证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-070 杭州朗鸿科技股份有限公司 拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设募投项目，杭州朗鸿科技股 份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招拍挂"方式，用募集资金竞拍位于富 阳经济技术开发区银湖新区地块编号为富政工出[2024]14 号的国有建设用地使 用权，土地面积为 17,432 平方米（最终面积以土地管理部门实测为准），土地用 途为工业用地，土地使用年限为 50 年，起拍价为人民币 1,562 万元，最终金额 以公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准。预计最高金额 3000 万元，占 最近一个会计年度（2023 年）经审计总资产的 12.31%，不超过董事会审议权限， 无需经公司股东大会审议。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-069 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设募投项目，杭州朗鸿科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟以"招拍挂"方式，用募集资金竞拍位于 富阳经济技术开发区银湖新区地块编号为富政工出[2024]14 号的国有建设用地 使用权。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-070）。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-066 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 84,488,320 股，占公司有表决权股份总数的 66.6364%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中,本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 l 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所〈以下简称"本所"）接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具目之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中,本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 1 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-064 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,331,200 股，占公司有表决权股份总数的 48.3722%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘伟因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-064 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,331,200 股，占公司有表决权股份总数的 48.3722%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具目之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中,本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 ...

股份回购方案 - 2024年5月22日董事会审议通过股份回购方案，无需股东大会审议[3] - 拟回购价格不超过8元/股，前30日均价7.47元[3][4] - 拟回购数量60 - 120万股，占总股本0.47% - 0.94%[5] - 预计资金480 - 960万元，来自自有资金[5] - 实施期限不超6个月[5] 回购进展 - 截至5月31日，已回购数量占上限27.23%[7] - 已回购326,770股，占总股本0.26%[8] - 最高成交价6.65元/股，最低6.58元/股[8] - 已支付2,158,929.74元，占上限22.49%[8] - 实施情况与方案无差异[9]

杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-063 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开了第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，该事项无需提交 公司股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励。若在股份回购完成后未能在本次股份回 购完成之日起三年内用于前述用途，未转让部分股份将依法予以注销。如国家对相关政 策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （三）回购方式 （五）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购股份数 ...