的议案》获董事会表决通过，尚需提交股东会审议[2] 审议情形 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形，应提交股东会审议[7] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等6种情形，须经股东会审议通过[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[10] 提议与召集 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到相关请求后十日内反馈[12][14] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知，通知变更需征得相关方同意[12] - 审计委员会同意单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，应在收到请求五日内发出通知，通知变更需征得相关股东同意[14] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[15] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[18] 通知时间 - 年度股东会应于召开二十日前通知股东，临时股东会应于召开十五日前通知股东[18] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于七个工作日[20] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个交易日说明原因[20] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[31] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[34] 候选人提名 - 公司董事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人；公司董事会、单独或者合并持有公司已发行1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人[35] 中小股东权益 - 股东会审议影响中小股东利益的重大事项，对中小股东表决情况单独计票并披露[37] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[39] 记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[42] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[44] - 规则与相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相悖时按其执行[44] - 当《公司法》等修改后规则规定事项抵触或股东会决定时应修改规则[44] - 规则由公司董事会负责解释，修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，草案报股东会批准后生效，规则自公司股东会审议通过后生效[44]

制度审议 - 2025年7月21日公司审议通过修订年报信息披露重大差错责任追究制度议案[2] 差错认定 - 财务报告会计差错绝对金额超最近一期经审计净资产10%为重大差错[6] - 报表附注涉金额占比超5%或有事项未披露为重大差错[7] - 其他年报披露涉金额占比超5%重大交易、超10%重大诉讼为重大差错[7] - 业绩预告与年报业绩不一致认定为重大差异[8] 适用对象与处理 - 制度适用于董事、高管等人员[5] - 追究责任形式包括责令改正等[15] - 情节恶劣从重处理，有效阻止从轻处理[14]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-118 盖世食品股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司")实际控制人、股 东、董事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投资人、 其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺，指承诺人在公司首次公开发行股票、再融资、并 购重组、破产重整以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、关联交 易、股权代持、资产注入、股权激励、盈利预测补偿 ...

制度审议 - 2025年7月21日公司董事会审议通过修订舆情管理制度议案[2] 舆情界定 - 舆情含负面报道、不良传闻等多种信息[4][5] 工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多载体[7][8] 舆情处置 - 一般舆情由董秘等灵活处置，重大舆情组长决策部署[11]

制度审议 - 2025年7月21日公司审议通过修订会计师选聘制度议案，尚需股东会审议[2] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[5] - 选聘程序含审计委员会提议、候选所报送资料、资质审查等[8] 评价要素 - 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件等[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[15] 其他规定 - 审计委员会资料保存至少10年[9] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[21] - 严重违规事务所经股东会决议不再选聘[16] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[7] - 制度未规定以法律法规和章程为准[18] - 规则由董事会解释，修改由股东会决定[18][19] - 规则经股东会审议通过后生效[20]

盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.12《关于修订<盖世食品股份有限公司对外投资管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-124 盖世食品股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 保证投资资金及资产安全，提高投资效率，维护全体股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 制订本制度。 第 ...

制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订投资者关系管理制度议案，尚需股东会审议[2] 报告说明会 - 公司应不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，提前2个交易日发通知[9][10] 投资者说明会 - 公司当年现金分红水平未达规定等5种情形应召开投资者说明会[11] 工作负责人 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[13] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行等条件[13] 工作目的与原则 - 公司开展投资者关系管理工作目的包括促进与投资者良性关系等5点[6] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 工作对象 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等5类[8] 沟通方式与内容 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会等10种[9] - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露内容等9类[9] 工作开展 - 公司应多渠道开展投资者关系管理工作，设联系电话等并专人负责[17] - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[17] 重大方案沟通 - 公司制定重大方案时，公告后至股东会前与投资者充分沟通[18] 活动限制 - 定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[18] 信息披露 - 公司在其他传媒披露信息不得先于指定网站[19] 股东会安排 - 公司应考虑股东会召开便利股东，提供网络投票方式[19] 业绩说明会 - 公司可在定期报告后举行业绩说明会，提前征集问题[20] 活动记录 - 公司开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[20]

薪酬制度修订 - 2025年7月21日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] - 适用人员为董事会成员和高级管理人员[5] 薪酬构成与发放 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高级管理人员薪酬含基本工资等[9] - 代扣代缴相关款项，离任按实际任期算薪酬[10] 薪酬调整 - 薪酬随公司经营状况调整，依据含同行业增幅等[10][11]

一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.23《关于修订<盖世食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则> 的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-135 盖世食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 ...