一、 核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，中汇所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用 外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，中汇 所及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了形式上和实质上的双重独立。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-029 攀枝花秉扬科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守、认真履职，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-027 二、出席情况 2023 年度，公司董事会审计委员会暂未召开会议。 三、相关工作情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《攀枝花秉扬科技股份有限公司》 （以下 简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职 情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 10 月 30 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董 事会下设审计委员会。根据相关规定，董事会审计委员会人员全部由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杨建强、刘鑫 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-033 攀枝花秉扬科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集 资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 （二）本年度使用金额及当前余额 本年度使用募集资金 396.62 万元。 截至 2023 年 12 月 31 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划第二个解限售期条件成就 的法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具之日以 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权激励计划第二个解限售期条件成就 的法律意见 （2022）天（蓉）意字第 04-5 号 致：攀枝花秉扬科技股份有限公司 北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受攀枝花秉扬科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"秉扬科技"）的委托，担任秉扬科技 2022 年 股权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"股权激励计划"）的专项中国法律 顾问并出具法律意见。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）《北 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-037 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期 解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《攀枝花秉扬科技 股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《攀枝花秉扬科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司 2022 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监 事会第一次会议，分别审议通过了《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年 股权激励计划（草案）的议案》《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司补充认定 核心员工的议案》《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-038 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提议 召开攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 15:00。 2、网络投 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-020 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人： 樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司 2024 年 3 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-030 攀枝花秉扬科技股份有限公司 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所" 或"中汇所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据相关法律法规的要求，公司 对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，报告具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 1、基本情况 （1）机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-034 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"或"公司"）参照《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基 准日"）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...