证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-007 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人田从学，已充分了解并同意由提名人攀枝花秉扬科技股份有限公司董 事会提名为攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任攀枝花 秉扬科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-012 （二） 关联方基本情况 1、名称：乐山太中矿业有限公司 住所：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组 注册地址：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：胡桐江 实际控制人：胡桐江 主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；建 筑材料销售。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2025 | 年发生 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 石英砂采购 | 160,000,00 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-003 攀枝花秉扬科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以电话、即时通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席徐晓艳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司拟进行监事会换届选举。监事会现提名吴志军先生、钟玉王先生为第四 届 ...

会议信息 - 会议于2025年1月16日现场及线上召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等4项议案同意9票，需提交股东大会审议[5][6][7][9] - 《关于制定舆情管理制度的议案》等2项议案同意9票，无需提交[11][12] 人员提名 - 拟提名9人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年[8]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-005 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； 提名人攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会，提名刘鑫春为攀枝花秉扬科 技股份有限公司第四届董事会独立董事，并已充分了解刘鑫春的职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。刘鑫春已书面同意出任攀枝花秉扬科技 股份有限公司第四届董事会独立董事（参见该独立董事声明）。提名人认为， 刘鑫春具备独立董事任职资格，与攀枝花秉扬科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、刘鑫春已同时 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-014 攀枝花秉扬科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司于 2025 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第三 十三次会议，审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》，议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-001 攀枝花秉扬科技股份有限公司 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会的任期将于2025年1月11日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。 鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保 证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专 门委员会亦相应顺延。 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 2025年1月8日 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会成员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定， 继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 19 | 832023 | 田野股份 | 3.69 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 19 | 833873 | 中设咨询 | 3.9 | 100000 | 限公司成都北二环路 | 限公司成都北二环路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 东方财富证券股份有 | | 19 | 836675 | 秉扬科技 | 6.88 | 240000 | 司泉州九一街证券营 | 限公司昌都两江大道 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-12- | | ...

市场扩张 - 公司入围2025年中石化酸化压裂用油田化学剂供应商[1] - 公司在多个石英砂支撑剂招标中入围，名次为第2 - 5名[1] 未来展望 - 公司将尽快与中石化西南油气分公司签合同[1] - 实际供货数量以客户具体使用为准[2] 其他 - 公告发布时间为2024年12月19日[4]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-087 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | 序号 | 招标编号 | 入围货物 | 入围情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | NWZ241203-1017-044309 | 石英砂支撑剂 | 入围投标人第2名 | | 2 | NWZ241203-1017-044418 | 石英砂支撑剂 | 入围投标人第3名 | | 3 | NWZ241203-1017-044412 | 石英砂支撑剂 | 入围投标人第4名 | | 4 | NWZ241203-1017-044414 | 石英砂支撑剂 | 入围投标人第4名 | | 5 | NWZ241203-1017-044417 | 石英砂支撑剂 | 入围投标人第4名 | | 6 | NWZ241203-1017-044416 | 石英砂支撑剂 | 入围投标人第5名 | 关于压裂用油田化学剂入围中标的提示性公告 公司本次成功入围中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2025年中国 石化酸化压裂用油田化学剂供应商，将为公司经营发展起到积极作用。根据入 围通知书的内容，公司将尽快与中国石 ...