现金管理决策 - 公司拟用不超7200万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额2000万元，购结构性存款[3] 产品信息 - 上海农商行2000万结构性存款，预计年化2%，期限65天[5] - 招行2000万大额存单，年化2.7%，2023.4.26 - 2025.4.26[10] 未到期余额 - 本次现金管理后未到期余额4000万元，占2023年度经审计净资产20.72%[4] 其他 - 公司将按规管理现金，严控风险并及时披露信息[8]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-081 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 期余额为 4,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 20.72%。根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金 进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品 | | 收益 | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 期限 | | 类型 | 方向 | | 来源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | | 上海农 | 其他 | 公司结 | 2,000 | 2% | 65 | 天 | 浮 动 | 固 定 | | 募 | 集 | | 村商业 | | 构性存 | | | | | 收益 | 收 | 益 | 资金 ...

人员选举 - 选举吕明杰为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举公司第四届董事会专门委员会委员[6] 人员聘任 - 聘任吕明杰为公司总经理，任期三年[7] - 聘任应芸为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任金曼为公司财务负责人，任期三年[9] - 聘任周琼为公司内审部负责人，任期三年[10] 表决情况 - 各议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10] - 会议相关议案均无需提交股东大会审议[6][7][8][9][10]

人事变动 - 公司于2024年10月17日会议同意聘任周琼为内审部负责人[1] - 周琼任期至第四届董事会届满，曾在公司财务部工作[1]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 吕明杰、刘凇廷、刘燕 | 吕明杰 | | 2 | 董事会提名委员会 | 代彦军、吕明杰、章孝棠 | 代彦军 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 章孝棠、吕明杰、代彦军 | 章孝棠 | | 4 | 董事会审计委员会 | 章孝棠、代彦军、刘燕 | 章孝棠 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会专门委员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-076 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 1.议案内容： 公司 2024 年第二次职工代表大会决议选举产生的职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举高惠钦先生为 公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 会届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

人事变动 - 2024年10月17日公司换届选举和聘任，吕明杰等任职三年[3] - 提名、审计委员会同意相关人员聘任并提交董事会审议[7][8] 股权情况 - 吕明杰持股26,143,000股，占比60.33%[3] - 高惠钦持股23,195股，占比0.05%[3] - 应芸持股100,000股，占比0.23%[3] - 金曼持股0股，占比0%[4] 影响说明 - 本次换届正常，不影响公司生产经营[6]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-080 董事会 2024 年 10 月 17 日 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 17 日累计收到政府补助 3,034,066.44 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 11.38%。根据相关指标计算， 上述补贴资金超过最近一个会计年度（2023 年）经审计净利润的 10%以上，且超 过 150 万元，进行披露相关公告。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》和公司会计政策的规定，公司将 及时对上述政府补助进行相应的会计处理。政府补助具体的会计处理须以审计机 构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 ...

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 一、 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-078 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事长、监事会主席、高 选举高惠钦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 23,195 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吕明杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.33%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任应芸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。 聘任金曼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...