证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-039 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事刘凇廷先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定，"召开监事会会议，应当提前两日发出书面会议 通知，并送达全体监事。因情况紧急，在必要时监事会可以在以电话或其他方式 发出会议通知后立即召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。" 为提高监事会工作效率，尽快选出监事会主席，通过邮件等通讯方式通知监事， 召开第三届监事会第十三次会议审议选举监事会主席事项。会议召集人在本次会 议上对会 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-041 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。 任命刘凇廷先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 2024 年 3 月 14 日，陆永春先生因个人原因不再担任公司监事会主席职务。根据 《公司法》及《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，强化内控、合 规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、更好地维护中小股 东利益，推动公司持续稳定健康发展，经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，选 举刘凇廷先生为公司新任监事会主席。 （ ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-040 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,354,011.44 元，母公司未分配利润为 20,134,411.38 元。本次权益分派共计派发现金红利 8,666,620.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 43,333,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月18日在上海松江召开，采用现场和网络投票[3] - 11名股东出席，持有30,021,195股，占比69.28%[4] - 5名董事、3名监事全部出席，董秘出席，律师和保荐代表人列席[6] 议案表决 - 多项议案同意股数均为30,021,195股，占比100%[7][8][10][12][13][16][20][22] 人员任职 - 刘凇廷、刘燕当选非职工代表监事，4月18日任职[24][27] 会议有效性 - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效[26] 备查文件 - 包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[27][28]

会议信息 - 2024年3月15日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月18日在上海召开，网络投票时间为4月17 - 18日[5][6] - 会议召集人为公司董事会，符合资格要求[7] 投票情况 - 11人代表30,021,195股参会，占表决权股份总数69.28%[7] - 多项议案同意股数均为30,021,195股，占有效表决权100%[9][10][11][12][13][14] 选举结果 - 刘凇廷、刘燕当选为公司监事[24]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 资格、网络投票结果均由相应的中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络 投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0134 号 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-037 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于 2024 年 3 月 15 日召开第十六次董事会会议,会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-036 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 16 日（周二）15:00-17:00 活动地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）通过 中证网"中证路演中心"（ https://www.cs.com.cn/roadshow/）召开了 2023 年年度 报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理吕明杰先生；公司销售总监刘凇廷 先生；公司财务负责人金曼女士；公司董事会秘书应芸女士；公司保荐代表人刘 洪泽先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过视频对公司情况及 20 ...

理财决策 - 2023年3月24日董事会和监事会审议通过使用不超7000万元闲置资金买理财产品议案，4月18日股东大会通过[2] 理财现状 - 本次购买理财产品金额1000万元，未到期余额6000万元，占2023年度经审计净资产31.09%[3] 产品信息 - 交银国际信托产品1000万元，预计年化收益率3.15%[4] - 上海农商银行产品1000万元，预计年化收益率2.2%，起始2024年1月30日[8] - 招商银行产品4000万元，预计年化收益率2.45%，起始2024年3月12日，期限64天[9] 资金回收 - 2023年上海银行虬江路支行产品648万元、交银国际信托产品500万元已收回本金[9] - 2024年招商银行1000万、交银国际信托1000万理财产品已收回资金[10] 监督机制 - 审计部负责理财产品日常监督[5] - 董事会指派专人跟踪理财进展及安全状况[6] - 独立董事、监事会有权检查理财产品并发表意见[6]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-035 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 | 受托方 | | 产品名 | | 产品金 | 预计年化 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 称 | | 额（万 元） | 收益率 （%） | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | 交银国 | 信托理 | 交银国 | | 1,000 | 3.15% | 无固 | 浮 | 债权 | 自 | | 际信托 | 财产品 | 信 - | 汇 | | | 定期 | 动 | 类资 | 有 | | 有限公 | | 益 7 | 天 | | | 限， | 收 | 产、 | 资 | | 司 | | 700 | 号 | | | 每周 | 益 | 货币 | ...